Petrotel Lukoil şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise în judecată în dosarul de spălare de bani

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Ministerului Public, în același dosar au fost deferite justiției mai multe persoane din conducerea Petrotel Lukoil Ploiești, între care se află români dar și cetățeni ruși.

Citeşte şi: Lukoil vrea să implice UE în dosarul de evaziune fiscală din România

Astfel, au fost trimiși în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploiești și membru în Consiliului de Administrație al societății, cetățeanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credință a capitalului societății și spălare de bani, precum și cetățenii ruși Alexey Voinstev, director general adjunct în cadrul societății de la Ploiești, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății, și Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Andrei Rață, cetățean moldovean, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploiești, a fost trimis şi el în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea cu rea credință a creditului societății, și spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societății de la Ploiești, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, și Dorel Duțu, contabil șef în cadrul Petrotel Lukoil Ploiești, pentru complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, potrivit Agerpres.

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)

Citeşte şi Şeful grupului Lukoil îi cere o întâlnire personală lui Klaus Iohannis pentru a discuta problemele subsidiarei