Omul de afaceri Said Baaklini este acuzat de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale).

Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar a fost deferită justiţiei şi Florentina Silvia Băbucă, administrator la SC B&B Business Solution Investment SRL, pentru aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că inculpatul Baaklini a iniţiat şi a constituit un grup infracţional organizat, la care a aderat inculpata Băbucă şi alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat şi de obţine fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA.

"Inculpatul Said Baaklini a coordonat grupul prin acţiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale societăţilor SC Business Solution Investment SRL, Mike Trading & Investment SRL, SC Rhino Group Techology SRL, prin intermediul SC Libarom Agri SRL (societate în care avea calitatea de unic administrator/asociat) şi stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societăţile amintite la aceeaşi adresă. Planul infracţional conceput de Said Baaklini a vizat activităţi de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive pe de o parte, iar pe de altă parte obţinerea, cu încălcarea legii, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat", susţin procurorii.

Sursa citată precizează că inculpata Băbucă, sprijinită de Said Baaklini şi de alte persoane, a înregistrat în contabilitatea societăţii pe care o administra documente care nu au avut la bază operaţiuni reale, respectiv livrări de motoare către o societate din Bulgaria, precum şi cheltuieli fictive.

Prin infracţiunile reţinute, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de peste 126 milioane lei, echivalentul a aproximativ 30 milioane euro. În vederea recuperării pagubei, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător pe bunurile imobile şi conturilor bancare aparţinând inculpaţilor, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţilor responsabile civilmente, societăţile controlate de Said Baaklini. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător şi asupra sumelor aflate în/virate ulterior în conturile bancare deschise de cei doi inculpaţi şi de părţile responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 99.000.000 lei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

DNA precizează că Said Baaklini a fost trimis în judecată, într-o altă cauză, în cursul lunii februarie 2011.