Un român, condamnat la închisoare în SUA pentru fraudă fiscală de 1,6 milioane de dolari

Un român care trăieşte în nordul Statelor Unite a fost condamnat la peste 7 ani de închisoare, după ce a condus o reţea care a prejudiciat Trezoreria SUA cu 1,6 milioane de dolari, prin returnări de taxe frauduloase.
Romania TV
16 apr. 2013, 07:06
Un român, condamnat la închisoare în SUA pentru fraudă fiscală de 1,6 milioane de dolari

Ovidiu Isac, 31 de ani, de origine română şi care trăieşte în Skokie, a condus o reţea de 23 de persoane în zona Chicago, care s-au folosit de conturile lor bancare pentru a primi rambursări false şi a redirecţiona banii în România după ce îşi luau partea, potrivit Agerpres.

Cel puţin 470 de rambursări false, care ajungeau la 4.000 – 7.000 de dolari, au fost efectuate în numele unor cetăţeni români care au vizitat anterior Statele Unite în cadrul schimburilor de vize de student, dar care nu mai erau în ţară, au declarat procurorii.

Isac a fost condamnat vineri la 85 de luni de închisoare şi la o plată de 1,64 milioane de dolari de către judecătorul districtual Charles Norgle, care a ordonat de asemenea ca el să fie deportat după executarea pedepsei.

Isac a pledat vinovat în ianuarie la acuzaţiile de conspiraţie de a frauda guvernul şi de furt din fonduri guvernamentale.

Rambursările ilegale au provocat o pierdere de peste 1,6 milioane de dolari Trezoreriei SUA în anii fiscali 2007-2009, potrivit procurorilor. Acestea erau depuse în numele unor persoane reale care nu ştiau că identităţile lor erau folosite, întrucât nu mai trăiau în Statele Unite.

Cel puţin 200 de conturi bancare în numele a peste 75 de persoane au fost folosite pentru a primi banii, dintre care o parte era păstrată, iar restul de bani deturnaţi în România, au declarat procurorii. Într-un caz, Isac şi conspiratorii au atacat fizic persoane asociate cu un suspect ce a refuzat să-i plătească partea lui Isac.

Isac a fost arestat în aprilie 2010 cu alţi 23 de inculpaţi, dintre care 19 au fost condamnaţi, în timp ce cinci încă sunt căutaţi.

DailyBusiness
De ce mamele aflate în concediu maternal trebuie să plătească CASS. Premierul Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite să fim o țară de excepții”
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
Fanatik.ro
Vitezomanul Florin Barbu! Ministrul Agriculturii a fost amendat de trei ori de Poliție într-un an
Capital.ro
Ziua decisivă pentru Elena Udrea. Data la care va fi eliberată. Avocatul ei a confirmat
Playtech.ro
Care este cel mai sănătos peşte la conservă. Detaliile de pe etichetă la care să fii mereu atent
DailyBusiness
Pensii 2025. Cu cât vor scădea pensiile de peste 3000 de lei, de la 1 august, după taxarea CASS
Adevarul
Piața imobiliară, în fierbere: apartamentele cu 3 camere din București se apropie de 200.000 de euro. Cu cât se scumpesc în alte mari orașe
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
Vești tot mai proaste despre vreme. Iulie și august, insuportabile
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Arată ca un manechin, dar a fost livratoare de mâncare
kanald.ro
Când distribuie poștașii alocațiile în luna iulie 2025
Cancan.ro
🔴 Cod roșu de furtuni cu intensitatea unui uragan! Jumătate de țară e afectată ‼️
Playsport.ro
CALCUL: Cât vor plăti românii pe benzină și motorină de la 1 august, după majorarea accizelor și a TVA-ului
Capital.ro
O nouă lovitură pentru Elena Udrea. I se ia tot. S-a luat deja decizia. Nu mai poate face nimic
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
stirilekanald.ro
Infern după inundațiile din Texas: crește bilanțul la 82 de morți. Mai multe fete din tabăra de vară, încă dispărute
FBI a terminat raportul legat de moartea Madalinei Manole. Ce au descoperit specialistii
MediaFlux
Imagini inedite. Președintele Nicușor Dan a ieșit pe stradă în pijama și papuci mov
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Încă un lot din drumul de mare viteză Craiova – Târgu Jiu face un pas înainte! Cine sunt constructorii interesați