Soția lui Ionel Rusen, audiată la DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu. Anchetatorii urmăresc traseul celor 1,1 milioane de euro

Soția omului de afaceri Ionel Rusen a fost audiată joi, la DIICOT, în dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Soția lui Ionel Rusen, audiată la DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu

Eliza Patricia Rusen ar fi fost chemată să dea explicații după ce anchetatorii au identificat transferuri bancare prin care o parte din cei 1,1 milioane de euro reclamați de omul de afaceri Răzvan Leu ar fi ajuns în conturile sale.

Procurorii încearcă acum să stabilească rolul persoanelor care ar fi fost implicate în operațiunile financiare și să reconstituie traseul banilor.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În același dosar este audiat și omul de afaceri Vasile Croitoru, despre care anchetatorii vor să afle ce demersuri a făcut pentru recuperarea prejudiciului reclamat de Răzvan Leu.

Alte articole

Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestul la Arestul Central. Și-au amenajat o zonă cu mâncare și băuturi calde

Călin Georgescu va trebui să spună din ce trăiește dacă ajunge în arest la domiciliu. Nu mai merge cu „Dumnezeu ne ține pe toți” și „banul văduvei”

Citește și : Parchetul General a deschis un dosar penal privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Peste 600 de plângeri au fost depuse

Ancheta vizează suma de aproximativ 1,1 milioane de euro pe care Răzvan Leu susține că a plătit-o pentru a obține o finanțare destinată dezvoltării unor afaceri.

Potrivit procurorilor, banii ar fi fost transferați prin intermediul societății Real Concrete Land SRL, în două tranșe, la 28 decembrie 2021 și 20 ianuarie 2022.

Informațiile din documentele judiciare arată că o parte din sumă ar fi trecut prin conturi asociate MIGOM Bank și ar fi ajuns ulterior în conturile soției lui Ionel Rusen. O altă parte ar fi fost transferată către cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care procurorii susțin că ar fi participat la acest mecanism.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Călin Georgescu i-ar fi facilitat lui Răzvan Leu legătura cu Ionel Rusen. Acesta l-ar fi pus, la rândul său, în contact cu Massimiliano Arena, prezentat drept o persoană cu influență într-o instituție financiară din străinătate.

Finanțarea promisă ar fi fost inițial de șase milioane de euro, cu posibilitatea majorării până la 15 milioane de euro. Pentru obținerea creditului, Răzvan Leu ar fi plătit o garanție de 1,1 milioane de euro.

Împrumutul nu ar mai fi fost acordat, iar suma nu ar fi fost restituită integral, ceea ce a dus la sesizarea procurorilor.

DIICOT investighează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Acestea sunt acuzații aflate în cercetare, nu fapte stabilite definitiv de o instanță.

Ce rol ar fi avut omul de afaceri Vasile Croitoru

Vasile Croitoru este audiat în legătură cu încercările de recuperare a banilor reclamate de Răzvan Leu. În 2023 ar fi avut loc o întâlnire într-o clădire de birouri din Pipera, organizată de Călin Georgescu, la care ar fi participat Leu, Croitoru și Riana Popescu, o persoană apropiată fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Vasile Croitoru ar fi fost prezentat drept un om de afaceri capabil să contribuie la recuperarea prejudiciului, iar acesta, potrivit declarațiilor atribuite lui Răzvan Leu, i-ar fi propus o soluție care presupunea emiterea unei facturi, ce urma să fie achitată prin intermediul unor societăți comerciale controlate de Croitoru. Plata nu s-a realizat.

Citește și : UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut, de asemenea, să nu depună o plângere penală împotriva lui Călin Georgescu, pentru a nu-i afecta parcursul politic.

Între timp, Călin Georgescu și Răzvan Leu, arestați preventiv pentru 30 de zile pe data de 29 septembrie, rămân în arest.

În timp ce Tribunalul București a respins, la 8 octombrie, cererea lui Ionel Rusen de înlocuire a arestului preventiv, același tribunal a admis la 13 octombrie cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile.

Hotărârea luată în cazul lui Călin Georgescu nu este definitivă, iar procurorii DIICOT au anunțat că o vor contesta.