Spălare de bani la Vatican, suspiciuni de finanţare de activitaţi teroriste, achiziţii suspecte şi conturi blocate

Autoritatea de Informații Financiare (AIF), organismul financiar care urmărește tranzacții suspecte în cadrul băncii Vaticanului, dar și alte entități ale Sfântului Scaun, a predat cincisprezece dosare suspecte procurorului Vatican în 2019, a anunțat ea vineri, potrivit Hotnews.
Romania TV
03 iul. 2020, 16:33
Spălare de bani la Vatican, suspiciuni de finanţare de activitaţi teroriste, achiziţii suspecte şi conturi blocate

Conform raportului său din 2019, autoritatea independentă (adăpostită în Vatican) a primit în total 64 de rapoarte de activitate potențial suspecte.

Ca măsură preventivă, trei tranzacții financiare în valoare de 240.000 de euro au fost suspendate și un cont bancar de 179.000 de euro aparținând unei persoane aflate în anchetă în străinătate a fost înghețat. La final, 15 dosare au fost trimise către justiția Vaticanului pentru investigații, împotriva a 11 persoane în 2018 și 8 în 2017.

Majoritatea acestor cazuri se referă la străini sau companii străine, suspectate de fraudă internațională.

Un dosar privind fondurile care ar putea finanța activitățile teroriste a fost în cele din urmă abandonat după examinare. 2019 a fost un an furtunos pentru FIA, care s-a aflat în centrul unei investigații privind circuitul opac de finanțare a unei clădiri de lux din Londra, cumpărate de Sfântul Scaun, care a dus la căutările birourilor sale din căderea și suspendarea numărului său doi.

Cazul a dus apoi la plecarea președintelui său, elvețianul René Brülhart, care a solicitat recuperarea documentelor confiscate de la birourile AIF.

La începutul lunii iunie, Vaticanul a făcut publică o lege fără precedent care să ofere un control asupra licitațiilor pentru cheltuielile sale interne, o lege menită să prevină corupția și să economisească bani în mijlocul crizei financiare generată de pandemie, potrivit AFP.

Papa Francisc a fost ales în 2013, în special pentru a pune ordine în finanțele Vaticanului, o reformă anevoioasă, care a întâmpinat rezistența în anumite „dicasterii” (ministere) care gestionează fondurile într-un mod foarte autonom și nu foarte transparent.

O obligație de licitație cu standarde internaționale transparente, care vizează o mai bună administrare a resurselor, este o mini-revoluție pe coridoarele Vaticanului.

Inițiativa Papei cu privire la „standardele de transparență, control și concurență în procedurile de atribuire a contractelor publice către Sfântul Scaun și Statul Vatican” va centraliza și planifica cheltuielile care sunt în prezent foarte fragmentate.

Citeşte şi: Catastrofa, în imagini LIVE. Momentul alunecării de teren care a ucis 162 de oameni a fost filmat VIDEO

DailyBusiness
Ce a putut să găsească Piedone la câteva restaurante de pe litoral. ANPC le-a suspendat activitatea pe loc: „A înflorit salcâmul în bucătărie”
Spynews
Elena Udrea iese din închisoare! Tribunalul Prahova a respins contestaţia înaintată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)
Bzi.ro
Ultima imagine cu Felix Baumgartner înainte de moarte. Ce a scris alături de imagine
Fanatik.ro
Cât trebuie să mănânci, de fapt, la vârsta de 50 de ani. Cele mai bune sfaturi ale unui nutriționist celebru
Capital.ro
Cartea de identitate trebuie schimbată neapărat. Românii sunt obligați. Anunț oficial de la Primărie
Playtech.ro
Cine se bate pe averea de 250 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu nu are nicio șansă
DailyBusiness
Ce avere a lăsat Felix Baumgartner. Cine sunt succesorii legali ai iubitului Mihaelei Rădulescu
Adevarul
Israelul publică noi fotografii cu liderul de facto al Hamas. Cum încearcă să se ascundă ultimul comandant de rang înalt rămas în viață
wowbiz.ro
„Noi am fost DRAGOSTE”. Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner
Spynews
Unde a fost găsită adolescenta de 14 ani, din Brăila, dispărută de aproape o săptămână. Părinții sunt încă în stare de șoc: "Are vânătăi"
Spynews
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica și-au amenajat un colț de rai! Cum arată casa străbunicilor, după renovare | VIDEO
Evz.ro
Inflația explodează în România. Avertisment crunt din partea BNR
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Prosport.ro
Cum arată piscina complexului italian în care s-a prăbușit Felix Baumgartner
kanald.ro
Horoscop săptămânal Thomas Rob pentru 21 - 28 iulie 2025: Se dezlănțuie haosul pentru nativi! Se vor confrunta cu certuri, secrete și despărțiri
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, prima REACȚIE după moartea lui Felix Baumgartner. A postat un mesaj sfâșietor
Playsport.ro
Autopsia lui Felix Baumgartner a fost finalizată. Care a fost, de fapt, ce au descoperit medicii...
Capital.ro
Președintele Nicușor Dan, anunțul serii despre pensii: Eu am spus că a fost o greșeală...
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Imagini spectaculoase cu Nicolae Dică și soția lui, în costum de baie roz, la plajă
stirilekanald.ro
VIDEO Noi detalii despre accidentul în care a murit Felix Baumgartner. Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul
Fiica lui Sebastian Burduja a murit la 3 ani
MediaFlux
Vârsta de pensionare crește la 70 de ani! Se va aplica tuturor persoanelor născute după 31 decembrie 1970. Dezbateri privind noua lege într-o țară europeană
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Hidrocentrala Răstolița renaște după trei decenii de pauză. Ministrul Energiei: „Fac tot ce ţine de mine ca să deblochez situatia”