Statul român scoate la licitaţie monede virtuale confiscate într-un dosar penal

ANABI organizează două licitaţii publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) şi Ethereum (ETH), iar cei interesaţi trebuie să se înregistreze pe platforma online a ANABI disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register, se precizează într-un comunicat al ministerului transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, valorificarea acestor monede virtuale a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti într-un dosar în cadrul căruia s-au desfăşurat cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată.

„Având în vedere natura bunului mobil scos la licitaţie, la finalizarea procedurii, adjudecatarul va trebui să comunice agenţiei, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacţionare de monedă virtuală. Platforma trebuie să aparţină unei entităţi juridice care se supune normelor legislative privind funcţionarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică. Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip ‘cunoaştere a clientelei’ (KYC – know your customer) şi să respecte procedurile şi standardele interne şi internaţionale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor”, se mai menţionează în comunicat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi: Pandemia de coronavirus a atacat dur piaţa de publicitate din România

Alte articole

Schimbări importante în privința proceselor. Românii nu vor mai fi înștiințați personal în anumite dosare

ANM, cod galben de ploi torenţiale şi căderi de grindină. Alertă şi de inundaţii