SUA pun sub acuzare cea mai veche bancă elveţiană destinată clienţilor bogaţi

Statele Unite au pus sub acuzare Wegelin, cea mai veche bancă din Elveţia destinată clienţilor bogaţi, pentru că a ajutat americani bogaţi să evite plata taxelor pentru cel puţin 1,2 miliarde de dolari, bani ascunşi în conturi bancare din paradisuri fiscale, a anunţat Departamentul Justiţiei.
Romania TV
03 feb. 2012, 13:16
SUA pun sub acuzare cea mai veche bancă elveţiană destinată clienţilor bogaţi

Este pentru prima dată când o bancă din afara SUA a fot pusă sub acuzare de către autorităţile americane pentru ajutarea americanilor să comită evaziune fiscală.

Autorităţile americane au pus sub sechestru fonduri de 16 milioane de dolari aparţinând băncii elveţiene UBS, care a acţionat ca intermediar pentru Wegelin. Întrucât Wegelin nu are sucursale în afara Elveţiei, a folosit serviciile altor bănci pentru a se ocupa de banii clienţilor americani.

În 2009, UBS a încheiat un acord amiabil cu SUA pentru a scăpa de o anchetă similară. Banca a plătit 780 de milioane de dolari şi a predat ulterior numele a peste 4.500 de clienţi. Victoria SUA în faţa UBS a reprezentat un moment hotărâtor pentru tradiţia instituţiilor de credit elveţiene de a păstra secretul bancar.

Punerea sub acuzare a Wegelin indică o amplificare a presiunii asupra altor zece bănci elveţiene aflate sub investigaţia Departamentului Justiţiei, printre care Credit Suisse, Julius Baer şi Basler Kantonalbank.

La finalul săptămânii trecute, Wegelin, bancă înfiinţată în 1741, a vândut operaţiunile din afara SUA.

Potrivit Departamentului Justiţiei, Wegelin a încercat să atragă afacerile pierdute de UBS pe segmentul ajutării americanilor bogaţi să evite plata taxelor. Reprezentanţii băncii au informat clienţii americani că Wegelin prezintă un risc mai redus în contextul presiunilor autorităţilor americane, deoarece nu deţine sucursale în afara Elveţiei şi are o îndelungată tradiţie în privinţa secretului bancar.

În plus, Wegelin ar fi ajutat două bănci din Elveţia să repatrieze clienţilor americani fonduri nedeclarate, prin transferuri care nu depăşeau pragul de 10.000 de dolari şi nu erau astfel raportate Fiscului.

DailyBusiness
Motivul pentru care Gina Pistol îi ascunde chipul fetiței, pe rețelele sociale: „Uneori și nouă ne este greu”
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Este despărțirea anului în show-bizz-ul românesc! Adrian Brîncoveanu confirmă separarea de Andreea Marin! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Cine e noua șefă de cabinet a lui Ilie Bolojan, cu salariu de mii de euro de la stat! Ana-Smărăndița Irina a scos la vânzare o pensiune de 1,5 milioane euro
Capital.ro
EXCLUSIV. Interzicerea banilor cash. Anunț pentru cine folosește numerar: În România se face micul experiment al UE
Playtech.ro
Cele mai periculoase stațiuni după lărgirea plajelor. Ce zone trebuie evitate de turiști și unde au apărut gropi de peste 3 metri
DailyBusiness
Ce alimente să eviți atunci când bei cafea. Unele combinații pot afecta gustul sau stomacul
Adevarul
Crimă oribilă pe un iaht de lux, din Bahamas. O tânără de 20 de ani, ucisă de un mecanic al navei
wowbiz.ro
Mama tinerei ucisă în Mureș face declarații tulburătoare! Modul înfiorător în care Anda a fost lăsată fără viață de bărbatul de care încerca să scape de luni întregi: „L-am implorat să se oprească”. Criminalul, dat în urmărire națională
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
Ilie Bolojan promite sprijin pentru categoriile vulnerabile. Dogioiu, despre planurile premierului
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
L-a părăsit când el era plecat de acasă. N-a avut nicio remușcare
kanald.ro
Rezultate Loto 6 din 49 joi, 10 iulie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 11,99 milioane de lei la Loto 6/49
Cancan.ro
Ultima dorință a Luizei, tânăra care a murit după ce a născut, este sfâșietoare. Soțul ei nu a mai apucat să-și țină promisiunea: 'Îi era foarte
Playsport.ro
Se schimbă permisele de conducere pentru șoferii români. Când trec toate pe...
Capital.ro
Decizie pentru pensiile de peste 3.000 lei. Ministrul Muncii, anunț la TV: Am făcut tot ce-am putut!
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Nici că-i pasă de gura lumii. Georgina a postat imagini din vacanța cu Cristiano Ronaldo, la câteva zile după scandalul absenței de la funeraliile lui Diogo Jota
stirilekanald.ro
De ce a omorât-o Robert Lupu pe Teodora, de fapt! Răsturnare de situație: NU o voia înapoi, ci altul era motivul
Atenție, posesori de carduri bancare: riscuri majore pentru conturile voastre!
MediaFlux
Fonduri europene de 200.000 de euro pentru români! Cum se pot obține banii
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Spor de femeie și de nesimțire: cum a devenit SAPE exemplul perfect al imposturii bugetare