dosar evaziune fiscala

Dosarul importurilor de carne. Procurorii au pus sechestru pe 13 imobile
24 feb. 2016, 09:57

Dosarul importurilor de carne. Procurorii au pus sechestru pe 13 imobile

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PCAB) au pus sechestru pe 13 imobile pentru recuperarea prejudiciului de 1,8 milioane…
15 persoane reţinute în dosarul în care DIICOT cere arestarea în lipsă a lui Florian Walter
07 mai 2015, 07:30

15 persoane reţinute în dosarul în care DIICOT cere arestarea în lipsă a lui Florian Walter

15 persoane au fost reținute de procurorii DIICOT în urma perchezițiilor ce au avut loc miercuri la sediul unei firme…
Omul de afaceri Florian Walter, dat în consemn la frontieră
06 mai 2015, 10:06

Omul de afaceri Florian Walter, dat în consemn la frontieră

Florian Walter, patronul unei firme de salubrizare şi fost acţionar la cluburile de fotbal Dinamo şi Universitatea Cluj, s-a sustras urmăririi penale…
Zeci de PERCHEZIŢII în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală
25 feb. 2015, 07:04

Zeci de PERCHEZIŢII în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală

47 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit România TV, unul dintre…
Alin Ionescu, soţul Cristinei Spătar, rămâne în arest
15 oct. 2014, 06:24

Alin Ionescu, soţul Cristinei Spătar, rămâne în arest

Alin Ionescu, soţul cântăreţei Cristina Spătar, rămâne în arest, a decis Tribunalul Bucureşti.
Angela Nicolae, despre arestare: Este o RĂZBUNARE. Vezi cine spune că i-a înscenat totul
29 oct. 2013, 21:26

Angela Nicolae, despre arestare: Este o RĂZBUNARE. Vezi cine spune că i-a înscenat totul

Procuroarea Angela Nicolae a declarat, marţi, la ieşirea de la instanţa supremă, că situaţia în care se află ea şi…
Noi detalii despre legătura dintre Bădălău şi membrii reţelei evazioniste. Vezi ce au descoperit anchetatorii
29 oct. 2013, 16:45

Noi detalii despre legătura dintre Bădălău şi membrii reţelei evazioniste. Vezi ce au descoperit anchetatorii

Senatorul Niculae Bădălău s-a întâlnit de mai multe ori cu unul dintre membrii reţelei evazioniste, El-Khoury Elias, apărându-i acestuia interesele…
Procurorul Angela Nicolae de la PÎCCJ şi fiul ei, reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală
28 oct. 2013, 19:18

Procurorul Angela Nicolae de la PÎCCJ şi fiul ei, reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală

27 de persoane au fost reţinute în dosarul fraudei de 50 de milioane de euro şi corupţie la nivel înalt.…
Percheziţii în Constanţa şi Tulcea la evazionişti care vindeau cereale şi materiale de construcţii
27 mart. 2013, 07:03

Percheziţii în Constanţa şi Tulcea la evazionişti care vindeau cereale şi materiale de construcţii

Poliţiştii au efectuat, miercuri dimineaţa, 12 percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea la locuinţele şi sediile unor firme ale mai…
Milionar român de top, suspectat că şi-a ucis un angajat
08 nov. 2012, 18:54

Milionar român de top, suspectat că şi-a ucis un angajat

Omul de afaceri severinean Constantin Bădescu, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, este suspectat de procurori…
Dosarul de evaziune fiscală de 12 mil. euro: Omul de afaceri Constantin Bădescu s-a predat Poliţiei
03 nov. 2012, 21:01

Dosarul de evaziune fiscală de 12 mil. euro: Omul de afaceri Constantin Bădescu s-a predat Poliţiei

Omul de afaceri Constantin Bădescu, dat în urmărire naţională şi în consemn la frontieră, s-a predat Poliţiei sâmbătă seară, ceilalţi…
Sorin Blejnar a primit interdicţie de a părăsi ţara
17 iul. 2012, 08:26

Sorin Blejnar a primit interdicţie de a părăsi ţara

Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, a aflat marţi învinuirile care i se aduc într-un dosar de evaziune fiscală în…
Dezvăluiri-şoc în
10 iul. 2012, 11:53

Dezvăluiri-şoc în „Dosarul evaziunii”. Elan Schwartzenberg, om de legătură pentru mafie

Elan Schwartzenberg era om de legătură între personajele acuzate de fraudă de zeci de milioane de euro, informează România TV.…
Codruţ Marta, mandat de arestare în lipsă. Fostul şef al Vămilor, reţinut
10 iul. 2012, 09:29

Codruţ Marta, mandat de arestare în lipsă. Fostul şef al Vămilor, reţinut

Unsprezece persoane, printre care Viorel Comăniţă şi Dan Secăreanu, au fost reţinute, iar pentru alte şase, printre care Codruţ Marta…
11 REŢINUŢI în dosarul de evaziune fiscală în care este acuzat şi Sorin Blejnar
10 iul. 2012, 06:28

11 REŢINUŢI în dosarul de evaziune fiscală în care este acuzat şi Sorin Blejnar

11 persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală, în care sunt cerecetaţi fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, şeful…