TRAIAN BĂSESCU, verificat pentru TRANZACŢII SUSPECTE. Dosarul de SPĂLARE DE BANI fost redeschis

GIP anunţă, într-un comunicat de presă, că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a redeschis dosarul de spălare a banilor al lui Traian Băsescu.

În 28 iulie 2014, Grupul de Investigaţii Politice a transmis preşedintelui ONPCSB o solicitare privind redeschiderea dosarului.

„În ciuda probelor evidente, dosarul lui Traian Băsescu fusese închis ilegal în decembrie 2004 pe motiv că „Preşedintele se bucură de imunitate”. GIP a solicitat ONPCSB să analizeze următoarele tranzacţii suspecte:

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

– cumpărarea de către Traian Băsescu a unei vile cu 280.000 de dolari, sumă pe care nu o poate justifica;

Alte articole

EXCLUSIV | CUTIA NEAGRĂ Cum au spălat ucrainenii 2 MILIARDE de dolari prin țara noastră. Cea mai mare acțiune a grupării a fost între februarie și iunie 2025

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat. În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare

– cumpărarea şi vânzarea de către Traian Băsescu a unui teren, tranzacţie prin care a fost acoperit transferul unei sume semnificative de bani de la Costel Căşuneanu la Traian Băsescu.

CITEŞTE ŞI ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. De ce a preferat-o Traian Băsescu pe Elena Udrea. Scenariul Tăriceanu

În 22 august 2014, Nicolae Plăiaşu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a răspuns solicitării GIP, informându-ne că „Oficiul va analiza aspectele menţionate” şi, „în situaţia în care vor rezulta indicii temeinice de spălare a banilor (…), va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, se arată în comunicatul GIP.

Oficiul de Spălare a Banilor verifică astfel tranzacţia prin care Traian Băsescu a cumpărat, în 2002, de la Căşuneanu un imobil din şoseaua Bucureşti-Ploieşti, cu 280 de mii de dolari, bani care nu se regăsesc în declaraţia sa de avere.

A doua tranzacţie vizează cumpărarea şi vânzarea de către Traian Băsescu a unui teren din Aleea Privighetorilor.

„Daca au existat acesti bani şi eu pornesc de la ideea că au existat, erau bani negri. Bani care au fost ulterior spălaţi prin cumpărarea vilei respective. Şocant e că diverse autorităţi ale statului ştiau lucrurile astea de mult „, a declarat Mugur Ciuvică, la Antena 3.

CITEŞTE ŞI Elena Udrea: Se încearcă deturnarea campaniei electorale prin implicarea preşedintelui Traian Băsescu VIDEO

Omul de încredere al preşedintelui, Elena Udrea, susţine că solicitarea Grupului de Investigaţii Politice este doar o acţiune de deturnare a campaniei electorale.

„În preajma campaniei electorale şi pre-campanie, foarte mulţi se raportează la Traian Băsescu, este evident. Chiar dacă preşedintele nu mai candidează. Nu cred că ar putea să se redeschide până dl. preşedinte nu mai este preşedinte. E o încercare de a deturna campania electorală”, a spus Udrea, la România TV.