DNA: Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar în care este acuzat de evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al DNA,, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Nelu Iordache, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL şi a societăţii Romstrade SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi a lui Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Anchetatorii notează în rechizitoriul trimis instanţei că, în luna decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziţii fictive de materiale de construcţii în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi al deducerii nelegale de TVA.

„Facturile respective au fost emise de două societăţi administrate de inculpatul Ali Imad”, se precizează în comunicat.

Prin aceste demersuri, arată sursa citată, Nelu Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective.

Alte articole

Șeful DNA, nemulțumit că Fiscul nu le dă de lucru procurorilor anticorupție. ”Am primit doar patru sesizări de la ANAF, tot anul”. Cum răspunde criticilor formulate de Nicușor Dan

Anchetă ca-n filme la DNA. Cum a fost creat miliardarul sub acoperire, „cu BMW X5 la scară”, vilă „pe lux şi opulenţă” şi bani de restaurante de fiţe

DNA informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.

Procurorii arată că în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 2.362.057 acţiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deţinute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză.