Descinderi în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești efectuează, marți dimineață, percheziții pe raza municipiului București și în județele Prahova și Bacău într-un dosar care vizează destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul creat bugetului de stat prin evaziune fiscală fiind de peste opt milioane de lei.
Iulian Tudor
08 dec. 2015, 08:17
Descinderi în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
Potrivit unor comunicate de presă emise de PCA Ploiești și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în cauză este vorba despre cinci percheziții care au loc la domicilii și la sediile unor societăți comerciale din București, Ploiești și Onești, la activități participând procurori și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
 

Cercetările în acest dosar au fost demarate în urma sesizării Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, stabilindu-se că, prin intermediul a șapte societăți comerciale, suspecții au creat circuite comerciale fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale, scrie Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, firmele respective derulau activități în domeniul consultanței IT.

„În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele ‘fantomă’, administrate de către suspecți, a fost dedus în mod nelegal TVA și s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională fiind de 8.288.277 lei. De asemenea, sumele de bani ce au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 33.099.445 lei”, se arată în documentele citate.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Pentru recuperarea sumelor, va fi aplicat sechestru asigurător pe mai multe bunuri imobile, până la concurența prejudiciului creat.

Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Serviciului de Operațiuni Speciale Ploiești, iar perchezițiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ‘Matei Basarab’ din Ploiești și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Ploiești.

DailyBusiness
UE amendează Gucci, Chloe și Loewe cu 157 de milioane de euro pentru fixarea prețurilor
Spynews
Cristina Cioran, însărcinată pentru a treia oară? „Poate chiar acum am o veste”. Cum este viața ei cu doi copii
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Playtech.ro
Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Economica.net
Dispare o bancă cu zeci de mii de clienți în România. Ce se întâmplă mai departe
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
kanald.ro
Când intră banii pentru bursele elevilor în noiembrie 2025
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
iamsport.ro
'100 de milioane!' Imagini din satelit. Ce se 'ascunde' în spatele bazei FCSB-ului. Becali: 'Eu nici nu știam'
MediaFlux
Vești bune pentru elevi privind vacanța de toamnă din 2025. Au o săptămână liberă chiar în octombrie
stirilekanald.ro
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
substantial.ro
Când sunt Moșii de toamnă în 2025