Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile

Percheziţiile au loc în cinci judeţe: Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova.

”Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, ordine publică, investigaţii criminale şi luptători pentru acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, efectuează 22 percheziţii (…). Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor”, a precizat IPJ Dâmboviţa în comunicatul citat.

În perioada 2014-2017, cei în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile. De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Prejudiciul cauzat este de peste un milion de euro. La activităţi participă şi poliţiştii din Târgovişte, Găeşti, Pucioasa şi Fieni, precum şi efective din Bucureşti, Giurgiu, Argeş şi Prahova.

Alte articole

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”