Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, urmăriţi penal pentru spălare de bani într-un dosar privind despăgubiri prin ANRP

Procurorii Anticorupţie au reţinut că „evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri”.

Gigi Becali şi Vasile Geambazi, audiaţi la DNA sub acuzaţia de spălare de bani. Miza: o despăgubire ANRP de 60 de milioane de euro

„Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar”, au mai precizat procororii DNA, într-un comunicat de presă.

Omul de afaceri Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, au ajuns, marți dimineață, la DNA, unde au fost audiaţi în calitate de suspecţi. Procurorii anticorupţie le-au adus la cunoştinţă că s-a început urmărirea lor penală.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Dacă judecătorul a dat… Curtea Supremă a decis despăgubirile, nu eu! Bă, suntem în post! Voi credeţi că dracii stau? Nu le convine când văd biserici, rugăciune şi acţionează! Eu sunt acuzat că am primit banii de la Vasile Geambazi, el de la mine, adică am spălat bani”, a declarat Gigi Becali după ce a fost audierea de la DNA.

Alte articole

Românii admit că sunt vânători de oferte la supermarket. Metoda folosită de cei care salvează cei mai mulți bani. ”Nu fac nicio mișcare fără să mă uit la preț”

Elena, soția lui Mihai Albu, dezvăluiri la un an de la nunta cu designerul: „Nu este nimic gândit”

„Eu am luat banii de la Ministerul de Finanțe, prin hotărâre judecătorească. Dacă banii de la Ministerul de Finanțe sunt bani negri.. Banii i-am încasat eu, nu Gigi și i-am investit inclusiv la Steaua”, a declarat Vasile Geambazi, la ieșirea de la audieri.