Irina Socol, fondatoarea companiei Siveco, arestată pentru 30 de zile. E acuzată de evaziune fiscală

În acelaşi dosar, judecătorii au emis un mandat de arestare preventivă pe numele numele directorului comercial adjunct al Siveco, Aurora Crusti.

Decizia nu este însă definitivă. Cele două au fost reţinute marţi de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, după ce luni ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor au efectuat percheziţii în judeţele Ilfov şi Giurgiu şi în Bucureşti la domiciliile unor suspecţi şi la sediile unor firme, printre care şi Siveco România, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

PERCHEZIŢII la cea mai mare companie IT din România, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Anchetatorii susţin că reprezentanţii companiei Siveco România au creat un circuit infracţional format din peste 50 de societăţi comerciale, prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.

Alte articole

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”

Din cercetări a reieşit că în contabilitatea producătorului de softuri ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.

Irina Socol a fondat la începutul anilor ’90 compania Siveco România, care este în prezent cel mai mare producător local de soft, cu afaceri totale de 65 de milioane de euro în anul 2013.