Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la membrii unei grupări specializate în înşelăciune şi falsificare de valută

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Piteşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, au făcut, marţi, 12 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în formă continuată şi punere în circulaţie de valori străine falsificate, în formă continuată.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada mai 2018 – noiembrie 2018, un număr de 3 suspecţi au iniţiat un grup infracţional organizat având ca scop săvârşirea infracţiunilor de punere în circulaţie de valori străine falsificate şi înşelăciune, prin achiziţionarea de telefoane mobile şi a altor bunuri de la persoane care au postat anunţuri de vânzare site-uri de profil, în schimbul unor bancnote în cupiuri de 50 de euro false, membrii grupului acţionând în diferite oraşe din ţară, dar şi în municipiul Bucureşti”, arată DIICOT.

Liderul grupării procura bancnotele false, identifica persoanele de la care urma să fie achiziţionate telefoanele mobile sau alte bunuri (ex. autoturism, televizor), coordonând activitatea de achiziţie desfăşurată de către ceilalţi membri ai grupului.

Grupul structurat format din cei trei suspecţi a acţionat în perioada septembrie – noiembrie 2018, iar membrii săi au deţinut o cantitate însemnată de monedă străină falsificată şi au pus în circulaţie o asemenea monedă în valoare de 3.600 de euro, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale injuste prin inducerea în eroare a mai multor persoane vătămate, cărora le-au creat pagube materiale în valoare de 3.600 de euro şi 7.700 de lei, prejudiciu stabilit la acest moment al cercetărilor.

Alte articole

Percheziții la foști șefi din Euroins, în dosarul privind falimentarea companiei. Reacția grupului din care făcea parte firma

19 rețineri, mașini de lux, bani și arme confiscate după o operațiune DIICOT cu sprijin european la Iași

Modul coordonat în care membrii grupului au acţionat rezultă din numărul actelor materiale săvârşite într-o perioadă relativ scurtă de timp, aproximativ trei luni (8 acţiuni ce îndeplinesc fiecare tipicitatea infracţiunilor de punere în circulaţie de monedă străină falsificată şi înşelăciune, în formă consumată sau tentativă), plasarea pe piaţă a unui număr de 72 de bancnote in cupiură de 50 de euro, dar şi modalitatea coordonată în care aceste persoane au acţionat, arată DIICOT.

În urma cercetărilor s-a stabilit că liderul grupului urmărea postările de anunţuri de pe o platformă online de profil şi contacta vânzătorii, achita contravalorea unor servicii cu astfel de monedă străină cunoscând că este falsificată, se prezenta sub o identitate nereal şi inducea în eroare persoanele vătămate prin substituirea produselor iniţiale cu mulaje din plastilină.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti vor fi duse, pentru audieri, zece persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.