Percheziţii la persoane bănuite de evaziune în domeniul transporturilor şi comerţului cu materiale de construcţii

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2011 — 2012, au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB) transmis joi AGERPRES.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul DGPMB.

Acțiunea se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Alte articole

VIDEO Alexandru Toader, adus în cătușe la biroul său notarial pentru percheziții. Este percheziționat și biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea A.I. Cuza din Iași

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților