Percheziţii la societăţi comerciale într-un dosar cu un prejudiciu de 7,6 milioane de euro

„La data de 16 ianuarie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice — IGPR, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu și ai Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului DIICOT Giurgiu, au efectuat 17 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane din Giurgiu, Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș și București, bănuite de infracțiuni economice”, informează un comunicat al IGPR transmis marți AGERPRES.

Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 47 de persoane, sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea și aderarea la un grup infracțional și evaziune fiscală, în domeniul comercializării materialelor de construcții și a produselor agro-alimentare.

Potrivit anchetatorilor, administratorii firmelor sunt bănuiți că, în perioada 2011 — 2014, ar fi cauzat un prejudiciu de 7.600.000 de euro, prin înregistrarea în documentele contabile a unor achiziții fictive de bunuri și servicii, de la societăți comerciale fantomă, controlate de membrii grupului infracțional.

La activități au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Alte articole

Horațiu Potra, pus sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Procurorii au pus sechestru pe conturile și bunurile mercenarului din spatele lui Călin Georgescu. A adus bugetului de stat un prejudiciu de 1,5 milioane de euro

Dosar penal pentru o tânără care a găsit un portofel cu 6.000 de lei în parcarea unui supermarket. Greșeala uriașă care ar putea să o trimită după gratii