Mai multe rude ale lui Leo de la Strehaia, REŢINUTE într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi efectuează, miercuri, în mod simultan, nouă percheziţii în judeţele Mehedinţi şi Maramureş, la persoane suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Romania TV
09 iul. 2014, 06:19
Mai multe rude ale lui Leo de la Strehaia, REŢINUTE într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI

UPDATE: Cinci persoane, între care mătuşa lui Leo de la Strehaia, Stela Mihai, fiica şi fiul acesteia, au fost reţinute pentru audieri, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, Nicolae Lohon.

UPDATE: Rudele lui Leo de la Strehaia au fost săltate de acasă de poliţie. Este vorba despre o mătusă şi două verişoare ale sale, ridicate pentru audieri în dosarul de evaziune fiscală, informează România TV.

Casele a nouă familii de romi sunt vizate de poliţiştii din Mehedinţi. Este vorba de o adevărată reţea care se ocupa cu eliberare de facturi fiscale fictive. Mai mulţi administartori de firmă din ţară ar fi apelat la romii din Strehaia de la care cumpărau facturi fictive şi le înregistrau în contabilitate, astfel scăpau de impozitul pe profit. Suspecţii sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi, Nicolae Lohon, a declarat că prejudiciul creat bugetului consolidat al statului de către aceştia, administratori la opt societăţi comerciale din Strehaia, şi una dintr-o localitate din Maramureş, este estimat la 3,3 milioane de euro.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că suspecţii, între anii 2008 şi 2013, în calitate de administratori ai unor firme, în relaţia cu partenerii şi luând decizii cu privire la angajări şi plăţi, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive, iar sumele de bani obţinute le-au introdus ulterior în circuitul contabil-comercial cu scopul de a da acestora un caracter de legalitate”, a precizat Lohon, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, poliţiştii, coordonaţi de un procuror şi cu sprijinul SRI, caută să indentifice documente care să probeze tranzacţiile comerciale ilegale, bani şi bunuri în vederea recuperării prejudiciului şi tragerii la răspundere a celor vinovaţi.

Citeşte şi: Cinci percheziţii în Mehedinţi, la o grupare de hoţi de cabluri din Franţa

DailyBusiness
Premierul Ilie Bolojan, indignat de situaţia aberantă a sporurilor în cascadă din ministere: „Un funcţionar de execuţie ajunge să câştige mai mult decât un ministru”
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Cât ia Andra Măruță pentru un concert de o oră, în iulie 2025: Tu muncești un an și nu câștigi suma asta!
Fanatik.ro
Cine este bugetarul care primeşte 16.000 euro pe lună, acuzat în instanţă că a încasat sume necuvenite! Record de 14 funcţii de conducere
Capital.ro
Băsescu, în stare de șoc. Dezvăluirea care aprinde România: Traian a știut. Mai trec câteva luni, e arestat...
Playtech.ro
Cât costă acum o vacanță în Zanzibar. Bilete de avion, cazare, prețuri, atracții turistice, pericole
DailyBusiness
CCR a stabilit că statul poate elimina sporurile bugetarilor fără renegocierea contractelor. Bugetarii nu au drept absolut nici la grevă!
Adevarul
Ce ascunde mesajul lui Viktor Orban pentru România
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
Trump, amenințări clare pentru Putin și Xi Jinping. Propaganda stângii despre liderul SUA, devoalată
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Arată ca un manechin, dar a fost livratoare de mâncare
kanald.ro
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a produs
Cancan.ro
Ce a făcut patroana unui restaurant din Costinești, când l-a văzut pe Piedone. Cum a încercat să-l păcălească pe șeful ANPC
Playsport.ro
Vremea, la extreme. ANM a emis avertizări de vreme rea! Singurele două judeţe în care canicula persistă azi
Capital.ro
Adio, plată cu cardul. Decizia care a zdruncinat giganții Visa și Mastercard. Se aplică din 2026
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
stirilekanald.ro
Ministrul rus găsit împușcat în parc, implicat într-o anchetă pentru deturnare de fonduri. Roman Starovoit a fost demis luni de Vladimir Putin
Atenție, posesori de carduri bancare: riscuri majore pentru conturile voastre!
MediaFlux
EXCLUSIV PAPARAZZI. Gabi Torje, mai rotund de când a rămas fără echipă! Antrenament la o bere mică și o farfurie mare în compania unei femei FOTO și VIDEO
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
PORR nu încetinește ritmul pe Autostrada Sibiu – Pitești! Imaginile din șantier te vor surprinde (VIDEO)