Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată. Cum acţiona grupul infracţional format din 300 de persoane

Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată. Procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 300 de persoane, specializat în fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.

Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată

Citeşte şi Perchezitii DNA la două primării de sector din Bucureşti şi la Sindicatul de la Metrou. Procurorii au luat în vizor şi locuinţa lui Ion Rădoi

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate (în special Spania), instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora.

Apoi, după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeţi”. Anchetatorii fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Alte articole

Victor Ponta, audiat la DIICOT în scandalul pozelor false publicate de Elena Lasconi în campania prezidențială. Ce spune fostul premier despre suspecții din dosar: „Trei tineri și un tip mai în vârstă, aștept și eu să vedem cine sunt”

DIICOT a descoperit o rețea de falsificatori de bani în România. Transport de 1,2 milioane de euro falși, oprit de polițiștii români și bulgari

„În această dimineață, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani. Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice din România și din străinătate (în special Spania), instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeți”. În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro”, informează DIICOT.

Citeşte şi Percheziții la locuinţa unui director de sucursală a unei bănci din România, bănuit că a furat 100.000 lei şi 40.000 euro