Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată. Cum acţiona grupul infracţional format din 300 de persoane

Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată. Procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 300 de persoane, specializat în fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.

Reţea specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată

Citeşte şi Perchezitii DNA la două primării de sector din Bucureşti şi la Sindicatul de la Metrou. Procurorii au luat în vizor şi locuinţa lui Ion Rădoi

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate (în special Spania), instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Apoi, după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeţi”. Anchetatorii fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Alte articole

Trei adolescenți, cercetați de DIICOT pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei ar fi redactat un ghid pentru ascunderea legăturilor cu o organizație teroristă

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

„În această dimineață, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani. Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice din România și din străinătate (în special Spania), instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeți”. În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro”, informează DIICOT.

Citeşte şi Percheziții la locuinţa unui director de sucursală a unei bănci din România, bănuit că a furat 100.000 lei şi 40.000 euro