dosar de evaziune fiscală

Percheziţii de amploare la o reţea de evazionişti care folosea firme cu identitate
05 nov. 2021, 08:34

Percheziţii de amploare la o reţea de evazionişti care folosea firme cu identitate „clonată”

Nu mai puţin de opt percheziţii au loc vineri în Capitală şi în judeţul Ilfov, în locuinţele unor suspecţi care…
Cumnatul Andreei Antonescu, reţinut într-un dosar de evaziune fiscală
07 feb. 2018, 17:38

Cumnatul Andreei Antonescu, reţinut într-un dosar de evaziune fiscală

Cumnatul Andreei Antonescu, Iulius Spak, a fost reţinut, miercuri seară, pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală. Anterior,…
Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de peste 2 milioane de euro
21 dec. 2017, 08:15

Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de peste 2 milioane de euro

Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa efectuează joi 16 percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu cherestea. Prejudiciul se ridică la 700.000 de euro
22 nov. 2017, 14:49

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu cherestea. Prejudiciul se ridică la 700.000 de euro

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 15 percheziţii în judeţul Alba pentru destructurarea unei reţele suspectate de evaziune fiscală…
Cinci persoane reţinute într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9 milioane de lei. Este vizat şi reprezentantul Lukoil România
15 sept. 2017, 11:30

Cinci persoane reţinute într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9 milioane de lei. Este vizat şi reprezentantul Lukoil România

Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune în domeniul furnizării materialelor de construcţii
06 iun. 2017, 05:33

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune în domeniul furnizării materialelor de construcţii

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 13 mandate de…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
25 oct. 2016, 05:30

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează,…
19 percheziţii într-un dosar de evaziune din comerţ cu carne de pui. Patru persoane, sub control judiciar
20 oct. 2016, 10:56

19 percheziţii într-un dosar de evaziune din comerţ cu carne de pui. Patru persoane, sub control judiciar

Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar în urma a 19 percheziţii desfăşurate în judeţul Cluj într-un dosar de evaziune…
Luminiţa Anghel, probleme cu legea. Iată de ce s-ar putea să AJUNGĂ în ÎNCHISOARE
01 sept. 2015, 09:26

Luminiţa Anghel, probleme cu legea. Iată de ce s-ar putea să AJUNGĂ în ÎNCHISOARE

Luminiţa Anghel şi fostul ei iubit, Bogdan Friedrich, ar putea ajunge în spatele gratiilor, din cauza unui dosar de evaziune…
PÎCCJ: Procurorii au reţinut opt persoane într-un dosar de evaziune. Prejudiciu: 3 milioane de euro
29 ian. 2015, 16:42

PÎCCJ: Procurorii au reţinut opt persoane într-un dosar de evaziune. Prejudiciu: 3 milioane de euro

Procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de unsprezece inculpaţi, persoane fizice şi juridice, reţinând opt persoane,…
Dosarul evaziunii de 35 milioane euro: Patru dintre inculpaţi, în arest la domiciliu
11 feb. 2014, 20:03

Dosarul evaziunii de 35 milioane euro: Patru dintre inculpaţi, în arest la domiciliu

Patru dintre inculpaţii în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, în care un fost…
Blejnar: Am cerut procurorilor să-mi fie prezentate învinuirile în dosarul de evaziune fiscală
14 aug. 2012, 07:03

Blejnar: Am cerut procurorilor să-mi fie prezentate învinuirile în dosarul de evaziune fiscală

Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, s-a prezentat marţi la sediul DNA în dosarul în care este cercetat pentru complicitate…