dosarul fraudelor bancare

Dosarul bancherilor, amânat pentru 18 noiembrie
21 oct. 2013, 14:51

Dosarul bancherilor, amânat pentru 18 noiembrie

Primul termen al dosarului bancherilor a fost amânat luni pentru 18 noiembrie de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB), deoarece…
Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv
01 apr. 2013, 11:17

Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistraţii Tribunalului Călăraşi au emis luni mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a 16 persoane acuzate…
Mihaela Geoană, Valeriu Tabără şi Frunzăverde, menţionaţi în dosarul FRAUDELOR BANCARE
06 feb. 2013, 18:36

Mihaela Geoană, Valeriu Tabără şi Frunzăverde, menţionaţi în dosarul FRAUDELOR BANCARE

Liderul reţelei, Mihai Stan, a menţionat în declaraţia sa, dată la DIICOT, numele Mihaelei Geoană, al lui Valeriu Tabără şi…
DOSARUL BANCHERILOR: Directorii BRD Adrian Martiş şi Andrei Nanu rămân în arest
21 dec. 2012, 21:47

DOSARUL BANCHERILOR: Directorii BRD Adrian Martiş şi Andrei Nanu rămân în arest

Instanţa supremă a judecat recursurile la măsurile preventive din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro şi a…
Marius Locic, cercetat în libertate: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI
16 dec. 2012, 10:05

Marius Locic, cercetat în libertate: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI

Omul de afaceri Marius Locic a afirmat, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis cercetarea sa în libertate, că…
Directorii BRD Martiş şi Nanu au fost arestaţi. Ioan Creştin şi Marius Locic, eliberaţi
16 dec. 2012, 09:30

Directorii BRD Martiş şi Nanu au fost arestaţi. Ioan Creştin şi Marius Locic, eliberaţi

Directorii BRD Adrian Martiş şi Andrei Nanu au fost arestaţi, alături de alte două persoane, ceilalţi nouă inculpaţi, între care…
Dosarul fraudelor bancare: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate
15 dec. 2012, 16:04

Dosarul fraudelor bancare: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate

Procurorii DIICOT arată în referatul privind propunerea de arestare a 12 persoane implicate în fraudarea a 85 de milioane de…
Curtea de Apel Bucureşti anunţă decizia duminică în cazul celor 13 acuzaţi de fraude bancare
15 dec. 2012, 13:32

Curtea de Apel Bucureşti anunţă decizia duminică în cazul celor 13 acuzaţi de fraude bancare

Curtea de Apel Bucureşti va anunţa duminică, la ora 10.00, decizia în cazul celor 13 persoane acuzate de fraudarea a…
Băsescu: Nu putem spune că nu e creditare în România. Şi ieri am avut un exemplu, s-a ocupat DIICOT
14 dec. 2012, 12:53

Băsescu: Nu putem spune că nu e creditare în România. Şi ieri am avut un exemplu, s-a ocupat DIICOT

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că nu se poate spune că nu este creditare în România, el adăugând ironic…
Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro
13 dec. 2012, 20:40

Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro

Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de…
Un om de afaceri din România, DENUNŢĂTOR în dosarul FRAUDELOR BANCARE
13 dec. 2012, 13:56

Un om de afaceri din România, DENUNŢĂTOR în dosarul FRAUDELOR BANCARE

Omul de afaceri Valentin Nedelcu este cel care a făcut denunţ la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85…
Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro
13 dec. 2012, 10:37

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro

Volksbank a anunţat joi că, în dosarul DIICOT privind fraude bancare în valoare de 85 milioane de euro, a sesizat…
Cine sunt persoanele influente implicate în dosarul fraudelor bancare
13 dec. 2012, 10:23

Cine sunt persoanele influente implicate în dosarul fraudelor bancare

Nume importante din România sunt implicate în dosarul fraudelor bancare de peste 80 de milioane de euro, potrivit unor surse…
Liderul grupării acutate de fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat
04 nov. 2012, 07:30

Liderul grupării acutate de fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat

Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost încarcerat, după ce instanţa a emis, sâmbătă seară, un mandat de…
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Fostul general DIE, arestat. Vicepreşedintele BRD, cercetat în libertate
03 nov. 2012, 16:19

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Fostul general DIE, arestat. Vicepreşedintele BRD, cercetat în libertate

Şase persoane, între care şi Mihai Stan, Daniel Ruse, şi fostul general DIE, Dragoş Diaconescu, au primit sâmbătă mandate de…
Zece persoane arestate preventiv în DOSARUL FRAUDELOR BANCARE
03 nov. 2012, 07:35

Zece persoane arestate preventiv în DOSARUL FRAUDELOR BANCARE

Primele mandate de arestare preventivă au fost emise în dosarul bancherilor. Zece persoane au fost arestate la Călăraşi. Ceilalţi 24…
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: 24 dintre persoanele reţinute au fost eliberate
03 nov. 2012, 06:42

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: 24 dintre persoanele reţinute au fost eliberate

O mare parte dintre persoanele reţinute în dosarul fraudelor bancare a fost eliberată sâmbătă dimineaţă. Acestea vor ajunge, însă, în…
Numele unui fost şef al Poliţiei şi firma celui mai bogat român apar în dosarul fraudelor bancare
02 nov. 2012, 13:04

Numele unui fost şef al Poliţiei şi firma celui mai bogat român apar în dosarul fraudelor bancare

Procurorii DIICOT au descoperit în interceptările convorbirilor telefonice ale persoanelor inculpate în dosarul fraudelor bancare şi numele fostului şef al…
Gruparea Stan-Ruse
02 nov. 2012, 12:12

Gruparea Stan-Ruse „cosmetiza” societăţile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate

Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii…
INTERCEPTĂRILE din dosarul fraudelor bancare scot la iveală întreaga reţea
02 nov. 2012, 10:20

INTERCEPTĂRILE din dosarul fraudelor bancare scot la iveală întreaga reţea

Interceptările convorbirilor telefonice depuse de procurorii DIICOT la dosarul bancherilor acuzaţi de fraudă scot la lumină întreaga schemă a reţelei.…