fraude

Opt persoane REŢINUTE în Bucureşti într-un dosar de EVAZIUNE. Prejudiciu de 57 milioane de lei
07 nov. 2014, 20:11

Opt persoane REŢINUTE în Bucureşti într-un dosar de EVAZIUNE. Prejudiciu de 57 milioane de lei

Opt persoane au fost reţinute după ce poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut percheziţii pentru destructurarea unui grup…
Irina Socol, fondatoarea companiei Siveco, arestată pentru 30 de zile. E acuzată de evaziune fiscală
09 sept. 2014, 16:19

Irina Socol, fondatoarea companiei Siveco, arestată pentru 30 de zile. E acuzată de evaziune fiscală

Tribunalul Bucureşti a decis marţi arestarea pentru 30 de zile a preşedintei şi fondatoarei companiei Siveco România, Irina Socol, într-un…
HACKERII au sustras date ale clienţilor unor mari LANŢURI HOTELIERE
03 feb. 2014, 16:15

HACKERII au sustras date ale clienţilor unor mari LANŢURI HOTELIERE

White Lodging - o companie care gestionează francize ale hotelurilor Hilton, Marriott, Sheraton şi Westin - a fost vizată, în…
TREI MINIŞTRI ai Guvernului de la Ankara implicaţi într-un caz de CORUPŢIE au DEMISIONAT
25 dec. 2013, 08:55

TREI MINIŞTRI ai Guvernului de la Ankara implicaţi într-un caz de CORUPŢIE au DEMISIONAT

Ministrul turc de Interne, Muammer Guler, şi cel al Economiei, Zafer Caglayan, implicaţi într-un amplu scandal de corupţie, au demisionat…
Descinderi la fabricile de confecţii din Prahova. Patronii, bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
11 oct. 2013, 10:10

Descinderi la fabricile de confecţii din Prahova. Patronii, bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Trei fabrici de confecţii conduse de patroni din Cipru au fost percheziţionate joi, fiind bănuite de spălare de bani.
REVOLTĂTOR. Carne de şobolan şi de vulpe, vândută ca vită sau miel
03 mai 2013, 18:50

REVOLTĂTOR. Carne de şobolan şi de vulpe, vândută ca vită sau miel

Peste 900 de persoane au fost arestate recent în China pentru fraude în domeniul alimentar, inclusiv pentru vânzare de carne…
Contrabandă cu ţigări în Timiş. Şase suspecţi, ridicaţi de mascaţi şi duşi la audieri
05 apr. 2013, 08:26

Contrabandă cu ţigări în Timiş. Şase suspecţi, ridicaţi de mascaţi şi duşi la audieri

Şase persoane suspectate de contrabandă cu ţigări sunt audiate la sediul DIICOT Timişoara, în urma unor percheziţii care au avut…
ANI: FRAUDAREA banilor publici, fenomen de masă în administraţia publică locală
19 mart. 2013, 12:35

ANI: FRAUDAREA banilor publici, fenomen de masă în administraţia publică locală

Horia Georgescu, preşedintele ANI, a declarat că un studiu intern efectuat de instituţia sa la nivelul consiliilor locale, municipiilor reşedinţe…
Grup infracţional român care a produs un prejudiciu de 400.000 de euro a fost prins
15 feb. 2013, 16:43

Grup infracţional român care a produs un prejudiciu de 400.000 de euro a fost prins

Un grup infracţional specializat în fraude informatice, format din şase persoane care au produs un prejudiciu de 400.000 de euro…
Administratorul unei societăţi, care a importat nelegal fructe şi legume, pus sub urmărire penală
07 feb. 2013, 07:02

Administratorul unei societăţi, care a importat nelegal fructe şi legume, pus sub urmărire penală

Poliţiştii bucureşteni au început urmărirea penală împotriva unui cetăţean străin, administratorul unei societăţi comerciale, care a importat fructe şi legume…
Hellvig cheamă Poliţia pentru a cerceta cum a cheltuit Udrea banii. Gala Bute, luată la puricat
27 mai 2012, 10:07

Hellvig cheamă Poliţia pentru a cerceta cum a cheltuit Udrea banii. Gala Bute, luată la puricat

Poliţia economică va face cercetări la Ministerul Dezvoltării pentru a stabili cum s-au cheltuit două sute de milioane de euro.…
Fraude bancare de 500.000 de dolari, comise de suspecţi din Iaşi şi Râmnicu Vâlcea
24 apr. 2012, 07:19

Fraude bancare de 500.000 de dolari, comise de suspecţi din Iaşi şi Râmnicu Vâlcea

În Iaşi şi Râmnicu Vâcea au loc percheziţii la suspecţi de fraude cu carduri bancare. Sunt căutate 19 persoane. Procurorii…
Şef de bancă, cercetat pentru o deturnare de fonduri europene în valoare de 700.000 de euro
02 apr. 2012, 05:56

Şef de bancă, cercetat pentru o deturnare de fonduri europene în valoare de 700.000 de euro

Surpriză în cazul grupării specializate în delapidare de fonduri europene, la care poliţia a început percheziţii luini dimineaţă în Capitală.…
Sentinţa în
20 mart. 2012, 09:29

Sentinţa în „Dosarul transferurilor”, amânată pentru a doua oară

Tribunalul Bucureşti a amânat, marţi, pentru 3 aprilie decizia în dosarul transferurilor de jucători, în care sunt acuzaţi Gheorghe Copos,…
Proteste anti-Putin la Moscova
18 mart. 2012, 10:49

Proteste anti-Putin la Moscova

Sute de persoane au ieşit pe stradă în centrul Moscovei pentru a protesta faţă de preşedintele Vladimir Putin. Mitingul a…
Circa 600 de milioane de euro din bugetul UE dispar anual din cauza fraudelor
28 feb. 2012, 17:41

Circa 600 de milioane de euro din bugetul UE dispar anual din cauza fraudelor

Aproximativ 600 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene sunt pierdute anual din cauza fraudelor, afirmă Françoise Le Bail,…
Cum au evoluat fraudele pe telefonul mobil în ultimii ani. Vezi ce poţi face ca să te aperi
27 feb. 2012, 10:36

Cum au evoluat fraudele pe telefonul mobil în ultimii ani. Vezi ce poţi face ca să te aperi

În urmă cu câţiva ani, a luat amploare fenomenul de phishing prin SMS prin care diverse persoane se foloseau de…
În fiecare zi se încearcă cel puţin 13 fraude la plata online
18 ian. 2012, 12:41

În fiecare zi se încearcă cel puţin 13 fraude la plata online

Potrivit platformei de comerţ electronic ePayment, în fiecare lună sunt identificate 400 de tentative de fraudă.
Clienţii BRD nu au fost afectaţi de tentativele de fraudă
17 dec. 2011, 11:03

Clienţii BRD nu au fost afectaţi de tentativele de fraudă

BRD, a anunţat sâmbătă că utilizatorii de carduri VISA sau Mastercard ai băncii au putut efectua plăţi online şi retrageri…
Cum să vă apăraţi de fraudele bancare
14 dec. 2011, 15:08

Cum să vă apăraţi de fraudele bancare

Pentru a evita să fie fraudaţi, posesorii de carduri bancare trebuie să urmeze câteva reguli foarte importante. În primul rând…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane care au făcut achiziţii prin firme fictive
15 nov. 2011, 10:01

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane care au făcut achiziţii prin firme fictive

Poliţiştii fac, marţi, opt percheziţii în Bucureşti şi alte nouă în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman şi Timiş, fiind vizate…