Realitatea Media a încasat ILEGAL milioane de euro proveniţi din spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă ÎCCJ au dispus trimiterea în judecată a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu şi a altor 11 persoane, între care şi Liviu Luca, în dosarul PETROMSERVICE. Cei 12 sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi spălare a banilor, reţinându-se un prejudiciu produs S.C. Petromservice S.A. de 83.518.369,96 euro.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, inculpatul Luca Liviu a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al S.C. Petromservice S.A. În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de S.C. Petromservice S.A., ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar. Liviu Luca Liviu era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Vîntu şi de Octavian Ţurcan.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În cursul anului 2007, S.C. Petromservice S.A. a vândut activitatea de servicii petroliere, în schimbul căreia a primit suma totală de aproximativ 325 milioane euro. Întrucât, în aceeaşi perioadă, împotriva societăţii erau în curs de desfăşurare numeroase proceduri de executare silită pentru drepturile salariale restante obţinute de către angajaţi prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti, inculpatul Luca Liviu a hotărât ca lichidităţile societăţii să fie transferate în patrimoniul unor companii controlate de Vîntu Sorin Ovidiu, pentru a evita ca aceste sume să ajungă în posesia salariaţilor sau să fie distribuite ca dividende acţionarilor minoritari.

Alte articole

Schimbări importante în mass-media din Republica Moldova. Grupul Media Realitatea a achiziţionat agenţia IPN

Liviu Luca scapă de acuzaţii, dar este bun de plată chiar dacă faptele s-au prescris

Probele administrate au relevat că, în acest scop, inculpatul a conceput, cu ajutorul inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian un plan pentru a transfera sumele aflate în conturile S.C. Petromservice S.A. în conturile unor societăţi off shore controlate de inculpaţi, sub pretextul achiziţiei unor acţiuni cotate la bursă. Astfel, în perioada 2008 – 2009, inculpaţii Luca Liviu, în calitate de acţionar majoritar, Mihai Sorin, Bohâlţeanu Ioan, Negrutzi Bogdan, Şupeală Gheorghe, Rino Raichovich, în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie, şi Anagnastopol Zizi, în calitate de director financiar al S.C. Petromservice S.A., au dispus încheierea mai multor contracte prin care partea vătămată a achiziţionat acţiuni cotate la bursă emise de 7 societăţi din Republica Moldova, la un preţ de aproximativ 9 ori mai mare decât valoarea la care aceste acţiuni erau tranzacţionate în aceeaşi perioadă la Bursa de Valori a Moldovei. Scopul urmărit prin aceste tranzacţii a fost ca sumele să ajungă în patrimoniul inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian.

S.C. Petromservice S.A. a plătit suma totală de 94.325.439,75 de euro pentru acţiuni, pe care le-ar fi putut cumpăra în schimbul sumei de 10.807.069,79 euro dacă ar fi realizat achiziţia direct de pe bursă.

Acţiunile erau achiziţionate de pe bursă de către Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian şi erau revândute după câteva zile către S.C. Petromservice S.A. la preţuri care erau majorate uneori de 50 de ori.

Procurorii susţin că Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan au contribuit la traficarea bunurilor din patrimoniul PETROMSERVICE prin conceperea mecanismului financiar folosit, punerea la dispoziţie a companiilor străine care au intermediat achiziţiile, identificarea societăţilor moldoveneşti ale căror acţiuni urmau să fie achiziţionate şi realizarea formalităţilor pe care le presupuneau tranzacţiile. Toate companiile care au intermediat achiziţiile de acţiuni erau controlate de inculpaţii Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian.

Potrivit comunicatului, transferul s-a realizat prin operaţiuni repetate, care au avut scopul de a ascunde originea sumelor de bani şi de a le reintroduce în circuitul comercial în România după ce au fost reciclate sub aparenţa unor finanţări acordate către persoanele juridice române controlate indirect de Vîntu Sorin Ovidiu, în special S.C. Imobiliar Network S.A. şi S.C. Realitatea Media S.A.

Banii au fost transferaţi prin operaţiuni de tip suveică, în regim repetat structurat pe mai multe verigi, în cadrul cărora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori prin transferuri repetate între companiile controlate de inculpaţi. În unele situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de 5 ori prin conturile aceloraşi societăţi în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat 5 plăţi diferite.

Probele administrate în cauză în faza de urmărire penală au relevat că inculpaţii Râmboacă Mihai Viorel, Râmboacă Răzvan Florin şi Braşoveanu Daniela Lăcrămioaraau contribuit la săvârşirea faptelor descrise prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru întreprinderile din Republica Moldova cu încălcarea normelor specifice acestei activităţi şi în care au atestat împrejurări nereale pentru a denatura valoarea societăţilor din Republica Moldova.  În acest mod, s-a urmărit ca inculpaţii să nu fie traşi la răspundere penală, urmând ca rapoartele să servească drept o justificare a preţului plătit în eventualitatea unui control ulterior.

Prin falimentarea controlată a societăţii au fost prejudiciaţi indirect salariaţii, care nu şi-au putut valorifica drepturile recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi ceilalţi creditori ai societăţii, care nu îşi pot valorifica creanţele.