Sanda Ladoşi, în duba mascaţilor. Primele imagini după audierea al DIICOT în dosarul privind o fraudă de 1 milion de euro

Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de DIICOT, de acasă, pentru audieri. Cântăreaţa Sanda Ladoși și Ștefan Tache sunt suspectaţi că au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane.

Potrivit procurorilor, „în perioada 2008 – 2014, doi suspecţi au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane”. 

„De asemenea, în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale, au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4.344.939,50 lei”, se arată în comunicatul DIICOT.

Alte articole

Csoma Botond: UDMR nu ar avea o problemă cu o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier, dar am înţeles că preşedintele merge pe premier tehnocrat

Laurette, dezvăluiri de pe patul de spital. Problemele cu care se confruntă vedeta: „Mă rog la Dumnezeu măcar să ajung la 90% să pot duce o viață normală”

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 17 persoane. La sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi aduse în vederea audierii unui număr de 45 de persoane.