fraudă bancară

Patru persoane care au înşelat băncile cu peste 100.000 de lei, trimise în judecată
20 aug. 2012, 16:30

Patru persoane care au înşelat băncile cu peste 100.000 de lei, trimise în judecată

Patru persoane din judeţul Vaslui, cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani, vor trimise în judecată de procurori…
Ploieşti. Zeci de poliţişti percheziţionează locuinţele unor persoane suspectate de fraude bancare
02 iul. 2012, 06:45

Ploieşti. Zeci de poliţişti percheziţionează locuinţele unor persoane suspectate de fraude bancare

Un număr de 11 percheziţii au loc, luni dimineaţă, în municipiul Ploieşti, la locuinţele unor persoane suspectate că au obţinut…
Arestată după ce a prejudiciat clienţii unei bănci cu 200.000 euro
26 apr. 2012, 06:18

Arestată după ce a prejudiciat clienţii unei bănci cu 200.000 euro

Angajata unei bănci din Paşcani, judeţul Iaşi, a furat 200.000 de euro din conturile clienţilor. Femeia le-a falsificat semnăturile şi…
Români reţinuţi în Franţa pentru escrocherie
09 mart. 2012, 13:43

Români reţinuţi în Franţa pentru escrocherie

Treisprezece români au fost arestaţi preventiv în Franţa sub acuzaţia de escrocherie cu carduri bancare.
Percheziţii în Constanţa. Poliţiştii caută mai mulţi suspecţi de fraudă bancară
23 feb. 2012, 05:24

Percheziţii în Constanţa. Poliţiştii caută mai mulţi suspecţi de fraudă bancară

Joi dimineaţă au fost organizate mai multe percheziţii în Constanţa, autorităţile fiind pe urmele mai multor suspecţi de fraude bancare.
Poliţistul rutier implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro au fost arestat
23 dec. 2011, 20:43

Poliţistul rutier implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro au fost arestat

Un poliţist de la Rutieră, alături de alţi doi români şi un cetăţean italian implicați în fraudarea unor bănci din…
Un poliţist rutier implicat în frauda de 5 milioane de euro la mai multe bănci din UE
23 dec. 2011, 06:14

Un poliţist rutier implicat în frauda de 5 milioane de euro la mai multe bănci din UE

Un italian şi trei români au fost ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu 5 milioane…
Boxerul Daniel Dăncuţă, cunoscut pentru legăturile cu interlopii, a fost arestat pentru 29 de zile
16 dec. 2011, 09:07

Boxerul Daniel Dăncuţă, cunoscut pentru legăturile cu interlopii, a fost arestat pentru 29 de zile

Opt suspecţi , printre care şi boxerul Daniel Dăncuţă, au fost arestaţi pentru 29 de zile pentru fraudă bancară. Anchetatorii…
VIDEO Generalul ucrainean Gaichuk şi complicii săi au fost arestaţi pentru 29 de zile
10 dec. 2011, 06:22

VIDEO Generalul ucrainean Gaichuk şi complicii săi au fost arestaţi pentru 29 de zile

Cei trei cetăţeni străini care au încercat să fure un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi au fost arestaţi.…
Cu 2 MILIARDE de dolari, o bancă poate SCĂPA de justiţie în CEA MAI MARE ESCROCHERIE din istoria SUA
14 oct. 2011, 17:26

Cu 2 MILIARDE de dolari, o bancă poate SCĂPA de justiţie în CEA MAI MARE ESCROCHERIE din istoria SUA

Banca americană JPMorgan Chase ar urma să plătească autorităţilor circa două miliarde de dolari pentru a închide o investigaţie în…