fraudă bancară

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Trebuie să plătească statului 60 de milioane de dolari. Decizia nu este definitivă
22 apr. 2026, 14:51

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Trebuie să plătească statului 60 de milioane de dolari. Decizia nu este definitivă

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, fost prim‑vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și ex‑lider PDM, a fost condamnat în primă instanță la…
Ţeapă cu binecuvântare? Replica halucinantă a escrocului prins de Radu Bucălae „Așa a vrut Dumnezeu”
04 aug. 2025, 19:25

Ţeapă cu binecuvântare? Replica halucinantă a escrocului prins de Radu Bucălae „Așa a vrut Dumnezeu”

Radu Bucălae a prins în flagrant un escroc care a încercat să obţină de la el date personale, pretinzând că…
Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. Şeful Direcţiei de Supraveghere din BNR: 16-17 bănci sunt implicate
26 feb. 2020, 14:53

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. Şeful Direcţiei de Supraveghere din BNR: 16-17 bănci sunt implicate

Şeful Direcţiei de Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză, a anunțat miercuri că în acest moment se fac verificări "la 16…
Un fost preşedinte se declară
28 sept. 2019, 10:47

Un fost preşedinte se declară „nevinovat” în cazul miliardului furat din sistemul bancar

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, susţine că învinuirile împotriva lui în dosarul miliardului furat din sistemul bancar al…
Paul Manafort pledează
28 iun. 2019, 10:22

Paul Manafort pledează „nevinovat” la acuzaţiile de fraudă bancară şi falsificarea unor documente

Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort, care ispăşeşte deja o pedeapsă la închisoare cu privire la…
Un critic dur al lui Trump, acuzat de extorcare şi fraudă bancară
25 mart. 2019, 20:18

Un critic dur al lui Trump, acuzat de extorcare şi fraudă bancară

Avocatul Michael Avenatti, un critic dur al preşedintelui amerian Donald Trump, a fost acuzat luni de procurori de pe ambele…
Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, pledează VINOVAT în ancheta rusă
27 nov. 2018, 09:52

Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, pledează VINOVAT în ancheta rusă

Fostul director al campniei lui Donald Trump Paul Manafort a minţit poliţia federală americană (FBI) şi echipa procurorului special Robert…
Agenţi ai GRU, inculpaţi în Statele Unite pentru atacuri cibernetice ordonate de Kremlin
05 oct. 2018, 07:18

Agenţi ai GRU, inculpaţi în Statele Unite pentru atacuri cibernetice ordonate de Kremlin

Justiţia americană a anunţat joi inculparea a şapte presupuşi agenţi din serviciul militar rus de informaţii GRU, în cadrul unei…
Tentativă de fraudă privind conturile bancare ale Lukoil România
08 aug. 2018, 14:43

Tentativă de fraudă privind conturile bancare ale Lukoil România

Producătorul și comerciantul de carburanți a emis miercuri avertizări privind posibile fraude privind conturile bancare ale societății.
Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari
20 feb. 2018, 13:49

Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari

O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind…
Bărbat căutat de autorităţile americane, prins de poliţiştii din Dolj
07 feb. 2018, 12:19

Bărbat căutat de autorităţile americane, prins de poliţiştii din Dolj

Un bărbat pe numele căruia autorităţile americane au emis o cerere de extrădare în baza unui mandat de arestare pentru…
O femeie din New York, suspectată că a folosit criptomoneda bitcoin pentru a trimite bani Statului Islamic
15 dec. 2017, 17:16

O femeie din New York, suspectată că a folosit criptomoneda bitcoin pentru a trimite bani Statului Islamic

O femeie din New York a fost acuzată, vineri, de spălare de bani cu ajutorul unor cripomonede, printre care şi…
Iustin Covei, fiul judecătorului Marin Covei, a fost eliberat condiţionat după doar 2 ani petrecuţi în spatele gratiilor
23 nov. 2017, 10:28

Iustin Covei, fiul judecătorului Marin Covei, a fost eliberat condiţionat după doar 2 ani petrecuţi în spatele gratiilor

Iustin Covei, beizadeaua judecătorului Marin Covei, condamnat în anul 2015 la 6 ani de închisoare, a fost eliberat condiţionat. El…
Ghiţă Ciobanul, victima unei FRAUDE BANCARE. Cum a rămas FĂRĂ BANII din CONT
10 mai 2017, 06:49

Ghiţă Ciobanul, victima unei FRAUDE BANCARE. Cum a rămas FĂRĂ BANII din CONT

Gheorghe Danuletiu, alias Ghita Ciobanul, apare intr-un dosar de frauda bancara unde inculpate sunt doua angajate ale unei banci din…
Angajaţi MAI, implicaţi în FRAUDE BANCARE la Mehedinţi. Cum luau poliţiştii credite ilegale
02 apr. 2016, 08:49

Angajaţi MAI, implicaţi în FRAUDE BANCARE la Mehedinţi. Cum luau poliţiştii credite ilegale

Trei poliţişti au convins directorul unei bănci din Drobeta Turnu Severin să le acord credite bancare cu acte false.
Român condamnat la ani grei de închisoare pentru fraude bancare
08 iul. 2015, 08:48

Român condamnat la ani grei de închisoare pentru fraude bancare

Un român, lider al unei grupări din Statele Unite care a comis fraude bancare de peste cinci milioane de dolari,…
Un om de afaceri, reţinut în Republica Moldova, în dosarul fraudelor de la trei bănci
06 mai 2015, 11:51

Un om de afaceri, reţinut în Republica Moldova, în dosarul fraudelor de la trei bănci

Omul de afaceri Ilan Shor a fost escortat la sediul Centrului Naţional Anticorupţie. Shor are statut de învinuit în dosarul…
13 persoane, reţinute într-un dosar de fraudă bancară şi spălare de bani
27 apr. 2015, 06:11

13 persoane, reţinute într-un dosar de fraudă bancară şi spălare de bani

Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 13 persoane care făceau parte dintr-o grupare specializată în săvârșirea de infracțiuni informatice și…
Român arestat pentru cea mai mare fraudă bancară de peste Ocean VIDEO
30 ian. 2015, 06:51

Român arestat pentru cea mai mare fraudă bancară de peste Ocean VIDEO

Un român extrădat din Suedia în Statele Unite a pledat vinovat în ceea ce se consideră a fi unul din…
Doi români căutaţi pentru FRAUDĂ BANCARĂ în Ungaria şi asasinat în Spania, depistaţi şi reţinuţi
11 dec. 2014, 10:47

Doi români căutaţi pentru FRAUDĂ BANCARĂ în Ungaria şi asasinat în Spania, depistaţi şi reţinuţi

Doi bărbaţi căutaţi la nivel internaţional de autorităţile din Ungaria şi Spania pentru fraudă bancară şi, respectiv, asasinat, au fost…
Funcţionara unei bănci, trimisă în judecată pentru fraudă cu instrumente de plată electronice
08 oct. 2014, 12:48

Funcţionara unei bănci, trimisă în judecată pentru fraudă cu instrumente de plată electronice

O angajată a unei bănci a fost trimisă în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi…
INCREDIBIL. Doi PREOŢI au creat o reţea infracţională specializată în FRAUDE BANCARE
17 apr. 2014, 06:42

INCREDIBIL. Doi PREOŢI au creat o reţea infracţională specializată în FRAUDE BANCARE

Doi preoţi, din Ialomiţa şi respectiv Călăraşi, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT din Slobozia. Anchetatorii acuză feţele…
Arestări în Grecia, în ancheta privind fraudele bancare de la Hellenic Postbank
09 ian. 2014, 15:19

Arestări în Grecia, în ancheta privind fraudele bancare de la Hellenic Postbank

Doi foşti responsabili ai fostei bănci poştale elene şi un om de afaceri grec, vizaţi de o anchetă de fraudă…
18 persoane, REŢINUTE în cazul fraudelor bancare de zeci de milioane de euro VIDEO
01 apr. 2013, 05:58

18 persoane, REŢINUTE în cazul fraudelor bancare de zeci de milioane de euro VIDEO

18 persoane au fost reţinute în cazul fraudelor bancare de zeci de milioane de euro. Decizia a fost luată de…
Percheziţii la falsificatorii de carduri. Fratele şi finul lui Nicu Gheară, capii reţelelor vizate
28 mart. 2013, 06:57

Percheziţii la falsificatorii de carduri. Fratele şi finul lui Nicu Gheară, capii reţelelor vizate

Procurorii DIICOT au descins, joi dimineaţă, la membrii unor grupări infracţionale care se ocupau cu falsificarea de carduri şi care,…
Cine sunt persoanele influente implicate în dosarul fraudelor bancare
13 dec. 2012, 10:23

Cine sunt persoanele influente implicate în dosarul fraudelor bancare

Nume importante din România sunt implicate în dosarul fraudelor bancare de peste 80 de milioane de euro, potrivit unor surse…
Român, arestat în Marea Britanie pentru fraudă cu carduri
28 nov. 2012, 09:14

Român, arestat în Marea Britanie pentru fraudă cu carduri

Un român fost arestat în Marea Britanie pentru furt şi fraudă. Bărbatul de 32 de ani a instalat un aparat…
Un nou caz de fraudă la DIICOT: Directorul şi angajaţii unei bănci, acuzaţi de delapidare
09 nov. 2012, 10:19

Un nou caz de fraudă la DIICOT: Directorul şi angajaţii unei bănci, acuzaţi de delapidare

Angajaţii unei sucursale de bancă din Sighetu Marmaţiei, în frunte cu directorul, sunt suspectaţi de delapidare, fals şi uz de…
Liderul grupării acutate de fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat
04 nov. 2012, 07:30

Liderul grupării acutate de fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat

Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost încarcerat, după ce instanţa a emis, sâmbătă seară, un mandat de…
Zece persoane arestate preventiv în DOSARUL FRAUDELOR BANCARE
03 nov. 2012, 07:35

Zece persoane arestate preventiv în DOSARUL FRAUDELOR BANCARE

Primele mandate de arestare preventivă au fost emise în dosarul bancherilor. Zece persoane au fost arestate la Călăraşi. Ceilalţi 24…
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: 24 dintre persoanele reţinute au fost eliberate
03 nov. 2012, 06:42

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: 24 dintre persoanele reţinute au fost eliberate

O mare parte dintre persoanele reţinute în dosarul fraudelor bancare a fost eliberată sâmbătă dimineaţă. Acestea vor ajunge, însă, în…
Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false
02 nov. 2012, 14:49

Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false

Dragoş Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Şaramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obţină…
Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO
02 nov. 2012, 08:32

Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO

Mafia prin care bancherii făceau bani funcţiona după un mecanism foarte bine pus la punct. Proprietăţi supraevaluate, acte de identitate…
Dosarul fraudelor bancare: 33 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, au fost REŢINUTE VIDEO
02 nov. 2012, 06:04

Dosarul fraudelor bancare: 33 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, au fost REŢINUTE VIDEO

33 de persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane…
Cazul fraudelor bancare: Şeful grupării infracţionale a candidat în 2008 la Primăria Olteniţa
01 nov. 2012, 18:44

Cazul fraudelor bancare: Şeful grupării infracţionale a candidat în 2008 la Primăria Olteniţa

Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la…
BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti
01 nov. 2012, 12:01

BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti

BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru…
Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani
01 nov. 2012, 11:18

Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani

Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat au fost implicaţi în fraudă şi spălare de bani. Vorbim de…
Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului - concediaţi
01 nov. 2012, 11:11

Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului – concediaţi

DIICOT investighează 100 de persoane într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro. Printre persoanele cercetate se…
FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO
01 nov. 2012, 06:01

FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO

Acţiune fără precedent a procurorilor DIICOT. Anchetatorii au descins joi la 16 sedii de bănci şi au ridicat 100 de…
Funcţionară bancară, reţinută pentru că fura banii clienţilor
28 aug. 2012, 14:20

Funcţionară bancară, reţinută pentru că fura banii clienţilor

O angajată a unei bănci din Zimnicea a reuşit să fure 700 de mii de lei din conturile clienţilor şi…