evaziune fiscală

DIICOT, comunicat oficial după ce Cristi Borcea a fost ridicat de procurori. Motivul pentru care are din nou probleme cu LEGEA
02 nov. 2018, 18:15

DIICOT, comunicat oficial după ce Cristi Borcea a fost ridicat de procurori. Motivul pentru care are din nou probleme cu LEGEA

DIICOT a emis un comunicat în care a explicat motivele pentru care Cristi Borcea are din nou probleme cu legea.
Gigi Becali, reacţie şocantă după percheziţiile făcute la casa lui Cristi Borcea. Despre ce e vorba
02 nov. 2018, 15:12

Gigi Becali, reacţie şocantă după percheziţiile făcute la casa lui Cristi Borcea. Despre ce e vorba

Gigi Becali, care i-a fost naș lui Cristi Borcea, a oferit detalii despre situaţia fostului şef de la Dinamo.
Un sistem de evaziune fiscală provoacă prejudicii de miliarde de euro în 10 ţări europene. Cum funcţionează mecanismul
19 oct. 2018, 08:12

Un sistem de evaziune fiscală provoacă prejudicii de miliarde de euro în 10 ţări europene. Cum funcţionează mecanismul

Manipulări de dividende implicând bănci şi fonduri financiare au provocat prejudicii, la încasarea impozitelor, în aproximativ zece ţări europene, în…
Percheziţii în 11 judeţe la sediile unor firme şi la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală
18 oct. 2018, 08:57

Percheziţii în 11 judeţe la sediile unor firme şi la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală

Poliţiştii din Mureş fac, joi, 87 de percheziţii în unsprezece judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane…
Percheziţii de amploare în Argeş. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală.Prejudiciul este de 2,7 milioane de lei
18 oct. 2018, 05:04

Percheziţii de amploare în Argeş. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală.Prejudiciul este de 2,7 milioane de lei

Poliţişti din Serviciul de Investigarea a Criminalităţii Economice Argeş şi luptători din Serviciul pentru Acţiuni Speciale Argeş fac joi dimineaţă…
Carmen Adamescu, fosta soţie a lui Dan Adamescu, REŢINUTĂ într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală
10 oct. 2018, 06:06

Carmen Adamescu, fosta soţie a lui Dan Adamescu, REŢINUTĂ într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală

Carmen Adamescu, fosta soţie a lui Dan Adamescu, a fost reţinută într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală instrumentat de…
USR ar putea sesiza Curtea Constituţională cu privire la modificările pe legea privind combaterea evaziunii fiscale
09 oct. 2018, 10:08

USR ar putea sesiza Curtea Constituţională cu privire la modificările pe legea privind combaterea evaziunii fiscale

Deputatul USR Stelian Ion a declarat marţi că, în cazul în care va obţine susţinerea întregii Opoziţii, va face o…
Proiectul deputatului Rădulescu a trecut de deputaţii jurişti. Evazioniştii scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul
09 oct. 2018, 08:33

Proiectul deputatului Rădulescu a trecut de deputaţii jurişti. Evazioniştii scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul

Comisia juridică a adoptat marți un raport de admitere pentru proiectul inițiat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, modificat de deputații…
China i-a pedepsit pe angajaţii Fiscului care au amendat un superstar cu 130 de milioane de dolari
08 oct. 2018, 14:21

China i-a pedepsit pe angajaţii Fiscului care au amendat un superstar cu 130 de milioane de dolari

Oficiali care au anchetat-o pe actriţa chineză Fan Bingbing pentru evaziune fiscală au fost pedepsiţi pentru "management defectuos".
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
04 oct. 2018, 09:15

Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţiştii fac, joi, unsprezece percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor în care prejudiciul este estimat…
Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală prin vânzarea de maşini second-hand. Prejudiciul este de 5,5 milioane lei
27 sept. 2018, 06:16

Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală prin vânzarea de maşini second-hand. Prejudiciul este de 5,5 milioane lei

Poliţiştii fac, joi dimineaţă, trei percheziţii în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală în care mai multe persoane sunt suspectate…
Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţie
27 sept. 2018, 05:29

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţie

Zece percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu…
Percheziţii în Olt într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei
21 sept. 2018, 07:13

Percheziţii în Olt într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei

Poliţiştii fac, vineri, nouă percheziţii în judeţul Olt într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei.…
INSULA IUBIRII 2018. O concurentă din noul sezon a fost ARESTATĂ. Motivul, HALUCINANT
05 sept. 2018, 08:11

INSULA IUBIRII 2018. O concurentă din noul sezon a fost ARESTATĂ. Motivul, HALUCINANT

Mirela Baniaş, tânăra de 35 de ani care a venit să-şi testeze iubirea cu Ionuţ Gojman în show-ul TV Insula Iubirii,…
Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Prahova. Vizate sunt persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală
08 aug. 2018, 05:33

Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Prahova. Vizate sunt persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii fac miercuri percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Prahova, la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală…
Peste 70 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 7.000.000 de lei
20 iul. 2018, 11:13

Peste 70 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 7.000.000 de lei

Poliţiştii din Constanţa, cu sprijinul colegilor din Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov şi Bucureşti, au efectuat 79 de percheziţii la sediile…
Percheziţii în Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 15 milioane lei
19 iul. 2018, 11:23

Percheziţii în Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 15 milioane lei

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, joi, cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţului Timiş, în cadrul unei…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia şi China
13 iul. 2018, 08:13

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia şi China

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, vineri, 14 percheziţii şi 10 controale în Bucureşti şi Ilfov la mai…
Grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane de euro, destructurată de poliţiştii din Bucureşti
29 iun. 2018, 10:09

Grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane de euro, destructurată de poliţiştii din Bucureşti

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală, prejudiciul…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în construţii
21 iun. 2018, 05:40

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în construţii

Opt percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman la o grupare de evaziune fiscală. Prejudiciu estimat la 550.000 de euro
18 iun. 2018, 07:38

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman la o grupare de evaziune fiscală. Prejudiciu estimat la 550.000 de euro

Poliţiştii au efectuat, luni, patru percheziţii la o grupare infracţională care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de…
Un bancher american care îl critică pe Putin a fost arestat
30 mai 2018, 10:07

Un bancher american care îl critică pe Putin a fost arestat

Bancherul american Bill Browder, un critic făţiş al preşedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestat miercuri în Spania, pe baza…
Proiect de lege al deputatului-mitralieră: Cei acuzaţi de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul plus 50%
29 mai 2018, 17:33

Proiect de lege al deputatului-mitralieră: Cei acuzaţi de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul plus 50%

Senatul a adoptat marţi, ca prim for sesizat, un proiect de lege care modifică prevederile unei legi potrivit căreia persoanele…
Avocatul lui Trump susţine că nu a fost partener de afaceri cu
24 mai 2018, 15:01

Avocatul lui Trump susţine că nu a fost partener de afaceri cu „regele taxiurilor”

Michael Cohen, avocatul preşedintelui Donald Trump, a afirmat miercuri că nu a avut niciodată un parteneriat de afaceri cu un…
Percheziţii de amploare în Timiş la persoane bănuite de evaziune fiscală
22 mai 2018, 08:47

Percheziţii de amploare în Timiş la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Timiş efectuează, marţi, opt percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş, Mehedinţi şi Ilfov,…
Senatorul Ilie Niţă, trimis în judecată de DNA
18 mai 2018, 13:04

Senatorul Ilie Niţă, trimis în judecată de DNA

Senatorul Ilie Niţă a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat de instigare la…
Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală
17 mai 2018, 05:50

Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală

Treizeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, la persoane şi firme suspectate de crearea…
Bilanţul operaţiunii
16 mai 2018, 17:44

Bilanţul operaţiunii „Ziua Z”: DIICOT a anihilat grupări specializate în trafic de persoane, fraude informatice, evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au anihilat în cadrul operaţiunii “Ziua Z” mai multe grupări specializate în trafic de persoane şi proxenetism, în…
Dragnea anunţă modificări legate de evaziunea fiscală: Sunt mulţi oameni de afaceri care vor să plece din România de frică
16 mai 2018, 09:40

Dragnea anunţă modificări legate de evaziunea fiscală: Sunt mulţi oameni de afaceri care vor să plece din România de frică

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislaţia în privinţa evaziunii fiscale, chiar dacă…
Percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la un milion de lei
09 mai 2018, 05:28

Percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la un milion de lei

Poliţiştii din Alba fac, miercuri, 23 de percheziţii în judeţele Alba, Bihor, Sibiu şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite…
Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene, destructurată
08 mai 2018, 09:49

Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene, destructurată

Poliţiştii români au participat la o operaţiune complexă de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de…
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei
24 apr. 2018, 05:16

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu, estimat la 800.000 lei
12 apr. 2018, 06:13

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu, estimat la 800.000 lei

Poliţişti din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere şi…
DNA a trimis în instanţă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat de evaziune fiscală
04 apr. 2018, 13:59

DNA a trimis în instanţă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat de evaziune fiscală

DNA a trimis Tribunalului Militar Bucureşti un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu Ion Viorel Preda, locotenent colonel în…
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani
04 apr. 2018, 10:58

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani

Poliţiştii efectuează miercuri patru percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Teleorman la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare…
Percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de peste 9 milioane lei
28 mart. 2018, 07:21

Percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de peste 9 milioane lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Gorj efectuează, miercuri dimineaţa, 30 de percheziţii în mai multe…
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei
28 mart. 2018, 05:18

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun…
Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Opt persoane, reţinute
15 mart. 2018, 09:01

Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Opt persoane, reţinute

Opt persoane au fost reţinute, în noaptea de miercuri spre joi, din cei 18 suspecţi duşi la audieri în urma…
Percheziţii în Alba. 18 persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor într-un dosar de evaziune fiscală
14 mart. 2018, 16:12

Percheziţii în Alba. 18 persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor într-un dosar de evaziune fiscală

Un număr de 18 suspecţi au fost aduşi, miercuri după-amiază, la audieri la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, în…
Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei
14 mart. 2018, 06:23

Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei

Poliţiştii fac percheziţii, miercuri dimnineaţă, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Maramureş şi Caraş-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un…