evaziune fiscală

FRF, prima reacţie după ce a intrat în vizorul DIICOT. Dosar penal pentru săvârşirea de INFRACŢIUNI GRAVE
06 ian. 2020, 14:28

FRF, prima reacţie după ce a intrat în vizorul DIICOT. Dosar penal pentru săvârşirea de INFRACŢIUNI GRAVE

FRF a dezminţit, luni, faptul că Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a deschis un…
Florin Cîţu solicită intervenţia CSAT:
03 ian. 2020, 09:19

Florin Cîţu solicită intervenţia CSAT: „Evaziunea fiscală a ajuns o problemă de siguranţă naţională”

Evaziunea fiscală a ajuns o problemă de siguranță națională, spune Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, pe pagina sa de Facebook.…
Un important baron PNL, achitat într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul era de 5 milioane de euro
17 oct. 2019, 07:28

Un important baron PNL, achitat într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul era de 5 milioane de euro

Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, a câștigat, pe fond, procesul intentat de procurorii DNA într-un dosar de…
UE scoate o ţară importantă de pe lista paradisurilor fiscale
10 oct. 2019, 15:06

UE scoate o ţară importantă de pe lista paradisurilor fiscale

Cele 28 de state membre UE au retras joi Elveţia de pe lista "gri"a paradisurilor fiscale, apreciind că aceasta ”se…
Percheziţii în Olt şi Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală
12 sept. 2019, 04:52

Percheziţii în Olt şi Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală. 13 percheziții domiciliare sunt efectuate, la această oră, în Olt și Teleorman,…
Afaceristul Horaţiu Berdilă, implicat în dosarul lui Blaga, îşi recunoaşte vinovăţia şi plăteşte 18 milioane lei prejudiciu
10 sept. 2019, 12:48

Afaceristul Horaţiu Berdilă, implicat în dosarul lui Blaga, îşi recunoaşte vinovăţia şi plăteşte 18 milioane lei prejudiciu

Omul de afaceri Horaţiu Bruno Berdilă, implicat în dosarul lui Vasile Blaga, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei…
Controale ale ANAF privind combaterea evaziunii fiscale
02 aug. 2019, 16:52

Controale ale ANAF privind combaterea evaziunii fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o amplă acţiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale şi pentru…
Fiscul spaniol a pus tunurile pe Shakira şi Pique. Aceştia trebuie să plătească aproape 17 milioane de euro
10 iul. 2019, 09:31

Fiscul spaniol a pus tunurile pe Shakira şi Pique. Aceştia trebuie să plătească aproape 17 milioane de euro

Gerard Pique, jucătorul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, va trebui să returneze peste 2,1 milioane euro fiscului spaniol, după…
Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor
19 iun. 2019, 07:39

Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu…
Percheziţii în judeţul Ilfov, dar şi în municipiile Bucureşti şi Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală
05 iun. 2019, 07:47

Percheziţii în judeţul Ilfov, dar şi în municipiile Bucureşti şi Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii fac, miercuri, 13 percheziţii în judeţul Ilfov, dar şi în municipiile Bucureşti şi Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală.…
Un cunoscut vlogger, acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de euro
30 mai 2019, 09:21

Un cunoscut vlogger, acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de euro

Unul dintre cele mai populare staruri italiene de pe YouTube este acuzat de o evaziune fiscală de peste 1 milion…
Un star italian, acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de euro
30 mai 2019, 09:06

Un star italian, acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de euro

Unul dintre cele mai populare staruri italiene de pe YouTube este acuzat de o evaziune fiscală de peste 1 milion…
DNA a trimis în judecată zece persoane pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la aproape 12 milioane de lei
12 apr. 2019, 10:24

DNA a trimis în judecată zece persoane pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la aproape 12 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au decis trimiterea în judecată a zece persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune…
Percheziţii în Braşov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3,8 milioane de lei
27 mart. 2019, 07:29

Percheziţii în Braşov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3,8 milioane de lei

Poliţiştii din Braşov au făcut, miercuri, şase percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 3,8 milioane…
Eurodeputaţii cer înfiinţarea unei gărzi financiare pentru combaterea corupţiei
26 mart. 2019, 15:23

Eurodeputaţii cer înfiinţarea unei gărzi financiare pentru combaterea corupţiei

Recomandările, adoptate cu 505 voturi pentru, 63 împotrivă şi 87 de abţineri, au fost pregătite într-o perioadă de un an…
Cristian Pomohaci, internat la
18 mart. 2019, 08:10

Cristian Pomohaci, internat la „Urgenţă”. Cântăreţul va fi adus cu poliţia la proces în dosarul de evaziune fiscală

Probleme neașteptate pentru Cristian Pomohaci, care nu s-a prezentat în fața judecătorului pentru oficializarea unui acord de recunoaștere a vinovăției.
Amenzile pentru evaziunea fiscală şi munca la negru, majorate substanţial de către Guvern
11 mart. 2019, 08:39

Amenzile pentru evaziunea fiscală şi munca la negru, majorate substanţial de către Guvern

Amenzile pentru munca la negru şi evaziunea fiscală vor fi majorate substanțial de către Guvern, potrivit propunerilor făcute în Planul…
Doi oameni de afaceri, trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală
08 mart. 2019, 12:22

Doi oameni de afaceri, trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, pentru evaziune fiscală, a doi oameni de afaceri, unul din Bucureşti…
Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
27 feb. 2019, 07:06

Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov,…
Radu Nemeş şi alţi nouă inculpaţi, trimişi în judecată într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu motorină
20 feb. 2019, 15:14

Radu Nemeş şi alţi nouă inculpaţi, trimişi în judecată într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu motorină

Procurorii DNA din Constanţa au dispus trimiterea în judecată a zece inculpaţi într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului…
Bănilă, DIICOT: Vom propune stabilirea unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului în cazul evaziunii fiscale
20 feb. 2019, 13:53

Bănilă, DIICOT: Vom propune stabilirea unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului în cazul evaziunii fiscale

Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunţat, miercuri, că urmează să fie prezentată Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei o propunere…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în 14 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 1,3 milioane de lei
06 feb. 2019, 07:10

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în 14 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 1,3 milioane de lei

Poliţiştii din Mureş fac, miercuri, 68 de percheziţii, în Bucureşti şi în 14 judeţe, la sediile unor firme şi la…
Percheziţii în Mureş, Cluj şi Ilfov, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
31 ian. 2019, 08:22

Percheziţii în Mureş, Cluj şi Ilfov, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Mureş fac, joi, 18 percheziţii în judeţele Mureş, Cluj şi Ilfov, la sediile unor firme şi la domiciliile…
Percheziţii în Bucureşti şi în Argeş într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5,2 milioane de lei
31 ian. 2019, 06:23

Percheziţii în Bucureşti şi în Argeş într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5,2 milioane de lei

Şase percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în Argeş într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…
Blestemul câştigurilor uşoare. Un alt milionar de la Loto a dat de necaz
29 ian. 2019, 14:14

Blestemul câştigurilor uşoare. Un alt milionar de la Loto a dat de necaz

Dupa ani de zile in care au facut numeroase combinatii financiare care au dus la prejudicierea statului roman, Autoritatea Fiscala…
ANAF, controale de amploare pentru combaterea evaziunii fiscale
28 ian. 2019, 18:10

ANAF, controale de amploare pentru combaterea evaziunii fiscale

Trei sute de inspectori ANAF sunt detașați la PÎCCJ. Aceștia lucrează cu procurorii și ofițerii serviciilor în echipe mixte pentru…
Percheziţii în Olt şi Sibiu. Vizate sunt mai multe perosoane bănuite de evaziune fiscală
23 ian. 2019, 09:00

Percheziţii în Olt şi Sibiu. Vizate sunt mai multe perosoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt au făcut patru percheziţii în judeţele Olt şi Sibiu, la sediile unor firme şi la domiciliile unor…
Percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Olt, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2 milioane de euro
22 ian. 2019, 07:18

Percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Olt, la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2 milioane de euro

Poliţiştii din Giurgiu fac, marţi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţele Giurgiu, Ilfov şi Olt, la sediul unor societăţi comerciale şi…
Cristiano Ronaldo NU SCAPĂ! Marţi se dă SENTINŢA: riscă între doi şi cinci ani de ÎNCHISOARE
18 ian. 2019, 11:34

Cristiano Ronaldo NU SCAPĂ! Marţi se dă SENTINŢA: riscă între doi şi cinci ani de ÎNCHISOARE

Problemele lui Cristiano Ronaldo cu legea continua. Dupa ce a acceptat acuzatiile de frauda fiscala si s-a inteles cu trezoreria…
PNL şi USR au sesizat la CCR legea privind evaziunea fiscală
27 dec. 2018, 12:14

PNL şi USR au sesizat la CCR legea privind evaziunea fiscală

Deputaţii PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională asupra modificării aduse Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, considerând…
Deputaţii au decis: În cazul plăţii integrale a prejudiciului la evaziune fiscală, se dispune renunţarea la urmărirea penală
19 dec. 2018, 11:17

Deputaţii au decis: În cazul plăţii integrale a prejudiciului la evaziune fiscală, se dispune renunţarea la urmărirea penală

Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect care modifică legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în sensul că pentru…
Procurorii spanioli au depus plângere împotriva cântăreţei Shakira pentru fraudă fiscală
14 dec. 2018, 19:20

Procurorii spanioli au depus plângere împotriva cântăreţei Shakira pentru fraudă fiscală

Procurorii spanioli au depus plângere împotriva cântăreţei columbiene Shakira vineri, acuzând-o că nu a plătit 14,5 milioane de euro impozite…
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei
14 dec. 2018, 13:30

Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei

O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani,…
Shakira, urmărită în Spania pentru fraudă fiscală
08 dec. 2018, 12:34

Shakira, urmărită în Spania pentru fraudă fiscală

Shakira va fi urmărită de parchet pentru că ar fi fraudat fiscul spaniol cu 14,5 milioane de euro, acuzaţii pe…
Poliţiştii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la un milion de lei
05 dec. 2018, 07:33

Poliţiştii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la un milion de lei

Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii pe raza judeţelor Braşov, Prahova, Galaţi şi a municipiului Bucureşti într-un dosar penal de evaziune…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală privind comerţul de materiale feroase şi neferoase
28 nov. 2018, 06:22

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală privind comerţul de materiale feroase şi neferoase

Zeci de percheziţii au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea într-un…
Ce decrete a semnat Klaus Iohannis în ziua remanierii Guvernului Dăncilă
19 nov. 2018, 16:25

Ce decrete a semnat Klaus Iohannis în ziua remanierii Guvernului Dăncilă

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decrete care promulgă legi de combatere a evaziunii fiscale şi stabilerea cadrului de licitaţiei…
Percheziţii în cinci judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
14 nov. 2018, 06:27

Percheziţii în cinci judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

Poliţiştii din Argeş şi luptători din cadrul Serviciului Pentru Acţiuni Speciale Argeş fac, miercuri, 13 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi…
Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei
09 nov. 2018, 06:12

Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei

Zeci de percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un…
Valentina Pelinel, în stare de şoc! Ce decizie a luat soţia gravidă a lui Cristi Borcea
05 nov. 2018, 06:27

Valentina Pelinel, în stare de şoc! Ce decizie a luat soţia gravidă a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a fost ridicat de procurorii DIICOT şi dus la audieri, bănuit că ar face parte dintr-o reţea de…