evaziune fiscală

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un samsar de maşini ar fi prejudiciat statul cu 750.000 lei
17 oct. 2017, 07:55

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un samsar de maşini ar fi prejudiciat statul cu 750.000 lei

Peste 50 de poliţişti fac percheziţii, marţi, la Râmnicu Sărat, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…
Şase oameni de afaceri, trimişi în judecată în dosarul Avicola Călăraşi. Prejudiciul depăşeşte 7 milioane de lei
10 oct. 2017, 10:22

Şase oameni de afaceri, trimişi în judecată în dosarul Avicola Călăraşi. Prejudiciul depăşeşte 7 milioane de lei

Procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a șase oameni de afaceri, precum și a societății Avicola Călărași, într-un dosar…
22 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică
10 oct. 2017, 05:53

22 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți 22 de mandate de…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 29 de milioane de euro. Ce spun producătorii auto
05 oct. 2017, 08:11

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 29 de milioane de euro. Ce spun producătorii auto

Anchetatorii fac, joi, peste 50 de percheziţii în Bucureşti şi în 22 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în…
Eduard Martin, fost deputat PSD, reţinut de DNA pentru evaziune fiscală
04 oct. 2017, 19:20

Eduard Martin, fost deputat PSD, reţinut de DNA pentru evaziune fiscală

Omul de afaceri Eduard Martin, asociat şi administrator al Polaris M Holding SRL, a fost reţinut de procurorii DNA pentru…
Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, trimis în judecată
04 oct. 2017, 11:09

Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, trimis în judecată

Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, unde acţionar majoritar este fiul lui Liviu Dragnea, a fost trimis…
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. A fost confiscată suma de 80.000 de lei, alcool, ţigări şi documumte
04 oct. 2017, 07:50

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. A fost confiscată suma de 80.000 de lei, alcool, ţigări şi documumte

Aproximativ 80.000 de lei, circa trei sute de litri de băuturi alcoolice, peste 32.000 de ţigarete, telefoane mobile, material lemnos…
Trei persoane, reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro
03 oct. 2017, 17:38

Trei persoane, reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro

Trei persoane au fost reţinute şi conturi bancare, două autoturisme de lux şi un imobil în valoare de 1,5 milioane…
Percheziţii în Bucureşti şi alte 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcţii
02 oct. 2017, 07:34

Percheziţii în Bucureşti şi alte 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcţii

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează 13 percheziții, în București…
Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme
29 sept. 2017, 14:01

Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme

Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste o sută de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate…
Peste 21 de milioane de lei, prejudiciu adus statului de o reţea evazionistă
29 sept. 2017, 11:41

Peste 21 de milioane de lei, prejudiciu adus statului de o reţea evazionistă

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, iar în urma verificărilor efectuate a…
Percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Dâmboviţa într-un dosar de evaziune fiscală
28 sept. 2017, 06:51

Percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Dâmboviţa într-un dosar de evaziune fiscală

Șapte percheziții domiciliare se desfășoară, joi, în municipiul București și județul Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului…
Închisoare cu executare pentru o chirie nedeclarată. Prejudiciul este de 72 de lei
20 sept. 2017, 08:25

Închisoare cu executare pentru o chirie nedeclarată. Prejudiciul este de 72 de lei

Un bărbat a fost condamnat la 1 an, 2 luni şi 10 zile de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală…
Lukoil Neftochim Bourgas Bulgaria şi Lukoil România, implicate în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9.000.000 de lei
15 sept. 2017, 18:33

Lukoil Neftochim Bourgas Bulgaria şi Lukoil România, implicate în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9.000.000 de lei

Lukoil Neftochim Bourgas Bulgaria şi Lukoil România sunt implicate în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9.000.000…
Percheziţii în cinci judeţe la persoane suspectate că au livrat către instituţii mobilier urban fără acte de provenienţă
14 sept. 2017, 05:14

Percheziţii în cinci judeţe la persoane suspectate că au livrat către instituţii mobilier urban fără acte de provenienţă

Poliţiştii din Olt fac, joi, douăzeci de percheziţii în cinci judeţe, la firme şi persoane suspectate de operaţiuni fictive cu…
Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu fier vechi
14 sept. 2017, 05:09

Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu fier vechi

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, joi, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele…
Dorin Cioabă, sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală: Îmi iubesc soţia, am luat totul asupra mea VIDEO
13 sept. 2017, 05:09

Dorin Cioabă, sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală: Îmi iubesc soţia, am luat totul asupra mea VIDEO

Dorin Cioabă, autointitulat Rege Internaţional al Rromilor, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor…
Toate persoanele reținute în dosarul fermei de porci de la Salcia, eliberate din arest UPDATE
11 aug. 2017, 06:43

Toate persoanele reținute în dosarul fermei de porci de la Salcia, eliberate din arest UPDATE

Cele nouă persoane reținute în dosarul de evaziune fiscală în care apare și ferma de porci de la Salcia vor…
Descinderi la ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea. Administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, reţinut
10 aug. 2017, 06:31

Descinderi la ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea. Administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, reţinut

Poliţiştii din Capitală şi din opt judeţe fac percheziţii, joi, la 80 de adrese - locuinţe şi sedii ale unor…
Un complex comercial agroalimentar din Capitală, verificat de poliţişti pentru combaterea faptelor de evaziune
03 aug. 2017, 08:26

Un complex comercial agroalimentar din Capitală, verificat de poliţişti pentru combaterea faptelor de evaziune

Polițiști de la DGPMB efectuează joi verificări într-un complex comercial agroalimentar din sectorul 2 al Capitalei, profilat pe vânzarea de…
Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţişti la persoane bănuite de evaziune fiscală
03 aug. 2017, 06:48

Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţişti la persoane bănuite de evaziune fiscală

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore iar 4.000 de lei și 3.600 de euro au fost ridicați…
Primul-ministru al Spaniei, martor într-un caz de corupţie ce vizează propriul său partid
26 iul. 2017, 10:29

Primul-ministru al Spaniei, martor într-un caz de corupţie ce vizează propriul său partid

Premierul spaniol Mariano Rajoy, chemat miercuri să depună mărturie într-un proces legat de finanțele formațiunii sale, Partidul Popular (PP), a…
Managerul de la Arhiepiscopia Tomisului şi directorul din RATB, acuzaţi de evaziune fiscală cu textile, arestaţi
23 iul. 2017, 10:35

Managerul de la Arhiepiscopia Tomisului şi directorul din RATB, acuzaţi de evaziune fiscală cu textile, arestaţi

Managerul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, directorul din RATB, Florin Badiu şi Constantin-Cosmin Coman, acuzaţi de evaziune fiscală din…
Un preot de la Arhiepiscopia Tomisului, poreclit Gabi Viteză, liderul grupării specializate în evaziune fiscală cu textile UPDATE
22 iul. 2017, 09:56

Un preot de la Arhiepiscopia Tomisului, poreclit Gabi Viteză, liderul grupării specializate în evaziune fiscală cu textile UPDATE

Polițiști din București și 17 județe au făcut sâmbătă 45 de controale operative la punctele de lucru ale unor firme…
Rapperul american DMX, acuzat de evaziune fiscală
14 iul. 2017, 03:21

Rapperul american DMX, acuzat de evaziune fiscală

Biroul din New York al Procurorului Statelor Unite a anunţat, joi, că rapperul american DMX a fost pus sub acuzare…
Dosarul lui Victor Ponta de evaziune fiscală a fost clasat. Reacţia fostului premier: Procurorul Uncheşelu a
12 iul. 2017, 10:58

Dosarul lui Victor Ponta de evaziune fiscală a fost clasat. Reacţia fostului premier: Procurorul Uncheşelu a „lucrat” acel dosar

Decizie de ultimă oră în dosarul în care Victor Ponta era acuzat de evaziune fiscală. La doar 3 luni după…
Percheziţii în judeţul Gorj într-un dosar de evaziune fiscală. Sunt vizate saloane de înfrumuseţare ce fac videochat
04 iul. 2017, 05:26

Percheziţii în judeţul Gorj într-un dosar de evaziune fiscală. Sunt vizate saloane de înfrumuseţare ce fac videochat

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectuează, marți dimineața, 16 percheziții pe raza municipiului Târgu-Jiu, la sediile unor…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
29 iun. 2017, 07:43

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman…
Inspectorii ANAF au descoperit o firmă care a fraudat bugetul cu 35 milioane lei doar în anul 2015 prin documente false
27 iun. 2017, 09:13

Inspectorii ANAF au descoperit o firmă care a fraudat bugetul cu 35 milioane lei doar în anul 2015 prin documente false

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, după cinci luni de verificări, o companie care…
Percheziţii ale poliţiştilor bucureşteni într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu de 14 milioane de lei
26 iun. 2017, 06:24

Percheziţii ale poliţiştilor bucureşteni într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu de 14 milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac, luni, zece percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile…
Zeci de percheziţii în dosare de evaziune fiscală cu prejudicii de peste 17 milioane de lei
22 iun. 2017, 07:34

Zeci de percheziţii în dosare de evaziune fiscală cu prejudicii de peste 17 milioane de lei

Poliţiştii de la investigarea criminalității economice au efectat percheziţii în două dosare de evaziune fiscală. Prejudiciile cauzate în cele două…
Cristiano Ronaldo va plăti 14,8 milioane euro pentru a evita închisoarea
21 iun. 2017, 11:32

Cristiano Ronaldo va plăti 14,8 milioane euro pentru a evita închisoarea

Cristiano Ronaldo, atacantul lui Real Madrid, acuzat de fraudă fiscală în Spania, este dispus să plătească 14,8 milioane euro pentru…
Liderul SPD, Martin Schulz vrea să majoreze impozitele pentru bogaţi şi să relaxeze în schimb fiscalitatea pentru celelalte familii
19 iun. 2017, 15:50

Liderul SPD, Martin Schulz vrea să majoreze impozitele pentru bogaţi şi să relaxeze în schimb fiscalitatea pentru celelalte familii

Liderul Partidului Social-Democrat (SPD), Martin Schulz, a prezentat luni propunerile fiscale ale formațiunii sale înaintea alegerilor federale din septembrie, accentul…
BLESTEMUL CÂŞTIGĂTORILOR LA LOTO. Un ieşean a ajuns în arest după ce a câştigat o sumă mare de bani
19 iun. 2017, 12:35

BLESTEMUL CÂŞTIGĂTORILOR LA LOTO. Un ieşean a ajuns în arest după ce a câştigat o sumă mare de bani

De-a dreptul incredibil: unul dintre cei mai norocoşi ieşeni din ultimul deceniu, bărbatul care, acum câţiva ani, câştiga 3,8 milioane…
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălarea banilor, destructurată de poliţişti
17 iun. 2017, 17:36

Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălarea banilor, destructurată de poliţişti

Poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, care au…
Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată. Prejudiciul produs statului este de 16 milioane de lei
13 iun. 2017, 09:10

Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată. Prejudiciul produs statului este de 16 milioane de lei

Poliţiştii din Sibiu au destructurat, marţi, o reţea suspectată de evaziune fiscală, care ar fi produs statului un prejudiciu de…
Percheziţii de amploare în judeţele Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii
13 iun. 2017, 05:06

Percheziţii de amploare în judeţele Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

Poliţiştii fac 13 percheziţii în judeţele Olt şi Dolj, marţi dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu…
Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată
12 iun. 2017, 14:19

Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată

Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrică Ușurelu au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la suspecţi de evaziune fiscală
12 iun. 2017, 04:57

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la suspecţi de evaziune fiscală

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunal, pun luni în aplicare…
Un primar şi doi oameni de afaceri, reţinuţi de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi fapte de corupţie
09 iun. 2017, 07:45

Un primar şi doi oameni de afaceri, reţinuţi de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi fapte de corupţie

Un primar din judeţul Vaslui şi administratorii a două firme de mobilă au fost reţinuţi, joi noapte, de către procurorii…