evaziune fiscală

DNA a trimis în instanţă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat de evaziune fiscală
04 apr. 2018, 13:59

DNA a trimis în instanţă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat de evaziune fiscală

DNA a trimis Tribunalului Militar Bucureşti un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu Ion Viorel Preda, locotenent colonel în…
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani
04 apr. 2018, 10:58

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani

Poliţiştii efectuează miercuri patru percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Teleorman la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare…
Percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de peste 9 milioane lei
28 mart. 2018, 07:21

Percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de peste 9 milioane lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Gorj efectuează, miercuri dimineaţa, 30 de percheziţii în mai multe…
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei
28 mart. 2018, 05:18

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun…
Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Opt persoane, reţinute
15 mart. 2018, 09:01

Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Opt persoane, reţinute

Opt persoane au fost reţinute, în noaptea de miercuri spre joi, din cei 18 suspecţi duşi la audieri în urma…
Percheziţii în Alba. 18 persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor într-un dosar de evaziune fiscală
14 mart. 2018, 16:12

Percheziţii în Alba. 18 persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor într-un dosar de evaziune fiscală

Un număr de 18 suspecţi au fost aduşi, miercuri după-amiază, la audieri la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, în…
Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei
14 mart. 2018, 06:23

Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei

Poliţiştii fac percheziţii, miercuri dimnineaţă, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Maramureş şi Caraş-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un…
Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro
12 mart. 2018, 08:05

Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

Poliţiştii bihoreni efectuează, luni, şase percheziţii la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul…
Percheziţii de amploare în Capitală, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
07 mart. 2018, 06:08

Percheziţii de amploare în Capitală, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţia Capitalei face, miercuri, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi…
Percheziţii în Bucureşti şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto
06 mart. 2018, 07:11

Percheziţii în Bucureşti şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto

Poliţiştii fac, marţi, aproape 90 de percheziţii în Capitală şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în…
Jurnalist de investigaţii, asasinat împreună cu iubita în propria locuinţă
26 feb. 2018, 12:31

Jurnalist de investigaţii, asasinat împreună cu iubita în propria locuinţă

Un jurnalist de investigaţii a fost împuşcat mortal în locuinţa sa din oraşul slovac Velka Maca, în urma unui atac…
Cinci persoane reţinute în urma percheziţiilor din Capitală şi din alte 16 judeţe într-un caz de evaziune fiscală
23 feb. 2018, 10:31

Cinci persoane reţinute în urma percheziţiilor din Capitală şi din alte 16 judeţe într-un caz de evaziune fiscală

Cinci persoane au fost reţinute în urma celor peste o sută de percheziţii care au avut loc joi în 16…
Percheziţii în Bucureşti şi alte 16 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de 2 milioane de euro
22 feb. 2018, 08:52

Percheziţii în Bucureşti şi alte 16 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de 2 milioane de euro

Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectuează peste 100 de percheziții domiciliare în București și în 16 județe,…
Percheziţii în Capitală şi în alte două judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
20 feb. 2018, 05:59

Percheziţii în Capitală şi în alte două judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea…
Percheziţii în Olt şi în Dâmboviţa, prejudiciu de 4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală
16 feb. 2018, 06:20

Percheziţii în Olt şi în Dâmboviţa, prejudiciu de 4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt desfăşoară vineri dimineaţă 5 percheziţii în judeţele Olt şi Dâmboviţa, la sediile unor firme şi la domiciliile…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de lei
15 feb. 2018, 07:23

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac joi 10 perchezitii în Capitală, în Ilfov şi în Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi de…
Sentinţă inedită la Iaşi. Un cuplu acuzat de evaziune fiscală a fost condamnat să facă şcoală
13 feb. 2018, 20:28

Sentinţă inedită la Iaşi. Un cuplu acuzat de evaziune fiscală a fost condamnat să facă şcoală

O femeie şi un bărbat de etnie romă, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată, au fost obligaţi, marţi, printr-o…
Şapte persoane au fost duse la audieri în urma unor percheziţii din Dâmboviţa. Documente fiscale şi ştampile, ridicate de poliţişti
13 feb. 2018, 19:37

Şapte persoane au fost duse la audieri în urma unor percheziţii din Dâmboviţa. Documente fiscale şi ştampile, ridicate de poliţişti

Documente fiscale şi ştampile au fost ridicate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa în urma percheziţiilor efectuate…
Percheziţii la palatele romilor din Dolj într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane lei. Doi bărbaţi, reţinuţi
13 feb. 2018, 08:35

Percheziţii la palatele romilor din Dolj într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane lei. Doi bărbaţi, reţinuţi

Doi bărbaţi din Băileşti şi Coşoveni au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj în urma unor percheziţii desfăşurate la palatele…
Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile
13 feb. 2018, 06:21

Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile

Poliţiştii dâmboviţeni efectuează, marţi dimineaţă, 22 percheziţii, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste…
Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 450.000 de lei
07 feb. 2018, 07:15

Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 450.000 de lei

Poliţiştii fac, miercuri, mai multe percheziţii la sediile unor firme din judeţele Argeş, Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune…
FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
03 feb. 2018, 19:18

FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite pregăteşte un amplu asalt împotriva corupţiei, care s-a extins la un nivel alarmant în…
Percheziţii ale poliţiştilor în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.Prejudiciul se ridică la 3,9 mil. lei
31 ian. 2018, 08:52

Percheziţii ale poliţiştilor în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.Prejudiciul se ridică la 3,9 mil. lei

Poliţiştii au efectuat, miercuri, nouă percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală şi…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Argeş. Mai multe persoane, duse la audieri
31 ian. 2018, 06:03

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Argeş. Mai multe persoane, duse la audieri

Opt percheziţii domiciliare au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti, 13 persoane urmând să fie duse la audieri, într-un dosar de…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 4,5 milioane de lei
17 ian. 2018, 07:01

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 4,5 milioane de lei

Poliţiştii din Capitală fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune…
Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme din domeniul comerţului cu mobilier urban suspectate de evaziune fiscală
16 ian. 2018, 08:30

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme din domeniul comerţului cu mobilier urban suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt fac, marţi, 17 percheziţii în Bucureşti şi în 6 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile…
Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 11,9 milioane de lei
15 ian. 2018, 06:45

Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 11,9 milioane de lei

Poliţişti din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române fac, luni dimineaţă, 20 de percheziţii la sediile unor…
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
20 dec. 2017, 06:28

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în…
Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, trimişi în judecată de DNA
19 dec. 2017, 14:43

Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, trimişi în judecată de DNA

Fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci au fost trimişi în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor…
Percheziţii în Dolj într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei
19 dec. 2017, 12:34

Percheziţii în Dolj într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei

Poliţiştii doljeni au făcut 15 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale din patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală,…
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat în lipsă la opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a fost prins în Argentina
14 dec. 2017, 06:19

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat în lipsă la opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a fost prins în Argentina

Omul de afaceri Avraham Morgenstern - dispărut deşi se afla sub control judiciar şi condamnat în lipsă, în luna august,…
Senatorul ALDE Ilie Niţă, cercetat penal sub control judiciar pentru mai multe infracţiuni prin care ar fi obţinut peste 700.000 de lei
13 dec. 2017, 14:54

Senatorul ALDE Ilie Niţă, cercetat penal sub control judiciar pentru mai multe infracţiuni prin care ar fi obţinut peste 700.000 de lei

Senatorul ALDE Ilie Niţă este cercetat penal sub control judiciar pentru instigare la abuz în serviciu, efectuarea de operaţiuni financiare,…
Ministrul în mandatul căruia Polonia a avut o creştere economică accelerată este acum noul premier
08 dec. 2017, 15:47

Ministrul în mandatul căruia Polonia a avut o creştere economică accelerată este acum noul premier

Actualul vicepremier şi ministru de Finanţe polonez, Mateusz Morawiecki, care o va înlocui pe Beata Szydlo în funcţia de premier,…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune în domeniul transporturilor şi comerţului cu materiale de construcţii
07 dec. 2017, 07:00

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune în domeniul transporturilor şi comerţului cu materiale de construcţii

Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, joi, 21 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Prahova, într-un…
Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
07 dec. 2017, 06:26

Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale…
DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală
06 dec. 2017, 15:41

DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală

Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de…
Uniunea Europeană întocmeşte LISTA NEAGRĂ a paradisurilor fiscale. Care sunt ţările identificate
05 dec. 2017, 20:43

Uniunea Europeană întocmeşte LISTA NEAGRĂ a paradisurilor fiscale. Care sunt ţările identificate

Cei 28 de miniştri ai Finanţelor din UE, reuniţi marţi la Bruxelles, s-au dotat cu o listă neagră de 17…
Costel Căşuneanu, vizat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
28 nov. 2017, 08:10

Costel Căşuneanu, vizat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA…
Percheziţii în Prahova, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti. Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
28 nov. 2017, 07:06

Percheziţii în Prahova, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti. Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție…
ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei
27 nov. 2017, 08:38

ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la…