panama papers

Ion Ţiriac, reacţie la dezvăluirile că şi-a dus averea în Panama: Fac ce vreau cu banii mei
07 apr. 2016, 06:13

Ion Ţiriac, reacţie la dezvăluirile că şi-a dus averea în Panama: Fac ce vreau cu banii mei

Numele lui Ion Ţiriac a fost vehiculat în scandalul Panama Papers, Rise Project dezvăluind că în 2009 acesta ar fi…
PANAMA PAPERS: Preşedintele panamez înfiinţează o comisie pentru examinarea practicilor financiare
07 apr. 2016, 05:49

PANAMA PAPERS: Preşedintele panamez înfiinţează o comisie pentru examinarea practicilor financiare

Președintele panamez Juan Carlos Varela a anunțat, miercuri, intenția guvernului său de a crea o comisie independentă care va analiza…
ION ŢIRIAC are toată AVEREA într-un off-shore din PANAMA
06 apr. 2016, 17:31

ION ŢIRIAC are toată AVEREA într-un off-shore din PANAMA

Ion Țiriac și-a pus toată averea într-o fundație off-shore din Panama, din care mai face parte și prietenul său Klaus…
PANAMA PAPERS. Percheziţii ale poliţiei elveţiene la sediul UEFA
06 apr. 2016, 15:50

PANAMA PAPERS. Percheziţii ale poliţiei elveţiene la sediul UEFA

PANAMA PAPERS. Poliția federală elvețiană a percheziționat miercuri sediul Uniunii europene de fotbal (UEFA), din Nyon, pentru a obține contractele…
Budapesta: CIA nu a descoperit nicio ameninţare teroristă împotriva Ungariei
06 apr. 2016, 09:26

Budapesta: CIA nu a descoperit nicio ameninţare teroristă împotriva Ungariei

Budapesta dă asigurări că CIA nu a descoperit nicio amenințare teroristă concretă împotriva Ungariei.
Şeful ANAF şi al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, audiaţi pe tema
06 apr. 2016, 09:21

Şeful ANAF şi al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, audiaţi pe tema „Panama Papers”

Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților îi va chema săptămâna viitoare pe șefii Oficiului Național de Prevenire și Combatere a…
Un nume mare din tenis, implicat în Scandalul Panama. Primul ministru cere investigaţii
06 apr. 2016, 09:15

Un nume mare din tenis, implicat în Scandalul Panama. Primul ministru cere investigaţii

Presa cehă susţine co Tomas Berdych, fost finalist la Wimbledon, în 2010, este unul dintre cei suspectaţi că ar fi…
PANAMA PAPERS: Casa de avocatură Mossack Fonseca spune că este victima unui atac informatic
06 apr. 2016, 08:29

PANAMA PAPERS: Casa de avocatură Mossack Fonseca spune că este victima unui atac informatic

Casa de avocatură Mossack Fonseca din Panama, aflată în centrul scandalului 'Panama Papers', care a izbucnit duminică la nivel mondial,…
PANAMA PAPERS: Nunta fastuoasă a fiicei lui Putin a fost finanţată de societăţi-fantomă
06 apr. 2016, 06:20

PANAMA PAPERS: Nunta fastuoasă a fiicei lui Putin a fost finanţată de societăţi-fantomă

Mariajul fiicei mai mici a președintelui rus Vladimir Putin ar fi putut să fie finanțat prin circuite offshore panameze datorită…
Scandal la FIFA şi cu noul preşedinte. Numele său apare în Panama Papers
06 apr. 2016, 06:00

Scandal la FIFA şi cu noul preşedinte. Numele său apare în Panama Papers

Giani Infantino ar fi încheiat în perioada 2006-2007 contracte de publicitate în numele FIFA prin intermediul unor off-shore-uri, se arată…
Dezvăluirile din
05 apr. 2016, 18:37

Dezvăluirile din „Panama Papers” scot la iveală alte 20 de hectare pe care Beny Steinmetz le deţine în Snagov

Documentele "Panama Papers" scot la lumină alte 20 de hectare pe care Beny Steinmetz le deţine, pe ascuns, în Snagov,…
PANAMA PAPERS. Obama, prima reacţie: Marea problemă e că majoritatea operaţiunilor dezvăluite sunt legale
05 apr. 2016, 18:06

PANAMA PAPERS. Obama, prima reacţie: Marea problemă e că majoritatea operaţiunilor dezvăluite sunt legale

Președintele SUA, Barack Obama, a admis marți că multe dintre operațiunile financiare care ies la suprafață în urma scurgerii de…
Premierul Islandei Sigmundur David Gunnlaugsson demisionează în urma scandalului Panama Papers
05 apr. 2016, 17:31

Premierul Islandei Sigmundur David Gunnlaugsson demisionează în urma scandalului Panama Papers

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a anunțat marți că va demisiona în încercarea de a salva coaliția de guvernământ, după…
David Cameron, prima reacţie în scandalul Panama Papers
05 apr. 2016, 15:52

David Cameron, prima reacţie în scandalul Panama Papers

Premierul britanic David Cameron a declarat marți că nu deține active sau fonduri offshore, după ce numele tatălui său decedat…
Ioana Petrescu, despre Panama Papers: În conducerea ministerului sunt oameni care au avut off-shoruri
05 apr. 2016, 12:24

Ioana Petrescu, despre Panama Papers: În conducerea ministerului sunt oameni care au avut off-shoruri

Ioana Petrescu, fost ministru al Finanţelor în guvernul Ponta, a scris marţi pe blogul personal că actualul ministru al Finanţelor…
Radu Mazăre, la ICCJ în dosarul Campusul Social
05 apr. 2016, 10:50

Radu Mazăre, la ICCJ în dosarul Campusul Social „Henri Coandă”. Ce spune despre conturile din Panama

Radu Mazăre a ajuns, din nou, în faţa judecătorilor. Fostul primar din Constanţa a venit, marţi, la Înalta Curte de…
DIICOT va verifica informaţiile din dosarele
05 apr. 2016, 10:32

DIICOT va verifica informaţiile din dosarele „Panama Papers”

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers", pentru a…
Cioloş, despre dezvăluirile din Panama Papers:
05 apr. 2016, 10:12

Cioloş, despre dezvăluirile din Panama Papers: „ANAF nu are nevoie de dispoziţii de la premier ca să îşi facă treaba”

Premierul Dacian Cioloş a fost întrebat, marţi, dacă a discutat cu şeful ANAF despre dezvăluirile din scandalul Panama Papers, în…
Panama Papers. Românul Frank Timiş:
05 apr. 2016, 09:44

Panama Papers. Românul Frank Timiş: „Da, am companii în Bahamas şi insulele Cayman”

PANAMA PAPERS. Vasile Frank Timiş recunoaşte că are cel puţin 30 de companii înregistrate în paradisuri fiscale şi se ascunde…
Panama Papers. Credit Suisse şi HSBC dezmint că şi-au ajutat clienţii să evite plata taxelor
05 apr. 2016, 08:34

Panama Papers. Credit Suisse şi HSBC dezmint că şi-au ajutat clienţii să evite plata taxelor

Credit Suisse și HSBC, două din băncile cu cele mai mari divizii de gestionare a averilor din lume, au dezmințit…
PANAMA PAPERS: Islandezii au organizat proteste de amploare şi cer demisia primului ministru al ţării
05 apr. 2016, 06:49

PANAMA PAPERS: Islandezii au organizat proteste de amploare şi cer demisia primului ministru al ţării

Mii de islandezi au manifestat luni împotriva premierului islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, implicat în scandalul "Panama Papers", ancheta unor jurnaliști…
PANAMA PAPERS: Mai multe ţări au declanşat anchete după dezvăluiri din sistemul de evaziune fiscală
05 apr. 2016, 05:53

PANAMA PAPERS: Mai multe ţări au declanşat anchete după dezvăluiri din sistemul de evaziune fiscală

Mai multe țări au deschis anchete după șocul provocat de operațiunea jurnalistică cunoscută de acum sub codul 'Panama Papers', care…
PANAMA PAPERS: O societate-ecran nord-coreeană figura printre clienţii lui Mossack Fonseca
05 apr. 2016, 05:16

PANAMA PAPERS: O societate-ecran nord-coreeană figura printre clienţii lui Mossack Fonseca

O 'societate-ecran' nord-coreeană utilizată pentru finanțarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clienții casei de avocatură Mossack Fonseca, epicentrul…
ANAF reacţionează în urma scandalului
05 apr. 2016, 05:09

ANAF reacţionează în urma scandalului „Panama Papers”

ANAF reacţionează în scandalul mondial al momentului, după ce mai mulţi miliardari români au apărut pe listele off-shore din dosarul…
Panama Papers, pe înţelesul unui copil. Cum îşi pun liderii politici şi afaceriştii banii la adăpost
04 apr. 2016, 18:55

Panama Papers, pe înţelesul unui copil. Cum îşi pun liderii politici şi afaceriştii banii la adăpost

Un utilizator al platformei Reddit a explicat pe înțelesul copiilor de cinci ani mecanismul prin care importanți lideri politici, vedete…
DOSARELE PANAMA: Deutsche Bank afirmă că i-a ajutat legal pe clienţii cu companii offshore
04 apr. 2016, 18:21

DOSARELE PANAMA: Deutsche Bank afirmă că i-a ajutat legal pe clienţii cu companii offshore

Deutsche Bank, prima bancă din Germania, a anunțat luni că i-a ajutat pe unii dintre clienții săi în privința companiilor…
Fostul premier molovean, în
04 apr. 2016, 18:03

Fostul premier molovean, în „Panama Papers”: Legăturile lui Ion Sturza cu miliardarul Dinu Patriciu

Fostul premier din Republica Moldova, Ion Sturza, este unul dintre moldovenii care apare în listele "Panama Papers" - o scurgere…
DOSARELE PANAMA. Prima reacţie de la Moscova. Putin dezminte orice implicare în scandal
04 apr. 2016, 13:49

DOSARELE PANAMA. Prima reacţie de la Moscova. Putin dezminte orice implicare în scandal

Scandalul "Dosarele Panama" a provocat un adevărat cutremur pe plan mondial, iar unul dintre oamenii în jurul căreia este ţesută…
Scandal la Kremlin. Violoncelistul lui Putin a spălat miliarde de dolari prin conturi fantomă
04 apr. 2016, 08:16

Scandal la Kremlin. Violoncelistul lui Putin a spălat miliarde de dolari prin conturi fantomă

Numele violoncelistului Serghei Roldugin apare în cercul de apropiaţi ai liderului de la Kremlin Vladimir Putin care au spălat miliarde…
03 apr. 2016, 21:36

„Panama Papers”, dezvăluiri despre politicieni şi vedete care au beneficiat de paradisuri fiscale. Apar şi români

Șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii…