evaziune fiscală

Dosarul de evaziune fiscală al soţiei lui Dragnea a fost clasat de către procurori
06 mai 2014, 10:33

Dosarul de evaziune fiscală al soţiei lui Dragnea a fost clasat de către procurori

Procurorii Parchetului General au clasat dosarul în care Bombonica Dragnea, soţia vicepremierului Liviu Dragnea, a fost reclamată pentru săvârşirea infracţiunii…
Nouă persoane, audiate de poliţişti într-un caz de evaziune fiscală cu ţigări şi alcool
18 apr. 2014, 05:47

Nouă persoane, audiate de poliţişti într-un caz de evaziune fiscală cu ţigări şi alcool

Nouă persoane bănuite de evaziune fiscală au fost conduse, vineri dimineaţa, la audieri în urma acţiunii desfăşurate de poliţiştii specializaţi…
ANCHETĂ la trei societăţi comerciale din Argeş pentru evaziune fiscală
15 apr. 2014, 10:24

ANCHETĂ la trei societăţi comerciale din Argeş pentru evaziune fiscală

Trei societăţi comerciale din judeţul Argeş sunt verificate pentru evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, în urma unor descinderi efectuate…
IGPR: Bunuri confiscate şi amenzi de peste 12.300.000 de lei în cadrul acţiunilor premergătoare Paştelui
13 apr. 2014, 10:27

IGPR: Bunuri confiscate şi amenzi de peste 12.300.000 de lei în cadrul acţiunilor premergătoare Paştelui

Poliţiştii au constatat peste 1.000 de infracţiuni de evaziune fiscală şi peste 3.300 de alte genuri de infracţiuni, în urma…
Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
10 apr. 2014, 06:53

Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 120 de poliţişti ieşeni efectuează percheziţii la zece adrese din oraşul Hârlău şi localitatea Ciurea la bănuiţi de evaziune…
Agent-şef de poliţie la IPJ Cluj şi un consilier local, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
09 apr. 2014, 14:21

Agent-şef de poliţie la IPJ Cluj şi un consilier local, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au dispus, la data de 7 aprilie, trimiterea în judecată a inculpaţilor…
68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani
09 apr. 2014, 05:46

68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani

Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, au efectuat 20 de…
Adrian Sârbu, cercetat pentru evaziune fiscală. Care sunt firmele vizate de procurori
01 apr. 2014, 18:45

Adrian Sârbu, cercetat pentru evaziune fiscală. Care sunt firmele vizate de procurori

Omul care s-a aflat mult timp în spatele celui mai mare trust de presă din România a intrat acum în…
Georgică Cornu, regele asfaltului din Banat, va fi cercetat în libertate
28 mart. 2014, 14:10

Georgică Cornu, regele asfaltului din Banat, va fi cercetat în libertate

Atât Georgică Cornu, cât şi liderul clanului de romi din Strehaia cu care acesta făcea afaceri ilegale vor fi cercetaţi…
Un administrator de firmă, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ
28 mart. 2014, 11:17

Un administrator de firmă, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii anticorupţie din Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Gheorghe Ioniţă, care a săvârşit,…
Cinci persoane audiate în dosarul de evaziune fiscală în care e implicat Georgică Cornu
27 mart. 2014, 15:37

Cinci persoane audiate în dosarul de evaziune fiscală în care e implicat Georgică Cornu

Cinci persoane, ale căror domicilii din localitatea Strehaia au fost percheziţionate, joi, de poliţiştii de la Combaterea Crimei Organizate şi…
Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute
20 mart. 2014, 07:49

Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute

Patru persoane din Dolj suspectate că ar fi comis mai multe infracțiuni de evaziune fiscală în urma cărora ar fi…
Mafia cărnii, după gratii. Zece persoane ARESTATE preventiv în dosarul cărnii alterate
14 mart. 2014, 07:30

Mafia cărnii, după gratii. Zece persoane ARESTATE preventiv în dosarul cărnii alterate

Zece persoane implicate în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse din carne stricată au fost arestate…
Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală
13 mart. 2014, 16:00

Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat 10 percheziții la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la…
DOSARUL cărnii stricate: 10 persoane, reţinute. Un inspector OPC Cluj şi un consilier ANSV,cercetaţi de DIICOT
13 mart. 2014, 06:57

DOSARUL cărnii stricate: 10 persoane, reţinute. Un inspector OPC Cluj şi un consilier ANSV,cercetaţi de DIICOT

Zece persoane au fost reţinute, miercuri-noapte, în dosarul cărnii stricate. Acestea sunt acuzate de evaziune fiscală. Până acum, peste 30 de…
Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro
12 mart. 2014, 18:03

Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

Magistrații Tribunalului Prahova au dispus, miercuri, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu în cazul altor nouă…
Victor Becali, CONDAMNAT la închisoare. Care a fost PRIMA REACŢIE a impresarului la aflarea sentinţei
04 mart. 2014, 16:15

Victor Becali, CONDAMNAT la închisoare. Care a fost PRIMA REACŢIE a impresarului la aflarea sentinţei

DOSARUL TRANSFERURILOR. Victor Becali a fost condamnat la 4 ani şi 8 luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, alături de…
DOSARUL TRANSFERURILOR.Sume importante CONFISCATE condamnaţilor. Statul ia 5,4 mil. dolari de la fraţii Becali
04 mart. 2014, 15:25

DOSARUL TRANSFERURILOR.Sume importante CONFISCATE condamnaţilor. Statul ia 5,4 mil. dolari de la fraţii Becali

DOSARUL TRANSFERURILOR. Curtea de Apel București a decis marți confiscarea a importante sume de bani de la cei opt oameni…
Percheziţii în Argeş. Sunt căutate persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ
26 feb. 2014, 09:09

Percheziţii în Argeş. Sunt căutate persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ

Zece percheziţii se desfăşoară miercuri la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi din judeţul Argeş, într-un dosar…
Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 feb. 2014, 06:18

Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au efectuat, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
Percheziţii de amploare ale DNA la romii care vând ilegal fier vechi
19 feb. 2014, 09:06

Percheziţii de amploare ale DNA la romii care vând ilegal fier vechi

Procurorii DNA au descins, miercuri, în zeci de locaţii din 30 de judeţe, printre care şi sediul uneia dintre cele…
Percheziţii la firme suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ de zeci de MILIOANE DE EURO
18 feb. 2014, 08:15

Percheziţii la firme suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ de zeci de MILIOANE DE EURO

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează percheziţii în mai multe judeţe şi verifică mai multe societăţi comerciale pentru posibile fapte de…
Percheziţii la evazioniştii care făceau afaceri cu fier vechi: Prejudiciul este de 100 de milioane de euro
18 feb. 2014, 06:51

Percheziţii la evazioniştii care făceau afaceri cu fier vechi: Prejudiciul este de 100 de milioane de euro

Percheziţii de amploare au avut loc în cursul dimineţii de marţi în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, unde zeci de…
Răzvan Alexe, arestat preventiv în dosarul de corupţie al lui Mircea Cosma, rămâne în arest
17 feb. 2014, 20:33

Răzvan Alexe, arestat preventiv în dosarul de corupţie al lui Mircea Cosma, rămâne în arest

Răzvan Alexe, arestat preventiv în dosarul de corupţie al preşedintelui CJ Prahova, Mircea Cosma, şi al fiului acestuia, deputatul Vlad…
Dosarul evaziunii de 35 milioane euro: Patru dintre inculpaţi, în arest la domiciliu
11 feb. 2014, 20:03

Dosarul evaziunii de 35 milioane euro: Patru dintre inculpaţi, în arest la domiciliu

Patru dintre inculpaţii în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, în care un fost…
Unii au idei SCLIPITOARE: Află cum se pot CÂŞTIGA 60 de MAŞINI PE AN
10 feb. 2014, 13:43

Unii au idei SCLIPITOARE: Află cum se pot CÂŞTIGA 60 de MAŞINI PE AN

Guvernul portughez va oferi, începând din luna aprilie, 60 de automobile de lux pe an într-o loterie pentru cetăţenii corecţi,…
Inculpaţii din Dosarul Transferurilor au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune şi evaziune fiscală
10 feb. 2014, 09:19

Inculpaţii din Dosarul Transferurilor au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune şi evaziune fiscală

Greii fotbalului răsuflă uşuraţi. Cristi Borcea, George Copos şi compania au scăpat de cele mai dure acuzaţii din Dosarul Transferurilor.…
Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la contrabandişti de ţigări. Prejudiciul - un milion de lei
07 feb. 2014, 07:06

Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la contrabandişti de ţigări. Prejudiciul – un milion de lei

Peste 250 de poliţişti efectuează, vineri, 57 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de contrabandă…
Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ
04 feb. 2014, 15:19

Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au trimis în judecată nouă persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune…
Oameni de afaceri români şi maghiari, trimişi în judecată de DNA. Prejudiciul: 6,3 milioane de euro
03 feb. 2014, 13:14

Oameni de afaceri români şi maghiari, trimişi în judecată de DNA. Prejudiciul: 6,3 milioane de euro

Omul de afaceri Dumitru Ghişe a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru evaziune fiscală. În acelaşi dosar au…
Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia
03 feb. 2014, 09:36

Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia

Romii din Strehaia au dat din nou lovitura și au încasat peste 1,3 milioane de dolari, cumpărând din țară și…
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi înşelăciune, în Argeş
31 ian. 2014, 06:53

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi înşelăciune, în Argeş

Mai multe percheziţii se desfăşoară vineri dimineaţă în două localităţi din judeţul Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi înşelăciune…
Peste 20 de persoane, audiate într-un caz de evaziune cu haine vândute pe internet, la Bucureşti
29 ian. 2014, 12:58

Peste 20 de persoane, audiate într-un caz de evaziune cu haine vândute pe internet, la Bucureşti

Peste 20 de persoane vor fi audiate, miercuri, la sediul Poliţiei Sectorului 6, într-un dosar de evaziune fiscală prin intermediul…
Percheziţii în Bucureşti la persoane suspectate de evaziune fiscală
29 ian. 2014, 11:00

Percheziţii în Bucureşti la persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni de la Investigarea Fraudelor Sector 6 efectuează, miercuri, patru percheziţii în Capitală la persoane suspectate de evaziune fiscală…
Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro
29 ian. 2014, 10:49

Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii Parchetului Capitalei solicită miercuri judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti arestarea preventivă a 22 de persoane, puse sub acuzare într-un…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 6 judeţe. Sunt căutate zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală
28 ian. 2014, 08:02

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 6 judeţe. Sunt căutate zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului Capitalei şi poliţiştii au efectuat marţi 121 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova,…
Grupare suspectată de evaziune fiscală, fals şi spălare de bani, destructurată
17 ian. 2014, 07:35

Grupare suspectată de evaziune fiscală, fals şi spălare de bani, destructurată

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii DIICOT au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe la suspecţi de evaziune fiscală cu mărfuri din China
16 ian. 2014, 08:38

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe la suspecţi de evaziune fiscală cu mărfuri din China

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor efectuează joi 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş la…
Zeci de PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară
09 ian. 2014, 06:25

Zeci de PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară

Zeci de percheziţii au loc în cursul dimineţii de joi în judeţele Prahova, Ialomiţa şi Buzău. Conform România TV, sunt…
Fostul adjunct al IPJ Bihor, cămătar şi evazionist
25 dec. 2013, 10:55

Fostul adjunct al IPJ Bihor, cămătar şi evazionist

Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, Ioan Brândaş, este acuzat de DNA că a dat bani cu camătă…