evaziune fiscală

Directorul general al Petrotel Lukoil, pus sub control judiciar
07 oct. 2014, 11:58

Directorul general al Petrotel Lukoil, pus sub control judiciar

Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, este urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta fiind…
Frumoase, sexy, fără inhibiţii, dar...
04 oct. 2014, 11:49

Frumoase, sexy, fără inhibiţii, dar… „PĂCĂTOASELE” ar putea ajunge pe mâna procurorilor

Cele mai cunoscute asistente de televiziune sunt implicate într-un scandal de amploare, cu acuzaţii de muncă la negru şi evaziune…
Creatoarea de modă Irina Schrotter, audiată de procurorii DIICOT
02 oct. 2014, 08:46

Creatoarea de modă Irina Schrotter, audiată de procurorii DIICOT

Creatoarea de modă Irina Schrotter s-a prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiată într-un dosar de evaziune fiscală…
Descinderi la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
02 oct. 2014, 08:34

Descinderi la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii au efectuat percheziţii la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de grupul rus Lukoil, una dintre cele mai mari rafinării din…
Percheziţii în Capitală şi alte patru judeţe la evazioniştii de legume şi fructe
01 oct. 2014, 05:05

Percheziţii în Capitală şi alte patru judeţe la evazioniştii de legume şi fructe

Poliţia Română efectuează, miercuri dimineaţă, 46 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Teleorman şi…
Trei persoane din Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei
30 sept. 2014, 10:35

Trei persoane din Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei

Doi bărbaţi şi o femeie din localitatea Sinteşti, cu vârste cuprinse între 45 şi 54 de ani, au fost prezentaţi…
Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut. E cercetat într-un dosar de evaziune fiscală
30 sept. 2014, 05:41

Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut. E cercetat într-un dosar de evaziune fiscală

Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut, informează România TV. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat că în…
Percheziţii la firme de pază din Bucureşti şi Ilfov. Soţul cântăreţei CRISTINA SPĂTAR, suspectat de evaziune
29 sept. 2014, 05:12

Percheziţii la firme de pază din Bucureşti şi Ilfov. Soţul cântăreţei CRISTINA SPĂTAR, suspectat de evaziune

Polițiștii efectuează 10 percheziţii domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, fiind vizate locuințele mai multor persoane și…
Dragnea despre Simionescu: Îl cunosc, e parlamentar de Teleorman, suntem colegi de partid
25 sept. 2014, 15:13

Dragnea despre Simionescu: Îl cunosc, e parlamentar de Teleorman, suntem colegi de partid

Vicepremierul Liviu Dragnea, preşedinte executiv al PSD, a declarat, joi, că-l cunoaşte pe deputatul social-democrat Adrian Simionescu, având în vedere…
Percheziţii în trei judeţe într-un dosar de corupţie şi evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro
24 sept. 2014, 06:25

Percheziţii în trei judeţe într-un dosar de corupţie şi evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, percheziţii la zece adrese din judeţele Teleorman, Giurgiu şi Ilfov într-un dosar privind suspiciuni…
Percheziţii DIICOT la Timişoara şi Sibiu într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ
24 sept. 2014, 05:37

Percheziţii DIICOT la Timişoara şi Sibiu într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, efectuează miercuri…
Percheziţii în Galaţi. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani şi abuz în serviciu
19 sept. 2014, 10:41

Percheziţii în Galaţi. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani şi abuz în serviciu

Peste 40 de poliţişti, cu sprijinul jandarmilor şi sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi,…
Percheziţii în Buzău, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi braconaj cinegetic
18 sept. 2014, 06:07

Percheziţii în Buzău, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi braconaj cinegetic

Peste 60 de poliţişti au descins, joi dimineaţă, la 22 de adrese de pe raza judeţului Buzău pentru probarea activităţii…
Irina Socol, fondatoarea companiei Siveco, arestată pentru 30 de zile. E acuzată de evaziune fiscală
09 sept. 2014, 16:19

Irina Socol, fondatoarea companiei Siveco, arestată pentru 30 de zile. E acuzată de evaziune fiscală

Tribunalul Bucureşti a decis marţi arestarea pentru 30 de zile a preşedintei şi fondatoarei companiei Siveco România, Irina Socol, într-un…
PERCHEZIŢII la cea mai mare companie IT din România, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ
08 sept. 2014, 05:50

PERCHEZIŢII la cea mai mare companie IT din România, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ

Mai multe percheziţii au loc, luni dimineaţă, la sediul companiei IT Siveco România, potrivit România TV. Procurorii acuză o evaziune…
Adrian Mititelu, AUDIAT la DIICOT. Este acuzat de EVAZIUNE FISCALĂ şi FALS
04 sept. 2014, 12:06

Adrian Mititelu, AUDIAT la DIICOT. Este acuzat de EVAZIUNE FISCALĂ şi FALS

Adrian Mititelu este audiat, de mai multe ore, la sediul DIICOT Bucureşti, împreună cu mai mulţi apropiaţi, într-un dosar în…
PERCHEZIŢII la fostele firme ale primarului oraşului Baia de Aramă
28 aug. 2014, 11:32

PERCHEZIŢII la fostele firme ale primarului oraşului Baia de Aramă

Structuri ale MAI efectuează, joi, mai multe percheziţii la sediile unor firme care au aparţinut familiei primarului oraşului Baia de…
Detalii şocante despre regele asfaltului. Theodor Berna INVENTA angajaţi ca să stoarcă bani de la stat
23 aug. 2014, 11:48

Detalii şocante despre regele asfaltului. Theodor Berna INVENTA angajaţi ca să stoarcă bani de la stat

Theodor Berna, administratorul SC Tehnologica Radion, inventa angajaţi ca să stoarcă statul de bani, pentru asfaltări inexistente. Cel puţin aşa…
Theodor Berna, administratorul Tehnologica Radion, arestat pentru 30 de zile
19 aug. 2014, 13:34

Theodor Berna, administratorul Tehnologica Radion, arestat pentru 30 de zile

Berna Theodor, administrator al SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, societate implicată în dosarul mitei de la Primăria Bucureşti, a fost…
Patronul Tehnologica Radion, REŢINUT pentru evaziune.Prejudiciu URIAŞ creat de fostul consilier al lui Băsescu
18 aug. 2014, 15:47

Patronul Tehnologica Radion, REŢINUT pentru evaziune.Prejudiciu URIAŞ creat de fostul consilier al lui Băsescu

Patronul Tehnologica Radion, Theodor Barna, este acuzat de evaziune fiscală. Asfaltatorul, fost consilier al lui Traian Băsescu, a fost reţinut…
Alin Simota rămâne în arest la domiciliu
12 aug. 2014, 16:59

Alin Simota rămâne în arest la domiciliu

Fostul finanţator al clubului Jiul Petroşani Alin Simota, fost vicepreşedinte al PNL Hunedoara, acuzat de procurori de evaziune fiscală, delapidare,…
Percheziţii în Caraş-Severin la suspecţi de evaziune fiscală
07 aug. 2014, 08:28

Percheziţii în Caraş-Severin la suspecţi de evaziune fiscală

Poliţiştii din Caraş-Severin au efectuat joi dimineaţă cinci percheziţii pe raza judeţului, la domiciliile şi sediile firmelor mai multor persoane…
Alin Simota, din nou în arest la domiciliu. Judecătorii au respins arestarea sa preventivă
06 aug. 2014, 16:41

Alin Simota, din nou în arest la domiciliu. Judecătorii au respins arestarea sa preventivă

Fostul finanţator al clubului Jiul Petroşani Alin Simota, fost vicepreşedinte al PNL Hunedoara, acuzat de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi…
Alin Simota, reţinut de DIICOT într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro
05 aug. 2014, 19:26

Alin Simota, reţinut de DIICOT într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro

Fostul finanţator al clubului Jiul Petroşani, Alin Simota, fost vicepreşedinte al PNL Hunedoara, a fost reţinut, marţi seara, de DIICOT…
Mascaţii, din nou acasă la fostul liberal Alin Simota. Este acuzat de EVAZIUNE de UN MILION de euro
05 aug. 2014, 09:37

Mascaţii, din nou acasă la fostul liberal Alin Simota. Este acuzat de EVAZIUNE de UN MILION de euro

Procurorii DIICOT efectuează marţi opt percheziţii domiciliare şi la sediul unor firme din judeţul Hunedoara, în cadrul unei acţiuni ce…
Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism şi Ministerul Sportului, într-un dosar de evaziune fiscală
05 aug. 2014, 07:26

Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism şi Ministerul Sportului, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Fraudelor au descins, marţi dimineaţă, la Federaţia Română de Ciclism şi la Ministerul…
Loterie fiscală pentru combaterea evaziunii. Românii ar putea câştiga maşini şi bani
02 aug. 2014, 10:58

Loterie fiscală pentru combaterea evaziunii. Românii ar putea câştiga maşini şi bani

Românii care cer bon fiscal la magazin ar putea câştiga bani sau maşini. Potrivit România TV, statul are în vedere…
REVOLTĂTOR. Angajaţii unui lanţ de magazine spălau CARNEA MUCEGĂITĂ şi o scoteau iar la vânzare
01 aug. 2014, 13:45

REVOLTĂTOR. Angajaţii unui lanţ de magazine spălau CARNEA MUCEGĂITĂ şi o scoteau iar la vânzare

Ancheta într-un dosar de evaziune a scos la iveală informaţii uluitoare despre felul în care se vindea carnea într-un important…
Un italian, administrator de firmă în Oradea, şi complicii săi, cercetaţi pentru evaziune fiscală
01 aug. 2014, 09:21

Un italian, administrator de firmă în Oradea, şi complicii săi, cercetaţi pentru evaziune fiscală

Un italian, administrator de firmă în Oradea, şi alte patru persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste…
Controale la firme de panificaţie pentru combaterea evaziunii fiscale
01 aug. 2014, 06:22

Controale la firme de panificaţie pentru combaterea evaziunii fiscale

Poliţiştii Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor şi ordine publică au indisponibilizat în urma unor controale la mai multe societăţi peste…
Radu Nemeş, pus sub acuzare în dosarul de evaziune cu motorină de la Călăraşi
31 iul. 2014, 13:26

Radu Nemeş, pus sub acuzare în dosarul de evaziune cu motorină de la Călăraşi

Radu Nemeş a fost dus joi la DIICOT Călăraşi, unde procurorii l-au anunţat că a fost pus sub acuzare în…
ATENŢIE! Românii care nu îşi declară veniturile la Fisc ar putea plăti TAXE DUBLE
31 iul. 2014, 09:31

ATENŢIE! Românii care nu îşi declară veniturile la Fisc ar putea plăti TAXE DUBLE

Ministerul Finanţelor vrea să introducă o penalitate pentru firmele şi persoanele prinse că nu şi-au declarat impozitele de plătit. Măsura…
Percheziţii la domiciliile unor persoane din Câmpia Turzii, bănuite de spălare de bani
31 iul. 2014, 05:55

Percheziţii la domiciliile unor persoane din Câmpia Turzii, bănuite de spălare de bani

Poliţiştii clujeni efectuează în cursul dimineţii de joi percheziţii pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara, la persoane…
Percheziţii la o fabrică ilegală de încălţăminte din Ilfov
29 iul. 2014, 12:08

Percheziţii la o fabrică ilegală de încălţăminte din Ilfov

Peste 100.000 de perechi de încălţăminte şi aproximativ 5.000 de geamantane au fost indisponibilizate în vederea confiscării de către poliţiştii…
Victor Ponta: Rectificarea bugetară din această săptămână va fi una POZITIVĂ VIDEO
28 iul. 2014, 18:56

Victor Ponta: Rectificarea bugetară din această săptămână va fi una POZITIVĂ VIDEO

Premierul Victor Ponta a anunţat, luni seară, la România TV, că rectificarea bugetară din această săptămână va fi una pozitivă…
Percheziţii DIICOT într-o acţiune de destructurare a unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări
26 iul. 2014, 11:59

Percheziţii DIICOT într-o acţiune de destructurare a unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări

Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii la domiciliu, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în contrabandă cu…
CONTROALE la firma lui Mircea Băsescu din Portul Constanţa. Există suspiciuni de evaziune
24 iul. 2014, 08:15

CONTROALE la firma lui Mircea Băsescu din Portul Constanţa. Există suspiciuni de evaziune

Poliţia a demarat o acţiune de control în Portul Constanţa, printre companiile verificate fiind şi cea a lui Mircea Băsescu,…
Anchetă de amploare: 110 poliţişti efectuează percheziţii într-un dosar cu prejudicii de 6 milioane de euro
24 iul. 2014, 06:57

Anchetă de amploare: 110 poliţişti efectuează percheziţii într-un dosar cu prejudicii de 6 milioane de euro

Poliţia Română efectuează joi 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale…
PERCHEZIŢII în cinci judeţe la evazionişti cu fier vechi
21 iul. 2014, 18:32

PERCHEZIŢII în cinci judeţe la evazionişti cu fier vechi

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la combaterea criminalităţii organizate au efectuat luni 19 percheziţii pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi, Olt,…
Percheziţii în Bucureşti pentru combaterea evaziunii fiscale
17 iul. 2014, 12:54

Percheziţii în Bucureşti pentru combaterea evaziunii fiscale

Poliţiştii Capitalei au făcut cinci percheziţii domiciliare pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi au verificat modul în care sunt…