evaziune fiscală

CONTROALE la firma lui Mircea Băsescu din Portul Constanţa. Există suspiciuni de evaziune
24 iul. 2014, 08:15

CONTROALE la firma lui Mircea Băsescu din Portul Constanţa. Există suspiciuni de evaziune

Poliţia a demarat o acţiune de control în Portul Constanţa, printre companiile verificate fiind şi cea a lui Mircea Băsescu,…
Anchetă de amploare: 110 poliţişti efectuează percheziţii într-un dosar cu prejudicii de 6 milioane de euro
24 iul. 2014, 06:57

Anchetă de amploare: 110 poliţişti efectuează percheziţii într-un dosar cu prejudicii de 6 milioane de euro

Poliţia Română efectuează joi 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale…
PERCHEZIŢII în cinci judeţe la evazionişti cu fier vechi
21 iul. 2014, 18:32

PERCHEZIŢII în cinci judeţe la evazionişti cu fier vechi

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la combaterea criminalităţii organizate au efectuat luni 19 percheziţii pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi, Olt,…
Percheziţii în Bucureşti pentru combaterea evaziunii fiscale
17 iul. 2014, 12:54

Percheziţii în Bucureşti pentru combaterea evaziunii fiscale

Poliţiştii Capitalei au făcut cinci percheziţii domiciliare pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi au verificat modul în care sunt…
Poliţia Capitalei verifică societăţile comerciale de panificaţie pentru combaterea evaziunii fiscale
17 iul. 2014, 05:28

Poliţia Capitalei verifică societăţile comerciale de panificaţie pentru combaterea evaziunii fiscale

Peste 130 de poliţişti ai Capitalei acţionează joi pentru verificarea a 33 de societăţi comerciale din domeniul panificaţiei, pentru prevenirea…
Vasile Frîncu, stil de mafiot:
16 iul. 2014, 11:54

Vasile Frîncu, stil de mafiot: „Chem colaboratorii din Ucraina să-ţi servească cafeaua caldă la capul patului”

Parchetul Tribunalului Constanţa l-a trimis în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea creditului societăţii în interes propriu…
Percheziţii la evazionişti cu produse din Turcia. Prejudiciul adus este de 700.000 de euro
14 iul. 2014, 07:52

Percheziţii la evazionişti cu produse din Turcia. Prejudiciul adus este de 700.000 de euro

Poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi desfăşoară luni dimineaţă 17 percheziţii într-un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de…
Percheziţii în Caraş-Severin într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudicul depăşeşte CINCI MILIOANE de lei
14 iul. 2014, 06:50

Percheziţii în Caraş-Severin într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudicul depăşeşte CINCI MILIOANE de lei

Procurorii  Parchetului General derulează, luni, percheziţii simultane în nouă locaţii din judeţul Caraş-Severin în cadrul unei anchete ce îi vizează pe reprezentanţii unor…
Inspector ANAF, reţinut pentru complicitate la evaziune şi constituire de grup infracţional organizat
10 iul. 2014, 17:04

Inspector ANAF, reţinut pentru complicitate la evaziune şi constituire de grup infracţional organizat

Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane, printre care se află şi Ioana Raluca Mironescu de 39 de ani, inspector la…
Funcţionari de la ANAF, cercetaţi într-un caz de evaziune cu legume-fructe
09 iul. 2014, 15:38

Funcţionari de la ANAF, cercetaţi într-un caz de evaziune cu legume-fructe

Procurorii DIICOT împreună cu poliţişti şi 15 echipe de control formate din inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat…
Percheziţii în Ilfov, la evazionişti. Printre suspecţi, şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe
09 iul. 2014, 08:08

Percheziţii în Ilfov, la evazionişti. Printre suspecţi, şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe

Poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii, miercuri dimineaţa, în Chiajna, judeţul Ilfov, la un grup de evazionişti care a prejudiciat…
Oamenii lui Adrian Sîrbu, REŢINUŢI pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
08 iul. 2014, 15:12

Oamenii lui Adrian Sîrbu, REŢINUŢI pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Unsprezece persoane au fost reţinute, marţi, în urma percheziţiilor efectuate de procurori de la Parchetul Capitalei într-un dosar de evaziune…
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Cinci administratori de firme au fost duşi la audieri
08 iul. 2014, 06:32

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Cinci administratori de firme au fost duşi la audieri

Un număr de cinci persoane din judeţul Giurgiu şi municipiul Bucureşti au fost conduse, marţi dimineaţă, la sediul Inspectoratului de…
Adrian Sârbu, în vizorul Poliţiei. Percheziţii la MediaPRO şi alte 66 de firme pentru evaziune fiscală
08 iul. 2014, 05:00

Adrian Sârbu, în vizorul Poliţiei. Percheziţii la MediaPRO şi alte 66 de firme pentru evaziune fiscală

Sediul MediaPRO din Buftea şi alte 66 de societăţi comerciale, multe dintre ele fictive, sunt în vizorul poliţiştilor Capitalei care…
Emoţii URIAŞE pentru GEORGE COPOS. Decizie CIUDATĂ a INSTANŢEI în DOSARUL LOTERIA I
07 iul. 2014, 12:23

Emoţii URIAŞE pentru GEORGE COPOS. Decizie CIUDATĂ a INSTANŢEI în DOSARUL LOTERIA I

Geroge Copos continuă să aibă emoţii mari în "Dosarul Loteria 1", în care acesta este judecat pentru evaziune fiscală. În…
11 persoane reţinute, în cazul de evaziune fiscală de la clinicile MEDAS
05 iul. 2014, 10:29

11 persoane reţinute, în cazul de evaziune fiscală de la clinicile MEDAS

Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi alte nouă persoane au primit ordonanţe de reţinere în…
AMENDĂ-RECORD: Cât trebuie să-i plătească o BANCĂ EUROPEANĂ statului american
01 iul. 2014, 09:41

AMENDĂ-RECORD: Cât trebuie să-i plătească o BANCĂ EUROPEANĂ statului american

O bancă europeană a primit o amendă-record din partea statului american, după ce a recunoscut că a încălcat embargourile impuse…
Percheziţii în Bihor la evazionişti. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei şi 600.000 de euro
01 iul. 2014, 06:57

Percheziţii în Bihor la evazionişti. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei şi 600.000 de euro

Poliţiştii din Bihor efectuează 13 percheziţii la şase sedii de societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane bănuite că…
Perchiziţii de amploare la Ploieşti, prejudiciu de 12 milioane de euro
23 iun. 2014, 13:38

Perchiziţii de amploare la Ploieşti, prejudiciu de 12 milioane de euro

Ofiţerii BCCO au efectuat 21 de percheziţii, sub coordonarea procurorilor DIICOT la o grupare infracţională bănuită că ar fi creat…
PERCHEZIŢII la suspecţii de producere şi comerţ cu STEROIZI
20 iun. 2014, 05:50

PERCHEZIŢII la suspecţii de producere şi comerţ cu STEROIZI

Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. desfăşoară, vineri, 26 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi judeţelor…
Bărbat reţinut pentru evaziune de 3,4 milioane de lei
19 iun. 2014, 08:01

Bărbat reţinut pentru evaziune de 3,4 milioane de lei

Un bărbat de 25 de ani din comuna dâmboviţeană Vulcana Pandele a fost reţinut pentru 24 de ore pentru evaziune…
Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
18 iun. 2014, 05:37

Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Zeci de percheziţii sunt efectuate în localităţi din şase judeţe, miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…
Percheziţii la evazionişti de fructe şi legume. Prejudiciul adus este de circa 2,5 milioane de euro
17 iun. 2014, 08:30

Percheziţii la evazionişti de fructe şi legume. Prejudiciul adus este de circa 2,5 milioane de euro

Poliţiştii bihoreni de la investigarea fraudelor efectuează marţi şase percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul…
Cafenele de fiţe de pe DOROBANŢI, ÎNCHISE în urma unor controale. Vezi ce au descoperit inspectorii
16 iun. 2014, 17:46

Cafenele de fiţe de pe DOROBANŢI, ÎNCHISE în urma unor controale. Vezi ce au descoperit inspectorii

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au verificat în noaptea de vineri spre sâmbătă activitatea a 27 de restaurante şi cafenele…
Percheziţii în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 26 de persoane, audiate
13 iun. 2014, 16:19

Percheziţii în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 26 de persoane, audiate

Un număr de 26 de persoane au fost audiate, în urma unor percheziţii, de procurorii DIICOT Ploieşti într-un dosar de…
Prietenul şi aliatul politic al lui Silvio Berlusconi, din AVION, în ÎNCHISOARE
13 iun. 2014, 14:00

Prietenul şi aliatul politic al lui Silvio Berlusconi, din AVION, în ÎNCHISOARE

Vechiul prieten şi aliat politic al lui Silvio Berlusconi a fost extrădat vineri din Liban şi dus direct la închisoare.…
Percheziţii în Constanţa, la o grupare specializată în spălare de bani
12 iun. 2014, 15:35

Percheziţii în Constanţa, la o grupare specializată în spălare de bani

Poliţiştii constănţeni au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare şi la sediile unor firme din Constanţa şi Călăraşi, pentru destructurarea unei…
EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi
12 iun. 2014, 15:29

EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi

Procurorii DIICOT au efectuat, joi, şase percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice de pe raza municipiilor Constanţa…
Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv
10 iun. 2014, 18:31

Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Tribunalul Argeş a emis, marţi, mandate de arestare preventivă pe numele a trei oameni de afaceri, cercetaţi pentru evaziune fiscală…
Patru administratori ai unor firme din Cluj, arestaţi pentru evaziune fiscală
10 iun. 2014, 12:58

Patru administratori ai unor firme din Cluj, arestaţi pentru evaziune fiscală

Patru administratori ai unor firme din Cluj a fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzaţi de o…
Administratorul unei firme din Năvodari, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
08 iun. 2014, 12:53

Administratorul unei firme din Năvodari, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Constanţa cercetează un bărbat de 56 de ani din Năvodari, care, în calitate…
Şase persoane bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute
06 iun. 2014, 08:53

Şase persoane bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Arad au efectuat trei percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a şase bărbaţi bănuiţi de…
Primar acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate sub control judiciar
05 iun. 2014, 06:19

Primar acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate sub control judiciar

O instanţă a Tribunalului Judeţean Mehedinţi nu a fost de acord cu propunerea DIICOT de arestare preventivă pentru 29 de…
Un primar, un pastor penticostal şi un preot, ridicaţi de mascaţi pentru evaziune fiscală prin metoda FACTURA
03 iun. 2014, 05:44

Un primar, un pastor penticostal şi un preot, ridicaţi de mascaţi pentru evaziune fiscală prin metoda FACTURA

Ofiţeri de la Combaterea Crimei Organizate au descins marţi dimineaţă la mai multe adrese din Timiş, Mehedinţi şi Gorj. Percheziţile…
Fostul soţ al Mihaelei Rădulescu, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi contrafacere de bijuterii
29 mai 2014, 19:03

Fostul soţ al Mihaelei Rădulescu, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi contrafacere de bijuterii

Bogdan Adrian Rădulescu, cel al cărui nume îl poartă Mihaela Rădulescu după ce i-a fost soţie, a fost reţinut joi…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la evazioniştii cu produse din carne
28 mai 2014, 14:55

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la evazioniştii cu produse din carne

Poliţiştii Capitalei au efectuat şapte percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov, în cadrul unei…
Femeie reţinută în dosarul evaziunii în domeniul construcţiilor funerare
28 mai 2014, 14:27

Femeie reţinută în dosarul evaziunii în domeniul construcţiilor funerare

Poliţiştii bucureşteni au reţinut o femeie şi au ridicat mai multe sume de bani de la locuinţele a trei suspecţi…
Percheziţii în Bihor într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost puse sub acuzare
22 mai 2014, 13:32

Percheziţii în Bihor într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost puse sub acuzare

Procurorii DIICOT au efectuat trei percheziţii domiciliare pe raza judeţului Bihor, două persoane fiind puse sub acuzare pentru evaziune fiscală…
Opt persoane, reţinute într-un dosar ce vizează defrişări ilegale şi fapte de corupţie
16 mai 2014, 10:30

Opt persoane, reţinute într-un dosar ce vizează defrişări ilegale şi fapte de corupţie

Opt persoane au fost reţinute şi vor fi prezentate vineri la Tribunalul Argeş cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar…
Diana Nemeş, ARESTATĂ pentru complicitate la evaziune în dosarul MOTORINA
07 mai 2014, 16:52

Diana Nemeş, ARESTATĂ pentru complicitate la evaziune în dosarul MOTORINA

Curtea de Apel Bucureşti a confirmat miercuri mandatul de arestare preventivă emis în anul 2012 pe numele Dianei Nemeş, adusă…