evaziune fiscală

Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF
28 oct. 2013, 13:35

Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF

Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care,…
Niţu: Nu este o situaţie plăcută că un procuror al PICCJ este implicat într-un dosar de corupţie
28 oct. 2013, 12:12

Niţu: Nu este o situaţie plăcută că un procuror al PICCJ este implicat într-un dosar de corupţie

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu a declarat, luni, că nu este o situaţie plăcută ca un procuror al Parchetului…
Nicolae Bădălău, la DNA: N-am intervenit pentru afaceriştii din industria alimentară, doar consum alimente
28 oct. 2013, 09:58

Nicolae Bădălău, la DNA: N-am intervenit pentru afaceriştii din industria alimentară, doar consum alimente

Nicolae Bădălău şi un şef din Parchetul general sunt implicaţi alături de şefi din Finanţe şi avocaţi într-o fraudă de…
Niculae Bădălău, senator PSD, implicat în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 08:54

Niculae Bădălău, senator PSD, implicat în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro

Niculae Bădălău este cercetat de procurorii DNA în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, informează România TV.…
Un senator, un procuror şi angajaţi de la Finanţe, implicaţi într-o afacere ilegală de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 06:11

Un senator, un procuror şi angajaţi de la Finanţe, implicaţi într-o afacere ilegală de 50 de milioane de euro

Senatorul PSD Niculae Bădălău şi procurorul Angela Nicolae sunt implicaţi alături de şefi din Finanţe şi avocaţi într-o fraudă de…
Doi administratori de firmă, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Vezi cât de mare e prejudiciul
23 oct. 2013, 10:00

Doi administratori de firmă, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Vezi cât de mare e prejudiciul

Doi administratori ai unei firme din Arad au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, după ce au făcut achiziţii…
Bancherul elveţian care a ajutat americani bogaţi să ascundă 20 de miliarde de dolari a fost ARESTAT
21 oct. 2013, 07:08

Bancherul elveţian care a ajutat americani bogaţi să ascundă 20 de miliarde de dolari a fost ARESTAT

Un fost şef al marii bănci elveţiene UBS, pe care justiţia din Statele Unite îl suspectează că a ajutat americani…
Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinute pentru spălare de bani
18 oct. 2013, 14:03

Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinute pentru spălare de bani

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,…
GATA cu SECRETUL BANCAR: Elveţia a semnat acordul internaţional de combatere a evaziunii fiscale
15 oct. 2013, 18:08

GATA cu SECRETUL BANCAR: Elveţia a semnat acordul internaţional de combatere a evaziunii fiscale

Elveţia a semnat un acord internaţional privind combaterea evaziunii fiscale, punând capăt practic secretului său bancar, a anunţat marţi Organizaţia…
10 oct. 2013, 14:38

„Regele sardinelor”, Said Baaklini, trimis în judecată într-un nou dosar. Prejudiciul, 30 de milioane euro

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri…
Un contabil, reţinut după percheziţiile cu SCANDAL de la Apele Române Banat
10 oct. 2013, 13:52

Un contabil, reţinut după percheziţiile cu SCANDAL de la Apele Române Banat

Contabilul de la Apele Române Banat a fost reţinut pentru evaziune fiscală, după percheziţii cu scandal care au avut loc…
Percheziţii cu SCANDAL la Apele Române Banat. Jurnaliştii, ATACAŢI CU BÂTE de angajaţi VIDEO
09 oct. 2013, 17:05

Percheziţii cu SCANDAL la Apele Române Banat. Jurnaliştii, ATACAŢI CU BÂTE de angajaţi VIDEO

Procurorii au efectuat, miercuri, percheziţii la sediul Direcţiei Apele Române Banat din Timişoara, iar trei persoane au fost audiate într-un…
Omar Hayssam a ratat şansa de a scăpa de unul din dosarele de delapidare
08 oct. 2013, 16:57

Omar Hayssam a ratat şansa de a scăpa de unul din dosarele de delapidare

Tribunalul Bucureşti a respins cererea lui Omar Hayssam, care voia ca unul din dosarele de delapidare să fie refăcut de procurori…
Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală
07 oct. 2013, 07:57

Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, luni, mai multe percheziţii în municipiul Oradea, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală…
Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş la persoane suspecte de evaziune fiscală
04 oct. 2013, 09:44

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş la persoane suspecte de evaziune fiscală

Un număr de 11 percheziţii au loc, vineri, la mai multe societăţi comerciale din judeţele Caraş-Severin şi Timiş, unde există…
Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro
03 oct. 2013, 20:51

Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro

Soţul Sandei Ladoşi şi alte şase persoane a fost reţinuţi, joi seară, pentru evaziune fiscală de peste patru milioane de…
Acţiune de amploare a DIICOT: Soţul Sandei Ladoşi, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro
03 oct. 2013, 15:12

Acţiune de amploare a DIICOT: Soţul Sandei Ladoşi, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro

Soţul Sandei Ladoşi, dar şi un fiu de judecător sunt cercetaţi împreună cu alte persoane pentru evaziune de peste 4…
O tonă de feroaliaj pentru oţeluri speciale, descoperită într-un autoturism
03 oct. 2013, 08:03

O tonă de feroaliaj pentru oţeluri speciale, descoperită într-un autoturism

Aproximativ o tonă dintr-un feroaliaj pentru oţeluri speciale a fost descoperită de poliţiştii rutieri într-un autoturism aflat în trafic, a…
Suspecţi de evaziune fiscală în valoarea de peste un milion de euro, reţinuţi de poliţişti
30 sept. 2013, 18:58

Suspecţi de evaziune fiscală în valoarea de peste un milion de euro, reţinuţi de poliţişti

Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute, luni, de poliţiştii de la investigarea fraudelor, care aveau informaţii că…
Procesul lui Blejnar în dosarul
30 sept. 2013, 09:35

Procesul lui Blejnar în dosarul „Motorina”, amânat pentru 31 octombrie

Magistraţii Tribunalului Braşov au stabilit, luni, un nou termen, pentru 31 octombrie, în procesul în care fostul şef al ANAF,…
Poliţiştii au confiscat peste 110 tone de carne în Bucureşti şi Ilfov
27 sept. 2013, 10:56

Poliţiştii au confiscat peste 110 tone de carne în Bucureşti şi Ilfov

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudedelor au constatat 80 de infracţiuni şi au confiscat peste 110 tone de carne în…
Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală
25 sept. 2013, 13:47

Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală

Mai multe persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma descinderilor care au avut loc miercuri, în trei judeţe din…
Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro
25 sept. 2013, 06:16

Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro

Zeci de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la persoane şi la sediile unor firme…
Direcţia Antifraudă va fi operativă în cel mult o lună
10 sept. 2013, 08:53

Direcţia Antifraudă va fi operativă în cel mult o lună

Direcţia Naţională Antifraudă Fiscală va fi operativă în cel mult o lună, a declarat marţi ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu,…
Controale la mai multe firme din domeniul panificaţiei, în Bucureşti
10 sept. 2013, 06:23

Controale la mai multe firme din domeniul panificaţiei, în Bucureşti

Poliţiştii bucureşteni efectuează, marţi, verificări la mai multe societăţi comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea pâinii, a prăjiturilor…
Sute de tone de grâu confiscate din cauza lipsei actelor de provenienţă
08 sept. 2013, 13:38

Sute de tone de grâu confiscate din cauza lipsei actelor de provenienţă

Autorităţile continuă acţiunile ce vizează combaterea evaziunii fiscale cu produse agricole, iar duminică, la Iaşi, au fost confiscate peste 400…
Procurorii au cerut arestarea preventivă a directorului adjunct al Romarm
04 sept. 2013, 11:52

Procurorii au cerut arestarea preventivă a directorului adjunct al Romarm

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaţilor Lori…
PERCHEZIŢII în judeţul Iaşi la suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Opt persoane, duse la audieri
13 aug. 2013, 05:43

PERCHEZIŢII în judeţul Iaşi la suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Opt persoane, duse la audieri

15 persoane din judeţul Iaşi, între care şi fiica bulibaşei Ferdinand Stănescu, sunt cercetate în cazul evaziunii fiscale de aproximativ…
Evaziunea fiscală în sectorul pâinii a fost anul trecut de aproape 340 milioane de euro
09 aug. 2013, 14:41

Evaziunea fiscală în sectorul pâinii a fost anul trecut de aproape 340 milioane de euro

Evaziunea fiscală în sectorul pâinii a însumat anul trecut 337 milioane euro, reprezentând 2 milioane de tone de făină şi…
Ţigări de contrabandă confiscate de poliţiştii de frontieră în Vaslui
09 aug. 2013, 13:00

Ţigări de contrabandă confiscate de poliţiştii de frontieră în Vaslui

Poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui au descoperit aproape 4.000 de pachete de ţigări…
Jumătate de tonă de carne fără documente adusă din Ungaria, confiscată de poliţişti
07 aug. 2013, 14:12

Jumătate de tonă de carne fără documente adusă din Ungaria, confiscată de poliţişti

Peste 500 de kilograme de carne fără acte de provenienţă a fost descoperită, miercuri, într-un microbuz care a intrat în…
Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
05 aug. 2013, 05:47

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost reţinut, luni dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează România TV. Alte…
Patronul Clubului FC Braşov, urmărit penal pentru evaziune fiscală
03 aug. 2013, 08:52

Patronul Clubului FC Braşov, urmărit penal pentru evaziune fiscală

Afaceristul Ioan Neculaie, patronul Clubului FC Braşov, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, informează România TV. Potrivit procurorilor, afaceristul a…
Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, REŢINUT pentru evaziune fiscală de un milion de dolari
30 iul. 2013, 19:52

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, REŢINUT pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost reţinut, marţi, pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de poliţiştii bucureşteni…
Privilegiu pe timp de criză: Cum apără un ministru italian
25 iul. 2013, 20:18

Privilegiu pe timp de criză: Cum apără un ministru italian „evaziunea fiscală de supravieţuire”

Viceministrul italian al economiei Stefano Fassino (stânga) s-a referit joi la existenţa unei "evaziuni fiscale de supravieţuire", cauzată de o…
14 persoane care au produs ilegal ţigări, audiate în urma unor percheziţii în trei judeţe
24 iul. 2013, 13:10

14 persoane care au produs ilegal ţigări, audiate în urma unor percheziţii în trei judeţe

14 persoane suspectate că au produs ilegal ţigări sunt audiate de procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor la locuinţele acestora din…
Gruia Stoica, omul care vrea să cumpere CFR Marfă, chemat la DIICOT într-un dosar vechi din 2005
23 iul. 2013, 11:19

Gruia Stoica, omul care vrea să cumpere CFR Marfă, chemat la DIICOT într-un dosar vechi din 2005

Omul de afaceri Gruia Stoica, proprietarul GFR, companie desemnată câştigătoare a licitaţiei pentru preluarea CFR Marfă, a declarat, marţi, că…
Un primar doljean şi bulibaşa din Drăgăneşti Olt, reţinuţi pentru infracţiuni economice
19 iul. 2013, 08:27

Un primar doljean şi bulibaşa din Drăgăneşti Olt, reţinuţi pentru infracţiuni economice

Primarul localităţii doljene Ţuglui, Neagoe Paulică, şi bulibaşa din Drăgăneşti Olt, Coman Constantin, zis "Dacul", reţinuţi pentru infracţiuni economice, au…
RAZIE de amploare în Timiş: Poliţiştii verifică autovehiculele care transportă mărfuri
18 iul. 2013, 07:11

RAZIE de amploare în Timiş: Poliţiştii verifică autovehiculele care transportă mărfuri

Poliţiştii timişeni şi omologii lor maghiari verifică joi dimineaţa autovehiculele care transportă mărfuri achiziţionate de pe teritoriul Ungariei, pe ruta…
Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări, acuzat în dosarul de evaziune fiscală, rămâne în arest
17 iul. 2013, 20:47

Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări, acuzat în dosarul de evaziune fiscală, rămâne în arest

Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări de Viaţă, Diana Sevciuc, acuzată în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat…