evaziune fiscală

Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălarea banilor, destructurată de poliţişti
17 iun. 2017, 17:36

Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălarea banilor, destructurată de poliţişti

Poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, care au…
Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată. Prejudiciul produs statului este de 16 milioane de lei
13 iun. 2017, 09:10

Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată. Prejudiciul produs statului este de 16 milioane de lei

Poliţiştii din Sibiu au destructurat, marţi, o reţea suspectată de evaziune fiscală, care ar fi produs statului un prejudiciu de…
Percheziţii de amploare în judeţele Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii
13 iun. 2017, 05:06

Percheziţii de amploare în judeţele Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

Poliţiştii fac 13 percheziţii în judeţele Olt şi Dolj, marţi dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu…
Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată
12 iun. 2017, 14:19

Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată

Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrică Ușurelu au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la suspecţi de evaziune fiscală
12 iun. 2017, 04:57

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la suspecţi de evaziune fiscală

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunal, pun luni în aplicare…
Un primar şi doi oameni de afaceri, reţinuţi de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi fapte de corupţie
09 iun. 2017, 07:45

Un primar şi doi oameni de afaceri, reţinuţi de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi fapte de corupţie

Un primar din judeţul Vaslui şi administratorii a două firme de mobilă au fost reţinuţi, joi noapte, de către procurorii…
Percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Ilfov. Sunt vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală
30 mai 2017, 05:32

Percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Ilfov. Sunt vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală

Polițiștii prahoveni efectuează, marți dimineață, nouă percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, descinderile având loc în municipiul…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 8 milioane de lei
25 mai 2017, 04:38

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 8 milioane de lei

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac joi dimineaţă 22 de pecheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la sediile…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
23 mai 2017, 14:11

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează marți 13 percheziții în municipiul București și…
PERCHEZIŢII la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
22 mai 2017, 05:50

PERCHEZIŢII la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat…
Premierul Joseph Muscat susţine că nu există niciun secret în
21 mai 2017, 06:22

Premierul Joseph Muscat susţine că nu există niciun secret în „Malta Files”

O anchetă controversată a 13 publicaţii de presă care ar fi scos la iveală presupuse culise despre paradisul fiscal maltez,…
DNA trimite dosarul lui Victor Ponta la Parchetul General pentru evaziune fiscală
12 mai 2017, 16:51

DNA trimite dosarul lui Victor Ponta la Parchetul General pentru evaziune fiscală

Direcţia Naţională Anticorupţie a trimis la Parchetul General un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost…
Bogătaşii verificaţi de ANAF, explicaţii uluitoare privind banii nedeclaraţi. Unii au spus că au găsit averi în grădină
10 mai 2017, 08:41

Bogătaşii verificaţi de ANAF, explicaţii uluitoare privind banii nedeclaraţi. Unii au spus că au găsit averi în grădină

Românii au dat explicaţii halucinante celor de la ANAF după ce au fost prinşi că şi-au declarat venituri de 30…
Fiscul va urmări firmele cu profit zero şi pe cele cu pierderi continue
08 mai 2017, 11:58

Fiscul va urmări firmele cu profit zero şi pe cele cu pierderi continue

Firmele care au cifra de afaceri nulă şi profit zero, dar şi cele care înregistrează pierderi peste trei ani la…
Descinderi la suspecţi de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciu este de aproape un milion de euro
02 mai 2017, 06:55

Descinderi la suspecţi de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciu este de aproape un milion de euro

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov efectuează, marți, 16 percheziții și pun în aplicare 11 mandate de aducere,…
Aristotel Căncescu, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru evaziune fiscală
05 apr. 2017, 14:10

Aristotel Căncescu, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru evaziune fiscală

Fostul preşedinte al CJ Braşov Aristotel Căncescu a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.
Administratorii unei societăţi comerciale din Constanţa, condamnaţi definitiv la câte şapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală
04 apr. 2017, 20:30

Administratorii unei societăţi comerciale din Constanţa, condamnaţi definitiv la câte şapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală

Administratorii unei societăţi comerciale au fost condamnaţi, marţi, de Curtea de Apel Constanţa, la câte şapte ani de închisoare pentru…
Anchetă internaţională privind fraude fiscale. Este implicată o bancă elveţiană
31 mart. 2017, 15:11

Anchetă internaţională privind fraude fiscale. Este implicată o bancă elveţiană

Percheziţiile au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de…
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals
31 mart. 2017, 13:39

Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals

Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale…
Percheziţii în patru judeţe din ţară în dosare de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 14 milioane de lei
29 mart. 2017, 06:05

Percheziţii în patru judeţe din ţară în dosare de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 14 milioane de lei

Un număr de 50 de percheziții sunt efectuate, miercuri dimineața, în județele Olt, Dolj, Ilfov și Giurgiu, în două dosare…
Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
28 mart. 2017, 10:10

Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor
28 mart. 2017, 05:32

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare…
24 de percheziţii în Alba la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice într-un dosar de evaziune fiscală
21 mart. 2017, 06:32

24 de percheziţii în Alba la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Alba desfăşoară, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice, dar şi…
Întâlniri la ANAF pentru a se verifica stadiul măsurilor de reducere a evaziunii fiscale
20 mart. 2017, 12:36

Întâlniri la ANAF pentru a se verifica stadiul măsurilor de reducere a evaziunii fiscale

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Bogdan-Nicolae Stan, s-a întâlnit luni cu şefii de direcţii din cadrul instituţiei, pentru…
Trei persoane au fost reţinute în dosarul în care nepotul lui Becali este acuzat de evaziune fiscală în domeniul agricol
10 mart. 2017, 06:38

Trei persoane au fost reţinute în dosarul în care nepotul lui Becali este acuzat de evaziune fiscală în domeniul agricol

Trei persoane au fost reţinute în dosarul în care rudele lui Becali sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani…
PREMIERĂ ÎN JUSTIŢIE. Femeie condamnată la închisoare pentru că a ascuns un contract de închirere
09 mart. 2017, 07:15

PREMIERĂ ÎN JUSTIŢIE. Femeie condamnată la închisoare pentru că a ascuns un contract de închirere

Brăileanca Maria Avram, de 59 de ani, a fost trimisă în judecată anul trecut, pentru evaziune fiscală. Femeia a închiriat…
Percheziţii pentru evaziune fiscală de 5 milioane de euro. Poliţiştii au descins şi la firmele nepotului lui Gigi Becali
09 mart. 2017, 06:18

Percheziţii pentru evaziune fiscală de 5 milioane de euro. Poliţiştii au descins şi la firmele nepotului lui Gigi Becali

Aproximativ 100 de polițiști efectuează joi dimineaţă 38 de percheziții la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și…
Patru administratori de firme, trimişi în judecată într-un dosar de evaziune legat de reabilitatea Muzeului de Istorie din Constanţa
08 mart. 2017, 14:13

Patru administratori de firme, trimişi în judecată într-un dosar de evaziune legat de reabilitatea Muzeului de Istorie din Constanţa

Patru administratori de firme au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală legat de…
SRI îşi retrage ofiţerii din DGAF, parte a ANAF
08 mart. 2017, 13:45

SRI îşi retrage ofiţerii din DGAF, parte a ANAF

Eduard Hellvig, directorul Serviciul Român de Informaţii, a demarat procedura de retragere a celor a celor 23 de ofiţeri SRI…
Afacerist din Prahova, arestat preventiv pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 5,5 milioane lei
06 mart. 2017, 13:43

Afacerist din Prahova, arestat preventiv pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 5,5 milioane lei

Un bărbat din judeţul Prahova a fost arestat preventiv, fiind acuzat că, în perioada ianuarie 2013 - august 2015, a…
Fostul secretar de stat Horaţiu Anghelescu, cercetat în libertate într-un dosar de evaziune fiscală
02 mart. 2017, 17:36

Fostul secretar de stat Horaţiu Anghelescu, cercetat în libertate într-un dosar de evaziune fiscală

Fostul secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor Horaţiu Anghelescu şi ceilalţi trei administratori de societăţi suspecţi în dosarul de evaziune…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de evaziune cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
02 mart. 2017, 08:54

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de evaziune cu un prejudiciu de 2 milioane de lei

Polițiștii efectuează, joi, în Capitală şi judeţul Ilfov, trei percheziții domiciliare și ridică documente de la 10 societăți comerciale, două…
Fost secretar de stat în Guvernul Cioloş, ridicat într-un dosar de evaziune. Mascaţii au greşit adresa şi au intrat peste o bătrână
02 mart. 2017, 06:28

Fost secretar de stat în Guvernul Cioloş, ridicat într-un dosar de evaziune. Mascaţii au greşit adresa şi au intrat peste o bătrână

Polițiștii buzoieni fac joi dimineaţă 27 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor firme din trei județe…
Un profesor de la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, trimis în judecată pentru luare de mită şi evaziune fiscală
24 feb. 2017, 11:32

Un profesor de la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, trimis în judecată pentru luare de mită şi evaziune fiscală

Un profesor de la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești a fost trimis în judecată pentru luare de mită și…
25 de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 12 milioane lei
22 feb. 2017, 06:13

25 de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 12 milioane lei

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
România susţine adoptarea directivei europene de combatere a evaziunii fiscale şi aplicarea până la finalul lui 2019
21 feb. 2017, 15:00

România susţine adoptarea directivei europene de combatere a evaziunii fiscale şi aplicarea până la finalul lui 2019

România a susținut măsurile de combatere a evaziunii fiscale la Consiliul miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN) și adoptarea…
Administratorii unei firme din Oradea, cercetaţi pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei
20 feb. 2017, 19:08

Administratorii unei firme din Oradea, cercetaţi pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

Administratorii unei firme din Oradea, soţ şi soţie, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că în perioada 2010 -…
Bărbat acuzat de o evaziune de 15 milioane de euro în domeniul IT, arestat preventiv
13 ian. 2017, 15:59

Bărbat acuzat de o evaziune de 15 milioane de euro în domeniul IT, arestat preventiv

Curtea de Apel București a emis vineri un mandat de arestare preventivă de 30 de zile pe numele lui Lucică…
Percheziţii în Capitală şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune în domeniul construcţiilor şi IT
12 ian. 2017, 06:39

Percheziţii în Capitală şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune în domeniul construcţiilor şi IT

Aproximativ 200 de polițiști efectuează, joi, 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Sibiu, Prahova și Brăila,…
Administratorul unei firme, reţinut pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste un milion de lei
11 ian. 2017, 12:42

Administratorul unei firme, reţinut pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste un milion de lei

Administratorul unei firme a fost reţinut de către poliţiştii din Hunedoara fiind suspectat de evaziune fiscală din comerţul cu materiale…