firme fantoma

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare
18 nov. 2024, 15:21

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Evaziunea fiscala din domeniul produselor petroliere accizabile este scapat de sub control, generand pierderi de sute de milioane de euro…
Percheziţii în cinci judeţe la persoane suspectate că au livrat către instituţii mobilier urban fără acte de provenienţă
14 sept. 2017, 05:14

Percheziţii în cinci judeţe la persoane suspectate că au livrat către instituţii mobilier urban fără acte de provenienţă

Poliţiştii din Olt fac, joi, douăzeci de percheziţii în cinci judeţe, la firme şi persoane suspectate de operaţiuni fictive cu…
Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
28 mart. 2017, 10:10

Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de…
24 de percheziţii în Alba la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice într-un dosar de evaziune fiscală
21 mart. 2017, 06:32

24 de percheziţii în Alba la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Alba desfăşoară, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice, dar şi…
Percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru infracţiuni economice prin firme fantomă
15 mart. 2017, 06:38

Percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru infracţiuni economice prin firme fantomă

Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţa, 37 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor persoane bănuite de…
Referat în cazul Malaxa: Secureanu delapida bani din spital folosindu-se de două firme-fantomă
12 dec. 2016, 21:31

Referat în cazul Malaxa: Secureanu delapida bani din spital folosindu-se de două firme-fantomă

Fostul manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, s-a folosit de două firme-fantomă, care figurau fictiv drept furnizori de consumabile IT,…
Descinderi la vedete, zeci de persoane săltate pentru un tun de aproape 38 de milioane de lei
29 sept. 2016, 06:10

Descinderi la vedete, zeci de persoane săltate pentru un tun de aproape 38 de milioane de lei

Zeci de percheziţii joi dimineaţa în Capitală şi în 4 judeţe! Printre cei vizaţi că au dat un tun cu…
DOCUMENT OFICIAL. Cum făceau firmele lui Condrea saci cu bani
17 iul. 2016, 09:59

DOCUMENT OFICIAL. Cum făceau firmele lui Condrea saci cu bani

Firma lui Dan Condrea folosea societăţi fantomă, ca să scoată saci cu bani. Se crease un circuit fraudulos pentru evitarea…
Gabriel Bulumac, secretar general adjunct PNL Teleorman, anchetat pentru evaziune fiscală de aproape un milion de euro
08 ian. 2016, 11:53

Gabriel Bulumac, secretar general adjunct PNL Teleorman, anchetat pentru evaziune fiscală de aproape un milion de euro

Gabriel Bulumac, secretar general adjunct al PNL Teleorman, este cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscală de aproape un milion de…
Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro
28 oct. 2015, 07:22

Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro

Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova efectuează, miercuri dimineață, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă…
România, raiul firmelor fantomă. Peste o sută de mii de firme fac afaceri fără niciun angajat
20 oct. 2015, 09:57

România, raiul firmelor fantomă. Peste o sută de mii de firme fac afaceri fără niciun angajat

Economia românească este una plină de paradoxuri. Dincolo de faptul că marea majoritate a firmelor au sedii în apartamente şi…
Procurorii au descins la evazionişti care înşelau statul cu firme fantomă
19 oct. 2015, 14:37

Procurorii au descins la evazionişti care înşelau statul cu firme fantomă

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța și ofițeri de poliție au efectuat 58 de percheziții la locuințele mai multor persoane…
Percheziţii la ANAF şi mai multe instituţii şi societăţi, pentru evaziune de 1 milion de euro
21 ian. 2015, 06:26

Percheziţii la ANAF şi mai multe instituţii şi societăţi, pentru evaziune de 1 milion de euro

Percheziţii de amploare au loc miercuri dimineaţa în Bucureşti, la mai multe instituţii publice şi societăţi comerciale. Potrivit România TV,…
Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI
06 nov. 2014, 10:38

Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Un număr de 28 de persoane, din care 26 de bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi…
Reţeaua arabo-chineză care acţiona în România folosea PATRONI BOSCHETARI pentru firmele-fantomă
04 oct. 2014, 11:31

Reţeaua arabo-chineză care acţiona în România folosea PATRONI BOSCHETARI pentru firmele-fantomă

O reţea de comercianţi arabi şi chinezi care comercializa pe teritoriul României încălţăminte fără documente de provenienţă se folosea de…
EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi
12 iun. 2014, 15:29

EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi

Procurorii DIICOT au efectuat, joi, şase percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice de pe raza municipiilor Constanţa…
Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro
29 ian. 2014, 10:49

Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii Parchetului Capitalei solicită miercuri judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti arestarea preventivă a 22 de persoane, puse sub acuzare într-un…
Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF
28 oct. 2013, 13:35

Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF

Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care,…
Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro
25 sept. 2013, 06:16

Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro

Zeci de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la persoane şi la sediile unor firme…
Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti
31 mart. 2013, 07:35

Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti

O echipă a postului România TV a fost atacată de câteva femei de etnie romă în timpul percheziţiilor efectuate de…
Percheziţii la romi suspectaţi de fraude bancare de 20 mil. de euro. Cine este liderul grupării
31 mart. 2013, 05:16

Percheziţii la romi suspectaţi de fraude bancare de 20 mil. de euro. Cine este liderul grupării

Procurorii şi poliţiştii au întreprins, duminică dimineaţă, 68 de percheziţii în şase judeţe pentru destructurarea unei reţele specializate în înşelăciune,…
Evaziune de 500.000 de euro, cu jucării şi haine din China. Poliţia efectuează 20 de percheziţii
08 feb. 2013, 07:23

Evaziune de 500.000 de euro, cu jucării şi haine din China. Poliţia efectuează 20 de percheziţii

Poliţiştii fac, vineri, 20 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste…
Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, într-un caz de evaziune de peste cinci milioane de euro
14 dec. 2012, 06:42

Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, într-un caz de evaziune de peste cinci milioane de euro

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac, vineri dimineaţă, 61 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt,…