fraudă fiscală

Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală. Afacere de milioane de euro între miliardar şi legendara Nadia Comăneci
27 mai 2026, 19:04

Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală. Afacere de milioane de euro între miliardar şi legendara Nadia Comăneci

Afacerea de milioane de euro dintre Ion Țiriac și Nadia Comăneci a întâmpinat probleme neașteptate. Miliardarul a dezvăluit că autoritățile…
Shakira a fost achitată de fraudă fiscală. Vedeta internațională va primi înapoi 60 de milioane de euro
18 mai 2026, 13:55

Shakira a fost achitată de fraudă fiscală. Vedeta internațională va primi înapoi 60 de milioane de euro

Curtea Națională de Justiție a Spaniei a achitat-o pe Shakira de acuzațiile de fraudă fiscală și a ordonat Agenției Fiscale…
Hunter Biden, fiul preşedintelui SUA, pus sub acuzare pentru fraudă fiscală:
08 dec. 2023, 08:33

Hunter Biden, fiul preşedintelui SUA, pus sub acuzare pentru fraudă fiscală: „A cheltuit banii pe droguri, escorte, maşini, totul mai puţin taxele sale”

Procurorii federali au formulat acuzaţii referitoare la fraude fiscale împotriva lui Hunter Biden, acesta fiind cel de al doilea dosar…
Fiscul începe controalele la marii contribuabili, dar nu are suficienţi inspectori. Preşedintele ANAF a semnat delegaţii de competenţă
27 iun. 2022, 14:29

Fiscul începe controalele la marii contribuabili, dar nu are suficienţi inspectori. Preşedintele ANAF a semnat delegaţii de competenţă

Lucian Heiuş, preşedintele ANAF, a declarat că a semnat luni delegări de competență pentru a se putea demara controale la…
Românul condamnat la 8 ani de închisoare în China, pentru o fraudă de 80 de dolari, a ajuns în sfârşit acasă. Profesorul Marius Balo:
25 apr. 2022, 18:27

Românul condamnat la 8 ani de închisoare în China, pentru o fraudă de 80 de dolari, a ajuns în sfârşit acasă. Profesorul Marius Balo: „E cea mai fericită zi din viaţa mea!”

Marius Balo, profesorul condamnat la 8 ani de închisoare în China, pentru o fraudă de 80 de dolari, s-a întors…
Percheziţii la proprietăţile fostului preşedinte. Ce au descoperit anchetatorii
20 dec. 2019, 13:51

Percheziţii la proprietăţile fostului preşedinte. Ce au descoperit anchetatorii

Autorităţile ucrainene au percheziţionat vineri mai multe proprietăţi din Kiev ale fostului preşedinte Petro Poroşenko, în cadrul anchetelor judiciare în…
Procesul jurnalistului slovac ucis, Jan Kuciak, începe în 13 ianuarie
19 dec. 2019, 20:08

Procesul jurnalistului slovac ucis, Jan Kuciak, începe în 13 ianuarie

Procesul împotriva omului de afaceri slovac Marian Kocner şi a trei complici ai acestuia, acuzaţi de asasinarea jurnalistului de investigaţie…
Fost fotbalist al FC Barcelona, condamnat cu suspendare pentru fraudă fiscală
04 iun. 2019, 11:55

Fost fotbalist al FC Barcelona, condamnat cu suspendare pentru fraudă fiscală

Fotbalistul brazilian Adriano Correia Claro, acum la final de contract cu Beşiktaş, a fost condamnat la 14 luni de închisoare…
Donald Trump a graţiat un magnat al presei care a comis fraude de milioane de dolari
16 mai 2019, 06:14

Donald Trump a graţiat un magnat al presei care a comis fraude de milioane de dolari

Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat miercuri pe fostul magnat al presei Conrad Black, care fusese condamnat în 2007 în…
Premierul, la un pas de închisoare: este bănuit de fraudă cu fonduri europene
18 apr. 2019, 10:48

Premierul, la un pas de închisoare: este bănuit de fraudă cu fonduri europene

Poliţia cehă recomandă inculparea premierului, miliardarul Andrej Babis, cu privire la implicarea sa în fraudarea subvenţiilor europene în sumă de…
Carlos Ghosn, prima apariţie publică şi prima audiere, la 50 de zile după arestare. Cum se apără fostul şef al Nissan
08 ian. 2019, 07:18

Carlos Ghosn, prima apariţie publică şi prima audiere, la 50 de zile după arestare. Cum se apără fostul şef al Nissan

Fostul preşedinte al Nissan, Carlos Ghosn, a dezminţit marţi, în cadrul unei audieri publice la Tribunalul din Tokyo, acuzaţiile de…
Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, pledează VINOVAT în ancheta rusă
27 nov. 2018, 09:52

Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, pledează VINOVAT în ancheta rusă

Fostul director al campniei lui Donald Trump Paul Manafort a minţit poliţia federală americană (FBI) şi echipa procurorului special Robert…
Fraudă fiscală de sute de milioane de euro, de tip cum ex. S-a deschis o anchetă
21 nov. 2018, 20:42

Fraudă fiscală de sute de milioane de euro, de tip cum ex. S-a deschis o anchetă

Parchetul german anchetează cu privire la o fraudă fiscală în valoare de ”câteva sute de milioane de euro” - de…
Berlusconi află verdictul CEDO privind condamnarea sa de şase ani de ineligibilitate
21 nov. 2018, 19:00

Berlusconi află verdictul CEDO privind condamnarea sa de şase ani de ineligibilitate

CEDO se pronunţă la sfârşitul lui noiembrie asupra cererii lui Berlusconi de a-i anula condamnarea la şase ani de ineligibilitate.
A murit un mare industriaş din aviaţie şi armament
28 mai 2018, 16:43

A murit un mare industriaş din aviaţie şi armament

Industriaşul în domeniile aviaţiei şi armamentului Serge Dassault a murit la vâsta de 93 de ani
Procurorii cer 5 ani de închisoare pentru Xabi Alonso. Acesta ar fi comis fraude fiscale de două milioane de euro
21 mart. 2018, 13:04

Procurorii cer 5 ani de închisoare pentru Xabi Alonso. Acesta ar fi comis fraude fiscale de două milioane de euro

Procurorii cer cinci ani de închisoare şi o amendă de patru milioane de euro, pentru fostul jucător al echipei Real…
Shakira a plătit fiscului peste 20 de milioane de euro. Este acuzată de fraudă fiscală
27 feb. 2018, 16:47

Shakira a plătit fiscului peste 20 de milioane de euro. Este acuzată de fraudă fiscală

Starul muzicii pop Shakira, acuzată de fraudă de fiscul spaniol, un delict care în Spania se poate pedepsi cu până…
Schimbare de situaţie în ancheta privind ingerinţele Rusiei în alegerile din SUA. Ce declară consilierul lui Trump
24 feb. 2018, 12:48

Schimbare de situaţie în ancheta privind ingerinţele Rusiei în alegerile din SUA. Ce declară consilierul lui Trump

Un fost consilier de campanie al lui Donald Trump a pledat vineri vinovat de mărturie falsă şi fraudă financiară în…
Un consilier al preşedintelui Donald Trump pledează VINOVAT de mărturie falsă şi fraudă financiară
24 feb. 2018, 08:04

Un consilier al preşedintelui Donald Trump pledează VINOVAT de mărturie falsă şi fraudă financiară

Un fost consilier de campanie al lui Donald Trump a pledat vineri vinovat de mărturie falsă şi fraudă financiară în…
Un SENATOR MILIARDAR, inculpat pentru spălare de bani şi fraudă fiscală
23 nov. 2017, 20:11

Un SENATOR MILIARDAR, inculpat pentru spălare de bani şi fraudă fiscală

Miliardarul şi sentorul rus Suleiman Kerimov - un apropiat al lui Vladimir Putin pe care Kremlinul s-a angajat să-l apere…
Ronaldo, judecat pentru fraudă fiscală. Ce pedeapsă riscă starul Madridului
31 iul. 2017, 05:55

Ronaldo, judecat pentru fraudă fiscală. Ce pedeapsă riscă starul Madridului

Luni, 31 iulie, este o zi specială și cu emoții pentru Cristiano Ronaldo: va fi audiat de un judecător în…
Jose Mourinho, acuzat de fraudă fiscală în Spania. Portughezul a păcălit statul cu 3,3 milioane euro
20 iun. 2017, 13:53

Jose Mourinho, acuzat de fraudă fiscală în Spania. Portughezul a păcălit statul cu 3,3 milioane euro

Jose Mourinho, unul dintre cei mai de succes antrenori de fotbal din ultimii 20 de ani, este acuzat de autorităţile…
Cristiano Ronaldo, acuzat oficial de fraudă fiscală! Riscă 5 ani de închisoare
13 iun. 2017, 10:45

Cristiano Ronaldo, acuzat oficial de fraudă fiscală! Riscă 5 ani de închisoare

Procuratura Spaniei a depus oficial o plângere împotriva lui Cristiano Ronaldo, prin care îl acuză pe starul lui Real Madrid…
Lionel Messi, CONDAMNAT pentru FRAUDĂ FISCALĂ. Apelul fotbalistului de la Barcelona a fost RESPINS
24 mai 2017, 12:18

Lionel Messi, CONDAMNAT pentru FRAUDĂ FISCALĂ. Apelul fotbalistului de la Barcelona a fost RESPINS

Curtea Supremă de Justiţie de la Madrid a făcut publică decizia în ceea ce priveşte recursul înaintat de Lionel Messi…
Fiscul va urmări firmele cu profit zero şi pe cele cu pierderi continue
08 mai 2017, 11:58

Fiscul va urmări firmele cu profit zero şi pe cele cu pierderi continue

Firmele care au cifra de afaceri nulă şi profit zero, dar şi cele care înregistrează pierderi peste trei ani la…
PANAMA PAPERS. Comisia de experţi a finalizat raportul privind reţeaua de fraudă fiscală şi spălare de capitaluri
14 oct. 2016, 05:19

PANAMA PAPERS. Comisia de experţi a finalizat raportul privind reţeaua de fraudă fiscală şi spălare de capitaluri

Comisia de experți înființată după izbucnirea scandalului "Panama Papers" în scopul de a îmbunătăți lupta împotriva evaziunii fiscale în Panama…
Mafia siciliană a construit o parte din pavilioanele de la Expo Milano 2015
06 iul. 2016, 18:39

Mafia siciliană a construit o parte din pavilioanele de la Expo Milano 2015

O firmă care are legături cu mafia siciliană a construit o parte din pavilioanele de la Expoziția Universală de la…
Spania: Sora şi cumnatul regelui, pe banca acuzaţilor pentru fraudă şi fapte de corupţie
11 ian. 2016, 08:46

Spania: Sora şi cumnatul regelui, pe banca acuzaţilor pentru fraudă şi fapte de corupţie

Una din surorile regelui Spaniei, Cristina de Bourbon, urmează să compară luni în fața instanței, în deschiderea procesului care are…
Franţa: Percheziţie la Jean-Marie Le Pen pentru suspiciuni de fraudă fiscală
04 nov. 2015, 15:57

Franţa: Percheziţie la Jean-Marie Le Pen pentru suspiciuni de fraudă fiscală

Reședința din regiunea pariziană a fostului lider al extremei drepte franceze Jean-Marie Le Pen a fost percheziționată miercuri, în cadrul…
Uli Hoeness, aproape de ieşirea din închisoare
03 nov. 2015, 17:02

Uli Hoeness, aproape de ieşirea din închisoare

Uli Hoeness, fostul președinte al clubului de fotbal Bayern Munchen, condamnat pentru fraudă fiscală, a cerut să fie eliberat anticipat,…
Un fost premier iese din închisoare. Rămâne însă în arest la domiciliu
05 sept. 2015, 09:13

Un fost premier iese din închisoare. Rămâne însă în arest la domiciliu

Fostul premier portughez José Socrates, în arest preventiv din noiembrie 2014 în cadrul unei anchete pentru corupție, poate ieși din…
Acuzaţii de FRAUDĂ şi DELAPIDARE: Mai multe bănci au fost închise
09 mart. 2015, 13:02

Acuzaţii de FRAUDĂ şi DELAPIDARE: Mai multe bănci au fost închise

Bănci din Ungaria acuzate de fraudă, delapidare şi management defectuos au fost închise începând de anul trecut, în contextul în…
DIICOT: Angajaţi ai unei bănci, suspectaţi că au făcut transferuri ilegale de bani din contul unei firme
04 feb. 2015, 10:46

DIICOT: Angajaţi ai unei bănci, suspectaţi că au făcut transferuri ilegale de bani din contul unei firme

Procurorii DIICOT Olt au efectuat, miercuri, mai multe descinderi la o bancă din Slatina, acolo unde mai mulţi angajaţi sunt…
Celebra soprană Monserrat Caballe, condamnată la ÎNCHISOARE pentru că a fraudat fiscul
23 dec. 2014, 19:30

Celebra soprană Monserrat Caballe, condamnată la ÎNCHISOARE pentru că a fraudat fiscul

Faimoasa cântăreaţă de operă, Monserrat Caballe, în vârstă de 81 de ani, a recunoscut sentinţa tribunalului, de condamnare la şase…
Italia: Autorităţile anunţă descoperirea unei fraude fiscale uriaşe, estimată la 1,7 miliarde de euro
21 oct. 2014, 15:30

Italia: Autorităţile anunţă descoperirea unei fraude fiscale uriaşe, estimată la 1,7 miliarde de euro

Garda financiară italiană a anunţat marţi că a desfiinţat un grup de întreprinderi suspectate de crearea unui sistem de facturi…
95 de televizoare, confiscate de inspectorii ANTIFRAUDĂ fiscală
09 oct. 2014, 12:54

95 de televizoare, confiscate de inspectorii ANTIFRAUDĂ fiscală

În urma unui control în trafic pe şoseaua de centură a municipiului Bucureşti inspectorii antifraudă fiscală au confiscat 95 televizoare…
DECIZIE NEAŞTEPTATĂ. Unul din GREII FOTBALULUI a ieşit din ÎNCHISOARE
23 iul. 2014, 08:41

DECIZIE NEAŞTEPTATĂ. Unul din GREII FOTBALULUI a ieşit din ÎNCHISOARE

Uli Hoeness, fostul preşedinte al lui Bayern Munchen, a fost tranportat la un spital din Starnberg, în urma unor crize…
Din fotoliul de premier, la munca în folosul comunităţii: Berlusconi îngrijeşte bolnavii de demenţă senilă
09 mai 2014, 06:57

Din fotoliul de premier, la munca în folosul comunităţii: Berlusconi îngrijeşte bolnavii de demenţă senilă

Fostul premier italian începe astăzi munca în folosul comunităţii. El va lucra la un centru pentru persoanele afectate de demenţă…
Soprana Montserrat Caballe, inculpată pentru fraudă fiscală
29 apr. 2014, 14:23

Soprana Montserrat Caballe, inculpată pentru fraudă fiscală

Un judecător din Barcelona a decis să o citeze la audieri, în calitate de inculpată, pe soprana catalană Montserrat Caballé…
Fraudă de 9 milioane de euro, descoperită de Departamentul Anti Fraudă
28 ian. 2014, 11:57

Fraudă de 9 milioane de euro, descoperită de Departamentul Anti Fraudă

O firmă a făcut evaziune fiscală de peste 9 milioane de euro, evitând plata TVA prin intermediul unor firme fantomă,…