spalare de bani

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
17 mai 2016, 05:45

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală…
Inculpaţii din dosarul Lukoil au scăpat definitiv de controlul judiciar
13 mai 2016, 17:17

Inculpaţii din dosarul Lukoil au scăpat definitiv de controlul judiciar

Inculpații din dosarul de spălare de bani în care a fost trimisă în judecată compania Petrotel Lukoil Ploiești scapă definitiv…
Inculpaţii din dosarul Lukoil, scoşi de sub control judiciar. Decizia nu este definitivă
10 mai 2016, 12:25

Inculpaţii din dosarul Lukoil, scoşi de sub control judiciar. Decizia nu este definitivă

Tribunalul Prahova a decis, marţi, scoaterea de sub control judiciar a celor şase inculpaţi persoane fizice din dosarul de spălare…
Doi israelieni acuzaţi de atac informatic asupra sistemului bancar românesc, condamnaţi la închisoare
09 mai 2016, 13:03

Doi israelieni acuzaţi de atac informatic asupra sistemului bancar românesc, condamnaţi la închisoare

CUrtea de Apel Bucureşti i-a condamnat luni pe cetățenii israelieni Iahr Giora și Azouri Oren Avraham la 11, respectiv 9 ani…
PERCHEZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI
05 mai 2016, 06:21

PERCHEZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI

Poliţişti bucureșteni au pus în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu şi mai multe mandate de aducere,…
Traian Băsescu, despre dosarul său: Eu nu am nimic de negociat
27 apr. 2016, 08:25

Traian Băsescu, despre dosarul său: Eu nu am nimic de negociat

Traian Băsescu cere să fie trimis în judecată pentru spălare de bani (fapta pentru care este suspectat) sau dosarul să fie…
Traian Băsescu îşi trimite avocaţii să-i studieze dosarul pentru spălare de bani
25 apr. 2016, 07:30

Traian Băsescu îşi trimite avocaţii să-i studieze dosarul pentru spălare de bani

Traian Băsescu îşi trimite avocaţii să-i studieze dosarul pentru spălare de bani, redeschis de Parchetul General. Fostul şef al statului…
Traian Băsescu:
24 apr. 2016, 17:59

Traian Băsescu: „În România, pe mine nu are nimeni cu ce să mă denunţe. Eu nu am luat bani”

Suspectat de spălare de bani, în dosarul "Flota", fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a declarat, la România TV, că…
Cadou inedit de Florii. Vezi ce au primit locuitorii unei localităţi din Argeş de la primar
24 apr. 2016, 10:23

Cadou inedit de Florii. Vezi ce au primit locuitorii unei localităţi din Argeş de la primar

Primarul din localitatea Bradu, Florin Frătică, a anunţat că, de Florii, face un cadou special locuitorilor introducând internet wireless gratuit…
Primarul din Târgu Mureş şi preşedintele CJ Mureş, urmăriţi de DNA pentru luare de mită şi spălare de bani
20 apr. 2016, 10:13

Primarul din Târgu Mureş şi preşedintele CJ Mureş, urmăriţi de DNA pentru luare de mită şi spălare de bani

Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureş, şi Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, sunt urmăriţi penal de procurorii DNA pentru…
Traian Băsescu în 2008: Îl cunosc pe Căşuneanu ca şi constructor, de la inundaţiile din 2005
20 apr. 2016, 08:10

Traian Băsescu în 2008: Îl cunosc pe Căşuneanu ca şi constructor, de la inundaţiile din 2005

Traian Băsescu a negat de-a lungul timpului că ar avea legături personale cu regii asfaltului - Costel Căşuneanu, Dorin Umbrărescu,…
Panama Papers. Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură
15 apr. 2016, 05:47

Panama Papers. Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

Guvernul panamez a anunțat joi că își va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în țară, aflată în…
Stareţa mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani
13 apr. 2016, 12:07

Stareţa mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani

O măicuţă a fost trimisă în judecată pentru spălare de bani şi constituire de grup infracţional. Stareţa mănăstirii Sfintei Cruci…
SUA: A fost destructurată o reţea de spălare de bani având legături cu El Chapo
08 apr. 2016, 10:44

SUA: A fost destructurată o reţea de spălare de bani având legături cu El Chapo

Justiția americană a anunțat joi destructurarea unei vaste rețele internaționale de spălare de bani având legături cu cartelul drogurilor al…
Percheziţii în Capitală şi 14 judeţe într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane euro
07 apr. 2016, 14:55

Percheziţii în Capitală şi 14 judeţe într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane euro

Procurorii DIICOT au efectuat 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova,…
PANAMA PAPERS. Familia lui Lionel Messi dă explicaţii:
04 apr. 2016, 19:21

PANAMA PAPERS. Familia lui Lionel Messi dă explicaţii: „Acuzaţiile sunt false şi defăimătoare”

Familia lui Lionel Messi afirmă, într-un comunicat publicat luni, că societatea sa din Panama nu a avut niciodată fonduri.
DOSARELE PANAMA: Deutsche Bank afirmă că i-a ajutat legal pe clienţii cu companii offshore
04 apr. 2016, 18:21

DOSARELE PANAMA: Deutsche Bank afirmă că i-a ajutat legal pe clienţii cu companii offshore

Deutsche Bank, prima bancă din Germania, a anunțat luni că i-a ajutat pe unii dintre clienții săi în privința companiilor…
Lia Olguţa Vasilescu, în AREST la domiciliu:
31 mart. 2016, 07:30

Lia Olguţa Vasilescu, în AREST la domiciliu: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită” UPDATE

Magistraţii de la Tribunalul București a respins, joi, cererea DNA de arestare preventivă a primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, aceasta…
Florin Ţurcanu, acuzat şi de spălare de bani, pe lângă trafic de influenţă
28 mart. 2016, 14:20

Florin Ţurcanu, acuzat şi de spălare de bani, pe lângă trafic de influenţă

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Național Anticorupție (DNA) au dispus extinderea urmăririi penale față de fostul președinte al Consiliului…
Cristian Rizea, audiat la DNA
21 mart. 2016, 09:33

Cristian Rizea, audiat la DNA

Cristian Rizea a mers luni dimineaţă la DNA în dosarul în care este cercetat pentru trafic de influenţă şi spălare de…
Răzvan Murgeanu, REŢINUT pentru trafic de influenţă, dare de mită şi instigare la spălare de bani VIDEO
16 mart. 2016, 07:34

Răzvan Murgeanu, REŢINUT pentru trafic de influenţă, dare de mită şi instigare la spălare de bani VIDEO

Răzvan Murgeanu, fost consilier de stat la Cancelaria președintelui în mandatul lui Traian Băsescu, Stănescu Valentin, director în cadrul Primăriei Sector…
Spania: Partidul Popular, zdruncinat de scandaluri de corupţie
15 mart. 2016, 18:32

Spania: Partidul Popular, zdruncinat de scandaluri de corupţie

Numărul afacerilor de corupție în care este implicat Partidul Popular (PP) spaniol continuă să crească, evoluție care face tot mai…
Peste 30 de românce, obligate să se prostitueze în străinătate. 25 de membri ai grupării, duşi la audieri
04 mart. 2016, 19:47

Peste 30 de românce, obligate să se prostitueze în străinătate. 25 de membri ai grupării, duşi la audieri

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracţională organizată, care ar…
Un fost preşedinte a primit bani necuveniţi de la un concern petrolier. Procurorii au probe împotriva lui
04 mart. 2016, 18:51

Un fost preşedinte a primit bani necuveniţi de la un concern petrolier. Procurorii au probe împotriva lui

Procurorul federal al Braziliei a anunțat vineri că există probe conform cărora fostul președinte Luiz Inacio Lula da Silva a…
Deputatul PSD Cristian Rizea şi-a studiat dosarul la Comisia juridică
04 mart. 2016, 10:33

Deputatul PSD Cristian Rizea şi-a studiat dosarul la Comisia juridică

Deputatul PSD Cristian Rizea a mers vineri la Comisia juridică a Camerei pentru a-și studia dosarul în legătură cu care…
Percheziţii în 7 judeţe şi în Bucureşti la un grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
02 mart. 2016, 07:13

Percheziţii în 7 judeţe şi în Bucureşti la un grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Poliţiştii şi jandarmii desfășoară, miercuri dimineața, 82 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Brașov, Galați, Sibiu și în…
Descinderi la nivel european! Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de
01 mart. 2016, 12:01

Descinderi la nivel european! Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de „cărăuşi de bani”

Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile din alte state pentru a prinde peste 130 de persoane implicate în spălarea de…
Directorul Alstom România şi un avocat, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
26 feb. 2016, 09:40

Directorul Alstom România şi un avocat, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Directorul companiei SC Alstom Power România SRL, Georgios Syrakas, (la data faptelor) și un avocat din Baroul Dâmbovița, Aurel Octavian…
Percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 17 milioane de lei
25 feb. 2016, 06:03

Percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 17 milioane de lei

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi efectuează, joi dimineaţă, 31 de percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite că ar fi…
Percheziţii la o firmă de pază într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
24 feb. 2016, 06:01

Percheziţii la o firmă de pază într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac 14 percheziţii în această dimineaţă la adrese din Capitală, Ilfov, Dolj şi Giurgiu, într-un dosar…
Mircea Sandu, suspectat de spălare de bani. Este implicată şi fiica sa, Raluca
23 feb. 2016, 18:12

Mircea Sandu, suspectat de spălare de bani. Este implicată şi fiica sa, Raluca

DIICOT anchetează FRF pentru un milion de euro dispărut, principalul vizat fiind Mircea Sandu.
Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro
18 feb. 2016, 07:01

Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro

Polițiștii bucureşteni efectuează joi 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, la mai…
Franţa: Un fost ministru, judecat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
09 feb. 2016, 06:34

Franţa: Un fost ministru, judecat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a compărut luni în fața justiției, fiind acuzat de fraudă fiscală, spălare de…
Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă şi trei afacerişti, în arest la domiciliu
13 ian. 2016, 21:01

Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă şi trei afacerişti, în arest la domiciliu

Tribunalul Bucureşti a decis, miercuri, plasarea în arest la domiciliu a vicepreşedintelui Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi a trei oameni de…
Lider PSD Caraş-Severin, REŢINUT într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
13 ian. 2016, 12:23

Lider PSD Caraş-Severin, REŢINUT într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi alte trei persoane au fost reţinuţi de procurori în dosarul în care firme de…
PERCHEZIŢII la persoane de bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte 10 milioane de euro
12 ian. 2016, 06:11

PERCHEZIŢII la persoane de bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte 10 milioane de euro

Poliția Română efectuează, marți, percheziții în cinci județe la firme de construcții și persoane fizice bănuite că ar fi cauzat…
Spania: Sora şi cumnatul regelui, pe banca acuzaţilor pentru fraudă şi fapte de corupţie
11 ian. 2016, 08:46

Spania: Sora şi cumnatul regelui, pe banca acuzaţilor pentru fraudă şi fapte de corupţie

Una din surorile regelui Spaniei, Cristina de Bourbon, urmează să compară luni în fața instanței, în deschiderea procesului care are…
Un PRIMAR din Arad, trimis în judecată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
23 dec. 2015, 14:33

Un PRIMAR din Arad, trimis în judecată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Procurorii DNA din Timișoara i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe reprezentanții unor firme și pe un primar…
Descinderi în Timiş şi Caraş-Severin la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
10 dec. 2015, 07:54

Descinderi în Timiş şi Caraş-Severin la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează, joi dimineața, șase percheziții pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, la domiciliile…
Descinderi în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
08 dec. 2015, 08:17

Descinderi în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești efectuează, marți dimineață, percheziții pe raza municipiului București…