spalare de bani

Fost ministru condamnat la trei ani de închisoare pentru fraudă fiscală şi spălare de bani
08 dec. 2016, 12:56

Fost ministru condamnat la trei ani de închisoare pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare, fără posibilitate de eliberare…
23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş, într-un dosar de evaziune fiscală
07 dec. 2016, 06:17

23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş, într-un dosar de evaziune fiscală

Un număr de 23 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş,…
Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în comerţul cu îmbrăcăminte
24 nov. 2016, 06:54

Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în comerţul cu îmbrăcăminte

Polițiștii Capitalei și cei din Giurgiu efectuează joi 17 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor…
Ana Maria Pătru a primit bani de la Siveco pentru contracte cu Autoritatea Electorală (Tribunalul Prahova)
18 nov. 2016, 14:01

Ana Maria Pătru a primit bani de la Siveco pentru contracte cu Autoritatea Electorală (Tribunalul Prahova)

Ana Maria Pătru, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, a cerut şi primit de la firma Siveco contravaloarea unui apartament…
Percheziţii în nouă judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de fraude informatice
15 nov. 2016, 13:15

Percheziţii în nouă judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de fraude informatice

Procurorii DIICOT Vâlcea, împreună cu anchetatori germani, au făcut, marţi, 64 de percheziţii în nouă judeţe şi Bucureşti într-un dosar…
Instituţiile financiar-bancare americane nu mai au dreptul să aibă conturi în numele băncilor nord-coreene
05 nov. 2016, 09:04

Instituţiile financiar-bancare americane nu mai au dreptul să aibă conturi în numele băncilor nord-coreene

Statele Unite au interzis oficial vineri tuturor instituțiilor financiare americane să deschidă sau să dețină conturi în numele băncilor nord-coreene.
11 persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
03 nov. 2016, 07:09

11 persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

11 persoane au fost reţinute de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice din Călăraşi, fiind suspectate că au cauzat un…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
25 oct. 2016, 05:30

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează,…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
20 oct. 2016, 06:49

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, joi dimineață, 34 de mandate de percheziție, în…
SUA, pe urma miliardului de dolari furat din bănci din Republica Moldova
14 oct. 2016, 17:27

SUA, pe urma miliardului de dolari furat din bănci din Republica Moldova

Statele Unite desfăşoară o anchetă despre presupusele activităţi de corupţie în legătură cu furtul miliardului de dolari din bănci din…
PANAMA PAPERS. Comisia de experţi a finalizat raportul privind reţeaua de fraudă fiscală şi spălare de capitaluri
14 oct. 2016, 05:19

PANAMA PAPERS. Comisia de experţi a finalizat raportul privind reţeaua de fraudă fiscală şi spălare de capitaluri

Comisia de experți înființată după izbucnirea scandalului "Panama Papers" în scopul de a îmbunătăți lupta împotriva evaziunii fiscale în Panama…
Autorităţile ungare au terminat ancheta celor 71 de migranţi care au murit călătorind în camionul frigorific
12 oct. 2016, 16:48

Autorităţile ungare au terminat ancheta celor 71 de migranţi care au murit călătorind în camionul frigorific

Autorităţile maghiare au anunţat miercuri după-amiază finalizarea investigaţiei privind organizaţia de crimă organizată învinuită pentru circumstanţele în care 71 de…
Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune
29 sept. 2016, 17:08

Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune

Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este suspectată de…
Descinderi la vedete, zeci de persoane săltate pentru un tun de aproape 38 de milioane de lei
29 sept. 2016, 06:10

Descinderi la vedete, zeci de persoane săltate pentru un tun de aproape 38 de milioane de lei

Zeci de percheziţii joi dimineaţa în Capitală şi în 4 judeţe! Printre cei vizaţi că au dat un tun cu…
PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
28 sept. 2016, 06:24

PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţa, în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare…
DNA: Elena Udrea, Ioana Băsescu şi fostul ei iubit, acuzaţi pentru finanţarea ilegală a campaniei electorale a lui Traian Băsescu
22 sept. 2016, 14:16

DNA: Elena Udrea, Ioana Băsescu şi fostul ei iubit, acuzaţi pentru finanţarea ilegală a campaniei electorale a lui Traian Băsescu

DNA o acuză pe Ioana Băsescu, fata cea mare a fostului preşedinte, de instigare la abuz în serviciu şi instigare la spălare…
Dosarul Petrobras: Fostul preşedinte al Braziliei, Lula da Silva, judecat pentru corupţie
21 sept. 2016, 06:43

Dosarul Petrobras: Fostul preşedinte al Braziliei, Lula da Silva, judecat pentru corupţie

Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va fi judecat pentru corupție în dosarul Petrobras, judecătorul Sergio Moro acceptând…
Percheziţii în Râmnicu Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
21 sept. 2016, 05:21

Percheziţii în Râmnicu Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Vâlcea efectuează, miercuri dimineaţa, patru percheziţii la sediile şi punctele de lucru a două societăţi comerciale, într-un dosar…
Percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor
14 sept. 2016, 06:28

Percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor

Polițiștii bucureșteni efectuează miercuri 48 de percheziții în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița, Călărași și Dolj, fiind vizate mai…
Victor Ponta, prima reacţie după ce judecătorii i-ai modificat condiţiile controlului judiciar
10 sept. 2016, 07:35

Victor Ponta, prima reacţie după ce judecătorii i-ai modificat condiţiile controlului judiciar

Fostul premier Victor Ponta a scris sâmbătă pe Facebook că se bucură că a avut încredere în deciziile judecătorilor, afirmația…
Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
08 sept. 2016, 05:20

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 23 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, punând în executare mai multe…
Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 10 milioane de euro
31 aug. 2016, 05:58

Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 10 milioane de euro

Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite…
Percheziţii în Capitală, Prahova şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
23 aug. 2016, 06:35

Percheziţii în Capitală, Prahova şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii din Prahova efectuează, marți, 43 de percheziții în București și în județele Prahova și Ilfov, la sediile unor societăți…
Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani
17 aug. 2016, 05:44

Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor…
PERCHEZIŢII la compania de asigurări Astra. Poliţiştii au descins la locuinţa unui fost director
11 aug. 2016, 06:18

PERCHEZIŢII la compania de asigurări Astra. Poliţiştii au descins la locuinţa unui fost director

Polițiștii efectuează, joi, percheziții la domiciliul fostului președinte al Directoratului Astra Asigurări SA Radu Mustățea și al soției lui, Roxana…
Şi-a dat trei sferturi din avere ca să revină în ţară şi să nu fie urmărit în justiţie
03 aug. 2016, 19:34

Şi-a dat trei sferturi din avere ca să revină în ţară şi să nu fie urmărit în justiţie

Hussein Salem, un om de afaceri și bun prieten cu fostul președinte egiptean Hosni Mubarak, a renunțat, împreună cu familia…
Premierul italian îi dă lecţii de STAT de DREPT preşedintelui turc
03 aug. 2016, 14:27

Premierul italian îi dă lecţii de STAT de DREPT preşedintelui turc

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut judecătorilor italieni - într-un interviu acordat marți dimineața televiziunii italiene - să se…
Remus Truică, întrebat cum este în libertate:
02 aug. 2016, 20:26

Remus Truică, întrebat cum este în libertate: „Măsura controlului judiciar nu înseamnă libertate”

Inculpații în dosarul vânzării Fermei Băneasa și apărătorii acestora au fost prezenți, marți, la Curtea de Apel Brașov pentru proceduri…
Doi procurori, trimişi în judecată pentru luare de mită, spălare de bani şi trafic de influenţă
25 iul. 2016, 11:48

Doi procurori, trimişi în judecată pentru luare de mită, spălare de bani şi trafic de influenţă

Fostul procuror șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia, Iulian Văduvan, a fost trimis în judecată de DNA Ploiești,…
Primarul din Floreşti şi soţia lui, reţinuţi în dosarul privind obţinerea abuzivă de fonduri publice
13 iul. 2016, 05:16

Primarul din Floreşti şi soţia lui, reţinuţi în dosarul privind obţinerea abuzivă de fonduri publice

Primarul comunei prahovene Florești, Eugen David, și soția acestuia, Simona David, consilier județean din partea PNL, au fost reținuți în…
29 de percheziţii în Prahova şi Braşov într-un dosar cu prejudiciu de 11 milioane de lei
12 iul. 2016, 05:11

29 de percheziţii în Prahova şi Braşov într-un dosar cu prejudiciu de 11 milioane de lei

Polițiștii prahoveni efectuează marţi dimineaţă 29 de percheziții într-un dosar privind infracțiuni economice, urmând să ducă la audieri 20 de…
Primarul din Jilava, trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani
11 iul. 2016, 08:56

Primarul din Jilava, trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în…
Percheziţii în toată ţara la mai multe firme-fantomă, prejudiciu de 5 milioane de euro
06 iul. 2016, 05:29

Percheziţii în toată ţara la mai multe firme-fantomă, prejudiciu de 5 milioane de euro

Polițiștii din Prahova efectuează, miercuri dimineaţa, 36 de percheziții la sedii de societăți comerciale și la domiciliile unor persoane bănuite…
Fostul procuror şef al Parchetului Judecătoriei Sinaia, Iulian Văduvan, arestat preventiv
01 iul. 2016, 17:30

Fostul procuror şef al Parchetului Judecătoriei Sinaia, Iulian Văduvan, arestat preventiv

Fostul procuror şef al Parchetului Judecătoriei Sinaia, Iulian Văduvan, a fost arestat preventiv vineri în dosarul în care este acuzat…
Călin Tatomir, fost şef Microsoft România, ARESTAT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani UPDATE
08 iun. 2016, 14:31

Călin Tatomir, fost şef Microsoft România, ARESTAT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani UPDATE

Norbert Hauser, un cunoscut colecționar de covoare orientale, care deține Galeria Buhara situată în cartierul Primăverii din București, a fost…
Deputatul Cristian Rizea a ajuns la DNA
30 mai 2016, 10:49

Deputatul Cristian Rizea a ajuns la DNA

Deputatul Cristian Rizea s-a prezentat, lun, la DNA, el refuzând să spună dacă a fost citat pentru a da declaraţii…
Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul e de 10 milioane lei
25 mai 2016, 05:30

Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul e de 10 milioane lei

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 29 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Hunedoara, Timiș și…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
18 mai 2016, 05:46

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, miercuri, 13 mandate de percheziție domiciliară în București…
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
17 mai 2016, 05:45

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală…
Inculpaţii din dosarul Lukoil au scăpat definitiv de controlul judiciar
13 mai 2016, 17:17

Inculpaţii din dosarul Lukoil au scăpat definitiv de controlul judiciar

Inculpații din dosarul de spălare de bani în care a fost trimisă în judecată compania Petrotel Lukoil Ploiești scapă definitiv…