spalare de bani

Percheziţii la locuinţele lui Mihail Boldea. DIICOT: rezultatele sunt nespectaculoase VIDEO
22 mart. 2012, 05:40

Percheziţii la locuinţele lui Mihail Boldea. DIICOT: rezultatele sunt nespectaculoase VIDEO

Anchetatorii au efectuat joi percheziţii la imobile din Galaţi şi Bucureşti care îi aparţin deputatului Mihail Boldea, cercetat pentru înşelăciune…
Denunţătorul lui Adrian Năstase, Genică Boerică, condamnat la 12 ani de închisoare
19 mart. 2012, 17:56

Denunţătorul lui Adrian Năstase, Genică Boerică, condamnat la 12 ani de închisoare

Genică Boerică, cel care l-a denunţat la DNA pe fostul premier Adrian Năstase în dosarul "mătuşa Tamara", în care fostul…
Bercea Mondial, condamnat la doi ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
13 mart. 2012, 13:43

Bercea Mondial, condamnat la doi ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Bercea Mondial a fost condamnat de magistraţii Tribunalului Olt, la doi ani de închisoare cu executare. Interlopul este acuzat de…
Grupul revoluţionarilor infractori a fost arestat
28 feb. 2012, 14:05

Grupul revoluţionarilor infractori a fost arestat

Fostul secretar de stat pentru problemele revoluţionarilor George Costin şi cei doi membri ai Asociaţiei "Decembrie 1989 Metrou România", Mihai…
21 persoane din Strehaia, acuzate de evaziune fiscală, reţinute pentru 24 de ore
27 feb. 2012, 06:31

21 persoane din Strehaia, acuzate de evaziune fiscală, reţinute pentru 24 de ore

21 de persoane, între care şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reţinute, duminică, în urma descinderilor privind evaziunea…
Câţi bani au ieşit anul trecut din Rusia prin spălare de bani
16 feb. 2012, 17:05

Câţi bani au ieşit anul trecut din Rusia prin spălare de bani

Aproape 2.000 de miliarde de ruble (66 miliarde de dolari), respectiv 4% din PIB, au ieşit anul trecut din prin…
Patriarhul Daniel şi Gigi Becali apar în dosarul lui Hrebenciuc
13 ian. 2012, 09:27

Patriarhul Daniel şi Gigi Becali apar în dosarul lui Hrebenciuc

Patriarhul Bisericii Române apare în dosarul în care este cercetat Viorel Hrebenciuc. Omul de afaceri Gigi Becali apare şi el…
Bani pentru campanie. Hrebenciuc, către Ioan Niculae: Cât eşti dispus să dai?
12 ian. 2012, 16:02

Bani pentru campanie. Hrebenciuc, către Ioan Niculae: Cât eşti dispus să dai?

Omul de afaceri Ioan Niculae i-a povestit vicepreşedintelui CJ Brăila, Bunea Stancu, într-o discuţie redată în rechizitoriul DNA, cum a…
DIN RECHIZITORIU. Cum Bunea Stancu şi Ioan Niculae plănuiau să dea jos miniştri
12 ian. 2012, 15:06

DIN RECHIZITORIU. Cum Bunea Stancu şi Ioan Niculae plănuiau să dea jos miniştri

În schimbul banilor daţi pentru campania lui Mircea Geoană, Ioan Niculae numea, prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu, miniştri şi…
Viorel Hrebenciuc şi Robert Negoiţă, cercetaţi de DNA pentru spălare de bani
12 ian. 2012, 12:05

Viorel Hrebenciuc şi Robert Negoiţă, cercetaţi de DNA pentru spălare de bani

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc este cercetat de DNA, într-un dosar disjuns din cel privind finanţarea campaniei electorale a lui Mircea…
Primarul suspendat al Clujului, Sorin Apostu, audiat la DNA Cluj
15 dec. 2011, 17:37

Primarul suspendat al Clujului, Sorin Apostu, audiat la DNA Cluj

Primarul suspendat al Clujului, Sorin Apostu, a fost audiat, joi, la DNA Cluj, acesta fiind întrebat şi de cardurile de…
Iaşi:Cei trei bărbaţi reţinuţi pentru operaţiuni financiare frauduloase şi spălare de bani, arestaţi
11 dec. 2011, 07:01

Iaşi:Cei trei bărbaţi reţinuţi pentru operaţiuni financiare frauduloase şi spălare de bani, arestaţi

Cei trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, şi reţinuţi…
Unul dintre cei mai temuţi interlopi din Iaşi va fi despăgubit de stat
02 dec. 2011, 20:00

Unul dintre cei mai temuţi interlopi din Iaşi va fi despăgubit de stat

Interlopul Adrian Corduneanu va primi 15.000 de lei, despăgubiri din partea statului român. Motivul: a stat 45 de zile după…
Ce-şi nota Bercea Mondial în agendă: Să moară copiii mei de nu mă duc direct la tine
28 nov. 2011, 15:25

Ce-şi nota Bercea Mondial în agendă: Să moară copiii mei de nu mă duc direct la tine

Interlopul Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, îşi nota pe o agendă personală împrumuturile acordate la diverse persoane potrivit unei agende…
Încă 11 imobile sub sechestru, în cazul devalizării Petromservice
15 nov. 2011, 15:16

Încă 11 imobile sub sechestru, în cazul devalizării Petromservice

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au mai instituit în…
Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca vor să fie cercetaţi în libertate
14 nov. 2011, 06:44

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca vor să fie cercetaţi în libertate

Zi importantă pentru omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu. Acesta află luni dacă va fi cercetat în libertate. Recursul făcut…
Kovesi, despre dosarul Petrom Service: Cercetările se extind la toate firmele implicate în acest caz
11 nov. 2011, 11:19

Kovesi, despre dosarul Petrom Service: Cercetările se extind la toate firmele implicate în acest caz

Procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, vineri, că cercetările în cazul privind fraudarea Petromservice vor fi extinse…
Judecătorii: Sorin Ovidiu Vîntu, un infractor cu experienţă şi ingenios în fraude
11 nov. 2011, 06:49

Judecătorii: Sorin Ovidiu Vîntu, un infractor cu experienţă şi ingenios în fraude

Sorin Ovidiu Vântu a rămas în arest pentru că, odată eliberat, şi-ar fi ascuns urmele infracţiunilor de care este acuzat,…
Vîntu, Luca şi alte opt persoane au primit mandate de arestare pentru 29 de zile
08 nov. 2011, 13:35

Vîntu, Luca şi alte opt persoane au primit mandate de arestare pentru 29 de zile

Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi alţi opt inculpaţi în dosarul Petrom Service au primit mandate de arestare pentru 29…
Ordonanţa de reţinere a expirat. Sorin Ovidiu Vîntu a plecat acasă
08 nov. 2011, 12:54

Ordonanţa de reţinere a expirat. Sorin Ovidiu Vîntu a plecat acasă

Ordonanţa de reţinere emisă pe numele lui Sorin Ovidiu Vîntu a expirat înainte ca magistraţii să se pronunţe pe cerere…
Vlas: Vîntu s-a folosit de slăbiciunea oamenilor, care sunt orgolioşi sau lacomi VIDEO
08 nov. 2011, 09:03

Vlas: Vîntu s-a folosit de slăbiciunea oamenilor, care sunt orgolioşi sau lacomi VIDEO

Sorin Ovidiu Vîntu se află în spatele acestei afaceri, iar ceea ce se întâmplă astăzi este firesc. Declaraţia a fost…
Vlas: Reţinerea lui Vîntu şi a lui Luca este
07 nov. 2011, 13:41

Vlas: Reţinerea lui Vîntu şi a lui Luca este „un joc de imagine, praf în ochii lumii credule”

Un joc de imagine, praf în ochi pentru lumea credulă. Este opinia Ioanei Maria Vlas în cazul reţinerii lui Sorin…