spalare de bani

Cum a spălat bani fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort
31 oct. 2017, 11:48

Cum a spălat bani fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort

Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, între care conspirație…
Trump reacţionează la acuzaţiile de complot împotriva SUA aduse fostului director de campanie
30 oct. 2017, 17:12

Trump reacţionează la acuzaţiile de complot împotriva SUA aduse fostului director de campanie

Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni că nu există "nicio înțelegere secretă" între echipa sa de campanie din alegerile…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un samsar de maşini ar fi prejudiciat statul cu 750.000 lei
17 oct. 2017, 07:55

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un samsar de maşini ar fi prejudiciat statul cu 750.000 lei

Peste 50 de poliţişti fac percheziţii, marţi, la Râmnicu Sărat, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani…
Bărbat condamnat la închisoare în Italia pentru complicitate la spălare de bani, prins de poliţiştii din Vâlcea
04 oct. 2017, 10:01

Bărbat condamnat la închisoare în Italia pentru complicitate la spălare de bani, prins de poliţiştii din Vâlcea

Poliţiştii din Vâlcea au depistat un bărbat de 41 de ani care era urmărit internaţional de autorităţile din Italia, pentru…
Dorin Cioabă, sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală: Îmi iubesc soţia, am luat totul asupra mea VIDEO
13 sept. 2017, 05:09

Dorin Cioabă, sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală: Îmi iubesc soţia, am luat totul asupra mea VIDEO

Dorin Cioabă, autointitulat Rege Internaţional al Rromilor, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor…
16 persoane duse la audieri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar
12 sept. 2017, 18:49

16 persoane duse la audieri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar

Polițiștii au dus la audieri, marți, 16 persoane suspectate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în…
Mircea Sandu rămâne cu sechestru pe avere într-un dosar de luare de mită
28 iul. 2017, 16:05

Mircea Sandu rămâne cu sechestru pe avere într-un dosar de luare de mită

Curtea de Apel București a respins, vineri, cererile depuse de fostul președinte al FRF Mircea Sandu și soția sa, Elisabeta…
Primul-ministru al Spaniei, martor într-un caz de corupţie ce vizează propriul său partid
26 iul. 2017, 10:29

Primul-ministru al Spaniei, martor într-un caz de corupţie ce vizează propriul său partid

Premierul spaniol Mariano Rajoy, chemat miercuri să depună mărturie într-un proces legat de finanțele formațiunii sale, Partidul Popular (PP), a…
Dosarul RCS & RDS: DNA a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani
25 iul. 2017, 18:31

Dosarul RCS & RDS: DNA a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani

DNA a dispus marţi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul…
Un preşedinte şi soţia lui, condamnaţi la 18 luni de închisoare. Fostul cuplu prezidenţial peruan este acuzat de spălare de bani
14 iul. 2017, 10:15

Un preşedinte şi soţia lui, condamnaţi la 18 luni de închisoare. Fostul cuplu prezidenţial peruan este acuzat de spălare de bani

Fostul președinte peruan Ollanta Humala și soția sa Nadine Heredia au fost condamnați joi la 18 luni de arest preventiv…
Fostul manager al Spitalului de Urgenţă Constanţa, condamnat definitiv la 6 ani şi 8 luni de închisoare, a fost încarcerat
05 iul. 2017, 14:12

Fostul manager al Spitalului de Urgenţă Constanţa, condamnat definitiv la 6 ani şi 8 luni de închisoare, a fost încarcerat

Fostul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Dănuţ Căpăţînă, a fost condamnat la 6 ani şi 8…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
29 iun. 2017, 07:43

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman…
Fostul viceprimar din Slatina: Darius Vâlcov ne-a spus că Vasile Blaga i-a impus să dăm contractele unei anumite firme
19 iun. 2017, 11:56

Fostul viceprimar din Slatina: Darius Vâlcov ne-a spus că Vasile Blaga i-a impus să dăm contractele unei anumite firme

Minel Prina, fost viceprimar al municipiului Slatina şi mâna dreaptă a edilului Darius Vâlcov, a susţinut, luni, la instanţa supremă,…
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălarea banilor, destructurată de poliţişti
17 iun. 2017, 17:36

Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălarea banilor, destructurată de poliţişti

Poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, care au…
Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată
12 iun. 2017, 14:19

Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată

Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrică Ușurelu au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul…
Eric Trump, fiul preşedintelui american, ANCHETAT. Este bănuit că înmulţeşte banii tatălui său prin fundaţia pe care o deţine
12 iun. 2017, 05:47

Eric Trump, fiul preşedintelui american, ANCHETAT. Este bănuit că înmulţeşte banii tatălui său prin fundaţia pe care o deţine

Serviciile procurorului statului New York Eric Schneiderman anchetează destinația unei părți a fondurilor colectate de fundația lui Eric Trump, fiul…
Deputatul Ioan Munteanu, acuzat că a primit 400.000 de euro pentru interveni în favoarea unui afacerist
26 mai 2017, 11:11

Deputatul Ioan Munteanu, acuzat că a primit 400.000 de euro pentru interveni în favoarea unui afacerist

Ioan Munteanu, deputat PSD de Neamţ, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru trafic de influenţă şi…
Mircea Sandu, pus sub acuzare de DIICOT pentru spălare de bani şi delapidare de fonduri FIFA
24 mai 2017, 09:48

Mircea Sandu, pus sub acuzare de DIICOT pentru spălare de bani şi delapidare de fonduri FIFA

Mircea Sandu a fost sub acuzare de DIICOT! Fostul preşedinte al FRF este acuzat de spălare de bani și delapidare…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
23 mai 2017, 14:11

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează marți 13 percheziții în municipiul București și…
PERCHEZIŢII la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
22 mai 2017, 05:50

PERCHEZIŢII la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat…
Premierul Joseph Muscat susţine că nu există niciun secret în
21 mai 2017, 06:22

Premierul Joseph Muscat susţine că nu există niciun secret în „Malta Files”

O anchetă controversată a 13 publicaţii de presă care ar fi scos la iveală presupuse culise despre paradisul fiscal maltez,…
RCS&RDS, dosar penal pentru dare de mită şi spălare de bani în dosarul Ioan Bendei - Mitică Dragomir
17 mai 2017, 13:21

RCS&RDS, dosar penal pentru dare de mită şi spălare de bani în dosarul Ioan Bendei – Mitică Dragomir

Compania RCS&RDS este învinuită într-un dosar penal deschis de procurorii DNA de dare de mită şi spălare de bani. Mita ar…
Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de lei
16 mai 2017, 10:38

Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de lei

Poliţiştii au făcut, marţi, mai multe percheziţii în municipiile Braşov şi Săcele, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…
Curtea Supremă din Brazilia a eliberat din închisoare un colaborator al fostului preşedinte Lula
03 mai 2017, 05:45

Curtea Supremă din Brazilia a eliberat din închisoare un colaborator al fostului preşedinte Lula

Curtea Supremă a Braziliei s-a pronunțat marți în favoarea eliberării lui Jose Dirceu, fostul șef de cabinet al fostului președinte…
Anchetă internaţională privind fraude fiscale. Este implicată o bancă elveţiană
31 mart. 2017, 15:11

Anchetă internaţională privind fraude fiscale. Este implicată o bancă elveţiană

Percheziţiile au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de…
Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
28 mart. 2017, 10:10

Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor
28 mart. 2017, 05:32

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare…
Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare cu executare, în dosarul Gala Bute. Ce pedepse au primit ceilalţi incuplaţi
28 mart. 2017, 04:56

Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare cu executare, în dosarul Gala Bute. Ce pedepse au primit ceilalţi incuplaţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a pronunţat, marţi, sentinţa în dosarul "Gala Bute, în care este judecată fostul…
DNA a trimis în judecată doi angajaţi Romatsa pentru luare de mită şi spălare de bani
20 mart. 2017, 15:47

DNA a trimis în judecată doi angajaţi Romatsa pentru luare de mită şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare au dispus sesizarea instanței…
Alina Bica, vizată într-un nou dosar penal
13 mart. 2017, 19:04

Alina Bica, vizată într-un nou dosar penal

Alina Bica este cercetată într-un nou dosar penal, al parulea, pentru abuz în serviciu, în legătură cu atribuirea unor contracte…
Edinho, fiul lui Pele, condamnat la 12 ani şi 10 luni de ÎNCHISOARE
28 feb. 2017, 09:28

Edinho, fiul lui Pele, condamnat la 12 ani şi 10 luni de ÎNCHISOARE

Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento, fiul marelui Pele, a fost condamnat in Brazilia pentru spalare de bani proveniti din traficul…
25 de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 12 milioane lei
22 feb. 2017, 06:13

25 de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 12 milioane lei

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Traian Băsescu într-un dosar de fals în declaraţii. Reacţia lui Băsescu
13 feb. 2017, 14:31

Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Traian Băsescu într-un dosar de fals în declaraţii. Reacţia lui Băsescu

Acuzaţiile de spălare de bani aduse lui Traian Băsescu în legătură cu încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor…
Deutsche Bank, amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani proveniţi din Rusia
31 ian. 2017, 07:28

Deutsche Bank, amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani proveniţi din Rusia

Autoritățile americane și britanice au impus luni băncii germane Deutsche Bank o amendă de aproape 630 de milioane de dolari…
Eurodeputaţii au respins lista neagră a cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului
19 ian. 2017, 17:25

Eurodeputaţii au respins lista neagră a cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului

Parlamentul European a decis joi să retrimită Comisiei Europene lista neagră cu statele care sunt deficitare în combaterea spălarii de…
Ana-Maria Pătru, fostul președinte al AEP, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor
30 dec. 2016, 09:27

Ana-Maria Pătru, fostul președinte al AEP, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor

Procurorii DNA au trimis-o în judecată, în stare de arest la domiciliu, pe Ana-Maria Pătru, fost președinte al Autorității Electorale…
Dănuţ Căpăţână, fost manager al Spitalului Judeţean Constanţa, condamnat la 13 ani şi 4 luni închisoare
15 dec. 2016, 18:11

Dănuţ Căpăţână, fost manager al Spitalului Judeţean Constanţa, condamnat la 13 ani şi 4 luni închisoare

Fostul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățână, a fost condamnat joi de Tribunalul București la 13 ani…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală de şase milioane de lei
15 dec. 2016, 07:26

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală de şase milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Brăila, la persoane suspectate de evaziune…
Ana Maria Pătru, fost preşedinte AEP, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile
13 dec. 2016, 14:49

Ana Maria Pătru, fost preşedinte AEP, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în dosarul…
Tribunalul Bucureşti decide, joi, dacă întoarce la DNA dosarul de corupţie al Liei Olguţa Vasilescu
08 dec. 2016, 15:17

Tribunalul Bucureşti decide, joi, dacă întoarce la DNA dosarul de corupţie al Liei Olguţa Vasilescu

Tribunalul Bucureşti rejudecă, joi, procesul în urma căruia se va stabili dacă dosarul primarului Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, se va…