Știrile zilei
RTV Premium
Horoscop
Alegeri 2025
Războiul Rusia – Ucraina
Război în Orientul Mijlociu
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
LIVE
HD
Breaking
News
Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie. Mii de oameni au murit din cauza căldurii sufocante
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, citită în Parlament – ”Afară cu Guvernul ipocrit”
Dana Rogoz și soțul ei au aniversat 13 ani de la cununia civilă. Mesajul pe care actrița i l-a transmis lui Radu
S-a aflat motivul despărțirii dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu. Nimeni nu se aștepta la asta
Vila lui Cristi Borcea din Sinaia a fost devastată de furtună
EXCLUSIV Sorin Grindeanu, anunț de ultimă oră despre ieșirea de la guvernare: „Vom face consultări interne unde vom întreba dacă drumul nostru e în această Coaliție”
×
Știrile zilei
Alegeri 2025
EURO 2024
RTV Premium
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Horoscop
Loto
SciTech
Video
spălarea banilor
16 nov. 2023, 19:07
Comisia Europeană pune România în infringement până la transpunerea corectă a Directivei privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a decis joi iniţierea unei proceduri de infringement trimiţând României o scrisoare oficială de punere în întârziere şi…
20 sept. 2021, 14:34
Olanda militează pentru interzicerea bancnotei de 500 de euro. De asemenea, plăţile cash ar urma să fie limitate la 5.000 de euro
Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi…
20 oct. 2020, 12:51
Fostul şef al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, rămâne în arest la domiciliu
Tribunalul București a respins marți contestația Parchetului General în cazul fostul șef al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării…
12 oct. 2020, 08:30
DEZVĂLUIRE: Fostul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor avea toate diplomele anulate de justiţie din 2016
Fostul preşedinte al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Laurenţiu Baranga, reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia…
23 iul. 2020, 08:26
Ministrul Justiţiei anunţă rezultate în lupta împotriva crimei organizate: Încep să cadă clanuri de interlopi
Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, afirmă că frontul instituţional creat în ultimele luni împotriva crimei organizate începe să dea rezultate, iar…
25 iul. 2019, 09:42
România, amendă de 4,5 milioane de euro: A transpus cu o întârziere de 755 de zile Directiva UE privind spălarea banilor
Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu…
25 aug. 2018, 11:36
Percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti la persoane bănuite de evaziune şi spălarea banilor în domeniul jocurilor de noroc
Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi…
19 iul. 2018, 10:36
Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a implementat directiva împotriva spălării banilor
Comisia Europeană a decis joi să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a…
07 iun. 2018, 12:35
Comisia Europeană atenţionează România şi alte patru state pe legislaţia care vizează spălarea banilor
Comisia Europeană a transmis joi avize motivate către România şi mai multe ţări care nu au comunicat transparenţa noilor măsuri…
15 mai 2018, 12:44
Cătălin Ivan: Reguli dure împotriva spălării banilor, adoptate de Consiliul European. Îi dau fiori reci pe şira spinării
Eurodeputatul Cătălin Ivan, a scris, marţi, pe pagina sa de Facebook, că au fost adoptate, în Consiliul European, reguli noi,…
29 mart. 2018, 09:41
Banii românilor de peste hotare au intrat în vizorul Oficiului de Spălare a Banilor.Tranzacţiile de peste o mie de euro, vizate de stat
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de lege care…
28 mart. 2018, 05:18
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun…
30 ian. 2015, 15:49
DOSAR Microsoft: DNA a lansat o anchetă pentru a stabili circuitul banilor de la mituitori până la Elena Udrea
Elena Udrea, lovitură de proporţii din partea DNA! Procurorii au demarat o expertiză pentru a stabili cu exactitate care a…
07 ian. 2015, 08:08
Guvernul va aproba un acord cu Vaticanul privind schimbul de informaţii legat de spălarea banilor şi terorism
Guvernul urmează să adopte în ședința de miercuri un Memorandum privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor…
11 oct. 2013, 13:32
Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 3, trimis în judecată pentru corupţie
Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 3, Andrei Rona, a fost trimis în judecată, joi, fiind acuzat de procurori că a fraudat…
03 apr. 2013, 09:54
Sechestru-record, de peste 1,3 MILIARDE de euro, instituit pe bunurile mafiei siciliene
Autorităţile italiene au dat o grea lovitură mafiei siciliene şi au confiscat bunuri de peste un miliard de euro. Este…
Știrile zilei
Alegeri 2025
EURO 2024
RTV Premium
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Horoscop
Loto
SciTech
Video
×
Caută