Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Știrile zilei
RTV Premium
Horoscop
Războiul Rusia – Ucraina
Război în Orientul Mijlociu
spălarea banilor
16 nov. 2023
Comisia Europeană pune România în infringement până la transpunerea corectă a Directivei privind combaterea spălării banilor
20 sept. 2021
Olanda militează pentru interzicerea bancnotei de 500 de euro. De asemenea, plăţile cash ar urma să fie limitate la 5.000 de euro
20 oct. 2020
Fostul şef al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, rămâne în arest la domiciliu
12 oct. 2020
DEZVĂLUIRE: Fostul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor avea toate diplomele anulate de justiţie din 2016
23 iul. 2020
Ministrul Justiţiei anunţă rezultate în lupta împotriva crimei organizate: Încep să cadă clanuri de interlopi
25 iul. 2019
România, amendă de 4,5 milioane de euro: A transpus cu o întârziere de 755 de zile Directiva UE privind spălarea banilor
25 aug. 2018
Percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti la persoane bănuite de evaziune şi spălarea banilor în domeniul jocurilor de noroc
19 iul. 2018
Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a implementat directiva împotriva spălării banilor
07 iun. 2018
Comisia Europeană atenţionează România şi alte patru state pe legislaţia care vizează spălarea banilor
15 mai 2018
Cătălin Ivan: Reguli dure împotriva spălării banilor, adoptate de Consiliul European. Îi dau fiori reci pe şira spinării
29 mart. 2018
Banii românilor de peste hotare au intrat în vizorul Oficiului de Spălare a Banilor.Tranzacţiile de peste o mie de euro, vizate de stat
28 mart. 2018
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei
30 ian. 2015
DOSAR Microsoft: DNA a lansat o anchetă pentru a stabili circuitul banilor de la mituitori până la Elena Udrea
07 ian. 2015
Guvernul va aproba un acord cu Vaticanul privind schimbul de informaţii legat de spălarea banilor şi terorism
11 oct. 2013
Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 3, trimis în judecată pentru corupţie
03 apr. 2013
Sechestru-record, de peste 1,3 MILIARDE de euro, instituit pe bunurile mafiei siciliene
Inchide
Știrile zilei
#construimRomânia
RTV Premium
Politica
Societate
Economie
Justitie
Educatie
Sanatate
Vremea
Extern
Life
Sport
Horoscop
Loto
SciTech
Video
Politica COOKIES
Termeni si conditii
Contact
Codul România TV