spălarea banilor

Comisia Europeană pune România în infringement până la transpunerea corectă a Directivei privind combaterea spălării banilor
16 nov. 2023, 19:07

Comisia Europeană pune România în infringement până la transpunerea corectă a Directivei privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a decis joi iniţierea unei proceduri de infringement trimiţând României o scrisoare oficială de punere în întârziere şi…
Olanda militează pentru interzicerea bancnotei de 500 de euro. De asemenea, plăţile cash ar urma să fie limitate la 5.000 de euro
20 sept. 2021, 14:34

Olanda militează pentru interzicerea bancnotei de 500 de euro. De asemenea, plăţile cash ar urma să fie limitate la 5.000 de euro

Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi…
Fostul şef al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, rămâne în arest la domiciliu
20 oct. 2020, 12:51

Fostul şef al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, rămâne în arest la domiciliu

Tribunalul București a respins marți contestația Parchetului General în cazul fostul șef al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării…
DEZVĂLUIRE: Fostul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor avea toate diplomele anulate de justiţie din 2016
12 oct. 2020, 08:30

DEZVĂLUIRE: Fostul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor avea toate diplomele anulate de justiţie din 2016

Fostul preşedinte al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Laurenţiu Baranga, reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia…
Ministrul Justiţiei anunţă rezultate în lupta împotriva crimei organizate: Încep să cadă clanuri de interlopi
23 iul. 2020, 08:26

Ministrul Justiţiei anunţă rezultate în lupta împotriva crimei organizate: Încep să cadă clanuri de interlopi

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, afirmă că frontul instituţional creat în ultimele luni împotriva crimei organizate începe să dea rezultate, iar…
România, amendă de 4,5 milioane de euro: A transpus cu o întârziere de 755 de zile Directiva UE privind spălarea banilor
25 iul. 2019, 09:42

România, amendă de 4,5 milioane de euro: A transpus cu o întârziere de 755 de zile Directiva UE privind spălarea banilor

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu…
Percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti la persoane bănuite de evaziune şi spălarea banilor în domeniul jocurilor de noroc
25 aug. 2018, 11:36

Percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti la persoane bănuite de evaziune şi spălarea banilor în domeniul jocurilor de noroc

Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi…
Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a implementat directiva împotriva spălării banilor
19 iul. 2018, 10:36

Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a implementat directiva împotriva spălării banilor

Comisia Europeană a decis joi să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a…
Comisia Europeană atenţionează România şi alte patru state pe legislaţia care vizează spălarea banilor
07 iun. 2018, 12:35

Comisia Europeană atenţionează România şi alte patru state pe legislaţia care vizează spălarea banilor

Comisia Europeană a transmis joi avize motivate către România şi mai multe ţări care nu au comunicat transparenţa noilor măsuri…
Cătălin Ivan: Reguli dure împotriva spălării banilor, adoptate de Consiliul European. Îi dau fiori reci pe şira spinării
15 mai 2018, 12:44

Cătălin Ivan: Reguli dure împotriva spălării banilor, adoptate de Consiliul European. Îi dau fiori reci pe şira spinării

Eurodeputatul Cătălin Ivan, a scris, marţi, pe pagina sa de Facebook, că au fost adoptate, în Consiliul European, reguli noi,…
Banii românilor de peste hotare au intrat în vizorul Oficiului de Spălare a Banilor.Tranzacţiile de peste o mie de euro, vizate de stat
29 mart. 2018, 09:41

Banii românilor de peste hotare au intrat în vizorul Oficiului de Spălare a Banilor.Tranzacţiile de peste o mie de euro, vizate de stat

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de lege care…
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei
28 mart. 2018, 05:18

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun…
DOSAR Microsoft: DNA a lansat o anchetă pentru a stabili circuitul banilor de la mituitori până la Elena Udrea
30 ian. 2015, 15:49

DOSAR Microsoft: DNA a lansat o anchetă pentru a stabili circuitul banilor de la mituitori până la Elena Udrea

Elena Udrea, lovitură de proporţii din partea DNA! Procurorii au demarat o expertiză pentru a stabili cu exactitate care a…
Guvernul va aproba un acord cu Vaticanul privind schimbul de informaţii legat de spălarea banilor şi terorism
07 ian. 2015, 08:08

Guvernul va aproba un acord cu Vaticanul privind schimbul de informaţii legat de spălarea banilor şi terorism

Guvernul urmează să adopte în ședința de miercuri un Memorandum privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor…
Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 3, trimis în judecată pentru corupţie
11 oct. 2013, 13:32

Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 3, trimis în judecată pentru corupţie

Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 3, Andrei Rona, a fost trimis în judecată, joi, fiind acuzat de procurori că a fraudat…
Sechestru-record, de peste 1,3 MILIARDE de euro, instituit pe bunurile mafiei siciliene
03 apr. 2013, 09:54

Sechestru-record, de peste 1,3 MILIARDE de euro, instituit pe bunurile mafiei siciliene

Autorităţile italiene au dat o grea lovitură mafiei siciliene şi au confiscat bunuri de peste un miliard de euro. Este…