evaziune fiscală

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu cereale. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro
18 feb. 2016, 07:34

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu cereale. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro

Procurorii şi poliţiştii de la DNA Timişoara împreună cu cei de la Antifraudă şi Jandarmerie au descins, vineri dimineaţă, în…
Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro
18 feb. 2016, 07:01

Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro

Polițiștii bucureşteni efectuează joi 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, la mai…
PERCHEZIŢII în 9 judeţe într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu imens
17 feb. 2016, 10:00

PERCHEZIŢII în 9 judeţe într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu imens

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Brașov, efectuează, miercuri, 45 de percheziții…
Percheziţii în cinci judeţe: 10 suspecţi, aduşi cu mandat la audieri
17 feb. 2016, 06:29

Percheziţii în cinci judeţe: 10 suspecţi, aduşi cu mandat la audieri

Polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiști din Cluj, Mureș, Hunedoara și Bistrița-Năsăud și ai Serviciului de…
Ioan Neculaie şi-a şocat VECINII. Milionarul din Braşov a scos arma şi A TRAS
16 feb. 2016, 08:41

Ioan Neculaie şi-a şocat VECINII. Milionarul din Braşov a scos arma şi A TRAS

Ioan Neculaie, arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de evaziune fiscală, a reuşit să îşi şocheze vecinii în…
O tonă de carne expirată a fost găsită într-un magazin din Constanţa
11 feb. 2016, 09:42

O tonă de carne expirată a fost găsită într-un magazin din Constanţa

O tonă de carne expirată a fost confiscată joi dimineaţă dintr-un magazin din Constanţa. Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea Parchetului…
Patru suspecţi într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcţii
11 feb. 2016, 08:01

Patru suspecţi într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcţii

Polițiștii din Capitală au deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală cu materiale de construcții, în care sunt cercetate patru…
Percheziţii în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul publicităţii
10 feb. 2016, 07:07

Percheziţii în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul publicităţii

Polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează miercuri…
Franţa: Un fost ministru, judecat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
09 feb. 2016, 06:34

Franţa: Un fost ministru, judecat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a compărut luni în fața justiției, fiind acuzat de fraudă fiscală, spălare de…
Percheziţii în Prahova, la firme bănuite de evaziune fiscală
04 feb. 2016, 06:09

Percheziţii în Prahova, la firme bănuite de evaziune fiscală

Polițiști din Prahova efectuează, joi, patru percheziții la sedii de firme și la persoane bănuite că ar fi cauzat un…
Guvernul a aprobat ACORDUL privind schimbul de informaţii cu alte state despre conturile românilor
03 feb. 2016, 15:40

Guvernul a aprobat ACORDUL privind schimbul de informaţii cu alte state despre conturile românilor

Guvernul României a anunţat că a aprobat în ședința de miercuri un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al…
Percheziţii la persoane din Bucureşti bănuite de comerţ online cu haine de firmă contrafăcute UPDATE
01 feb. 2016, 07:15

Percheziţii la persoane din Bucureşti bănuite de comerţ online cu haine de firmă contrafăcute UPDATE

Polițiștii efectuează luni cinci percheziții în București și Ilfov, la mai multe persoane bănuite că administrau un site prin intermediul…
Ioan Neculaie, REŢINUT după zece ore de audieri într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ
28 ian. 2016, 21:23

Ioan Neculaie, REŢINUT după zece ore de audieri într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ

Ioan Neculaie, patronul lui FC Braşov, a fost reţinut, joi seară, de procurorii Parchetului Tribunalului Braşov, după ce a fost…
Sanador, reacţie în urma acuzaţiilor de evaziune fiscală. Procurorii au făcut percheziţii
28 ian. 2016, 18:42

Sanador, reacţie în urma acuzaţiilor de evaziune fiscală. Procurorii au făcut percheziţii

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și ofițeri din cadrul IGPR - Direcția de Investigare a Criminalității…
Prefectul de Caraş-Severin, anchetat de DIICOT, şi-a dat DEMISIA
28 ian. 2016, 07:12

Prefectul de Caraş-Severin, anchetat de DIICOT, şi-a dat DEMISIA

Prefectul județului Caraș-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a transmis, joi, că începând cu data de 1 februarie, "din respect față de…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul ajunge la 1,4 milioane de lei
28 ian. 2016, 05:54

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul ajunge la 1,4 milioane de lei

Peste 100 de polițiști de la Poliția Capitalei efectuează, joi, percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune în…
Percheziţii la o firmă de salubritate şi deszăpezire într-un dosar de evaziune fiscală
20 ian. 2016, 07:36

Percheziţii la o firmă de salubritate şi deszăpezire într-un dosar de evaziune fiscală

Peste 60 de polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Capitalei, efectuează miercuri 16 percheziții domiciliare și la sediul unor societăți, în…
Percheziţii în trei judeţe la suspecţi de evaziune şi delapidare. Prejudiciul: peste 650.000 euro
20 ian. 2016, 07:19

Percheziţii în trei judeţe la suspecţi de evaziune şi delapidare. Prejudiciul: peste 650.000 euro

Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Capitalei, efectuează miercuri 11 percheziții în județele Ilfov, Timiș și Galați și pun în aplicare…
Percheziţii la evazionişti în comerţul cu legume şi fructe
14 ian. 2016, 07:55

Percheziţii la evazionişti în comerţul cu legume şi fructe

Polițiștii Capitalei efectuează joi dimineață zece percheziții în București și județul Ilfov într-un dosar privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală,…
Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă şi trei afacerişti, în arest la domiciliu
13 ian. 2016, 21:01

Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă şi trei afacerişti, în arest la domiciliu

Tribunalul Bucureşti a decis, miercuri, plasarea în arest la domiciliu a vicepreşedintelui Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi a trei oameni de…
Lider PSD Caraş-Severin, REŢINUT într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
13 ian. 2016, 12:23

Lider PSD Caraş-Severin, REŢINUT într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi alte trei persoane au fost reţinuţi de procurori în dosarul în care firme de…
PERCHEZIŢII la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ în domeniul materialelor reciclabile
13 ian. 2016, 06:48

PERCHEZIŢII la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ în domeniul materialelor reciclabile

Poliţiştii din Giurgiu efectuează, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 16.000.000 de lei,…
PERCHEZIŢII la persoane de bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte 10 milioane de euro
12 ian. 2016, 06:11

PERCHEZIŢII la persoane de bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte 10 milioane de euro

Poliția Română efectuează, marți, percheziții în cinci județe la firme de construcții și persoane fizice bănuite că ar fi cauzat…
Un afacerist din Argeş, REŢINUT pentru evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei
07 ian. 2016, 07:46

Un afacerist din Argeş, REŢINUT pentru evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei

Un om de afaceri din Pitești, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,5 milioane de lei,…
Tudor Constantinescu, dat în judecata de Pro TV. Despăgubiri URIAŞE
23 dec. 2015, 11:27

Tudor Constantinescu, dat în judecata de Pro TV. Despăgubiri URIAŞE

Tudor Constantinescu, reţinut pentru evaziune fiscală, va fi dat în judecată de Pro TV, post cu care semnase un contract conform…
Vedeta PRO TV arestată pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi-a recunoscut FAPTELE
19 dec. 2015, 15:28

Vedeta PRO TV arestată pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi-a recunoscut FAPTELE

Tudor Constantinescu, patronul lanţului de cofetării Chocolat, şi-a recunoscut faptele după ce a fost arestat sub acuzaţia de evaziune fscală.…
IGPR: Percheziţii de amploare la persoane suspectate de evaziune fiscală
17 dec. 2015, 09:22

IGPR: Percheziţii de amploare la persoane suspectate de evaziune fiscală

Polițiștii efectuează, joi dimineață, 27 de percheziții în Timiș, Caraș-Severin și Brașov la persoane suspectate că, în complicitate cu reprezentanții…
Faimoasa soprană Montserrat Caballe, condamnată la închisoare pentru evaziune fiscală
16 dec. 2015, 09:02

Faimoasa soprană Montserrat Caballe, condamnată la închisoare pentru evaziune fiscală

Una dintre cele mai cunoscute soprane ale lumii, Montserrat Caballe, a fost condamnată la 6 luni de închisoare cu suspendare…
Descinderi în Timiş şi Caraş-Severin la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
10 dec. 2015, 07:54

Descinderi în Timiş şi Caraş-Severin la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează, joi dimineața, șase percheziții pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, la domiciliile…
Acţiune de amploare a poliţiştilor de la Investigarea Criminalităţii Economice. Peste 200 de percheziţii la evazionişti
10 dec. 2015, 06:42

Acţiune de amploare a poliţiştilor de la Investigarea Criminalităţii Economice. Peste 200 de percheziţii la evazionişti

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB au descins joi dimineaţă la 205 puncte din…
TUPEU INCREDIBIL. Cum încearcă primarul din Baia Mare să scape de dosar
05 dec. 2015, 13:13

TUPEU INCREDIBIL. Cum încearcă primarul din Baia Mare să scape de dosar

Cercetat penal în dosarul finanţării ilegale a echipei locale de handbal, Cătălin Cherecheş, primarul din Baia Mare, încearcă acum să scape basma…
Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roşu
26 nov. 2015, 13:38

Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roşu

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 64 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Brăila,…
Zeci de descinderi în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul: 2,2 milioane de euro
26 nov. 2015, 06:38

Zeci de descinderi în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul: 2,2 milioane de euro

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în…
Zeci de descinderi în cinci judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
25 nov. 2015, 06:40

Zeci de descinderi în cinci judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii din Argeș efectuează, miercuri, 34 de percheziții în cinci județe și municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală și…
PERCHEZIŢII în Bucureşti, Călăraşi şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală cu firme de transport
20 nov. 2015, 09:12

PERCHEZIŢII în Bucureşti, Călăraşi şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală cu firme de transport

Poliția Română efectuează vineri 20 de percheziții, în județele Călărași și Ilfov și în București, la locuințele unor persoane bănuite…
Zece persoane au fost trimise în judecată în dosarul medicamentelor contrafăcute
19 nov. 2015, 12:16

Zece persoane au fost trimise în judecată în dosarul medicamentelor contrafăcute

Procurorii Parchetului General au trimis în judecată zece persoane în dosarul medicamentelor contrafăcute, printre care se află Robertino și Mariana…
Percheziţii la Administraţia Cimitirelor Bucureşti şi la persoane suspectate de evaziune fiscală
19 nov. 2015, 08:28

Percheziţii la Administraţia Cimitirelor Bucureşti şi la persoane suspectate de evaziune fiscală

Peste 120 de polițiști efectuează joi dimineața percheziții la Administrația cimitirelor și la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB),…
Percheziţii de amploare în Argeş. Cei vizaţi sunt suspecţi de evaziune fiscală şi tăiere ilegală de arbori
17 nov. 2015, 07:11

Percheziţii de amploare în Argeş. Cei vizaţi sunt suspecţi de evaziune fiscală şi tăiere ilegală de arbori

Șase percheziții sunt efectuate marți de polițiști, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, într-un…
Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală
17 nov. 2015, 06:19

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliția Română efectuează, luni, 59 de percheziții, în București și 11 județe, la sediile sociale şi punctele de lucru ale…
Descinderi DIICOT la baruri şi cluburi din Bucureşti, suspecte de evaziune fiscală
12 nov. 2015, 06:51

Descinderi DIICOT la baruri şi cluburi din Bucureşti, suspecte de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineaţa, 43 de percheziţii în restaurante şi cluburi de lux. Acţiunea a vizat patronii de…