evaziune fiscală

Evaziune fiscală de aproape UN MILION de euro în comerţul cu medicamente
10 mai 2016, 05:24

Evaziune fiscală de aproape UN MILION de euro în comerţul cu medicamente

Marţi dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,…
Banca Centrală Europeană OPREŞTE TIPĂRIREA bancnotei de 500 de euro
05 mai 2016, 07:18

Banca Centrală Europeană OPREŞTE TIPĂRIREA bancnotei de 500 de euro

BCE a decis să oprească tipărirea bancnotei de 500 de euro, din cauza temerilor că bancnotele mari ar ajuta finanțarea…
PERCHEZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI
05 mai 2016, 06:21

PERCHEZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI

Poliţişti bucureșteni au pus în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu şi mai multe mandate de aducere,…
Afaceristul Cristian Burci, plasat sub control judiciar pe perioada cercetărilor UPDATE
28 apr. 2016, 05:22

Afaceristul Cristian Burci, plasat sub control judiciar pe perioada cercetărilor UPDATE

Omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut în cursul nopţii, în jurul orei 0.20, de către DIICOT - Biroul…
Nelu Iordache, sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani
27 apr. 2016, 05:42

Nelu Iordache, sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani

Procurorii DIICOT au decis plasarea sub control judiciar a lui Nelu Iordache, urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat,…
Percheziţii în Argeş la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1 milion de lei
27 apr. 2016, 05:36

Percheziţii în Argeş la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1 milion de lei

Poliția economică din Argeș efectuează miercuri nouă percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale…
Omul de afaceri Cristian Burci, la audieri la sediul DIICOT din Slatina UPDATE
27 apr. 2016, 05:19

Omul de afaceri Cristian Burci, la audieri la sediul DIICOT din Slatina UPDATE

Proprietarul Adevărul Holding, Cristian Burci, a fost ridicat, miercuri, de procurorii DIICOT, fiind acuzat de delapidare şi evaziune fiscală, transmite…
Nelu Iordache, pus sub control judiciar de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat
21 apr. 2016, 20:41

Nelu Iordache, pus sub control judiciar de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat

Procurorii DIICOT au decis plasarea sub control judiciar a lui Nelu Iordache, urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat,…
Percheziţii DIICOT la firmele Ambient, Arabesque şi la alţi distribuitori de materiale de construcţii
21 apr. 2016, 14:22

Percheziţii DIICOT la firmele Ambient, Arabesque şi la alţi distribuitori de materiale de construcţii

Procurorii DIICOT Oradea și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 32 de percheziții pe raza județelor Sibiu, Cluj, Bihor,…
Percheziţii în Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de 500.000 de euro cu legume şi fructe
20 apr. 2016, 05:47

Percheziţii în Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de 500.000 de euro cu legume şi fructe

Polițiștii fac miercuri nouă percheziții la domiciliile a trei persoane din Ilfov bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, precum…
Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe la evazionişti în domeniul construcţiilor
19 apr. 2016, 05:33

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe la evazionişti în domeniul construcţiilor

Polițiștii Capitalei efectuează, marți, 18 percheziții în București și județele Ilfov, Constanța, Vâlcea, Buzău, Brașov și Brăila, într-un dosar privind…
Panama Papers. Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură
15 apr. 2016, 05:47

Panama Papers. Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

Guvernul panamez a anunțat joi că își va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în țară, aflată în…
Poliţiştii au descins în opt judeţe într-un dosar privind fapte de evaziune cu un prejudiciu de 4 milioane de lei
12 apr. 2016, 05:23

Poliţiştii au descins în opt judeţe într-un dosar privind fapte de evaziune cu un prejudiciu de 4 milioane de lei

Poliţişti din Alba efectuează, marţi dimineaţa, zeci de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală,…
Panama Papers: Comisarul Moscovici cere o listă europeană cu paradisurile fiscale
07 apr. 2016, 15:58

Panama Papers: Comisarul Moscovici cere o listă europeană cu paradisurile fiscale

Panama Papers: În urma scandalului Panama Papers, comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a anunțat joi că dorește ca…
Percheziţii în Capitală şi 14 judeţe într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane euro
07 apr. 2016, 14:55

Percheziţii în Capitală şi 14 judeţe într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane euro

Procurorii DIICOT au efectuat 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova,…
PANAMA PAPERS: Preşedintele panamez înfiinţează o comisie pentru examinarea practicilor financiare
07 apr. 2016, 05:49

PANAMA PAPERS: Preşedintele panamez înfiinţează o comisie pentru examinarea practicilor financiare

Președintele panamez Juan Carlos Varela a anunțat, miercuri, intenția guvernului său de a crea o comisie independentă care va analiza…
PANAMA PAPERS: Mai multe ţări au declanşat anchete după dezvăluiri din sistemul de evaziune fiscală
05 apr. 2016, 05:53

PANAMA PAPERS: Mai multe ţări au declanşat anchete după dezvăluiri din sistemul de evaziune fiscală

Mai multe țări au deschis anchete după șocul provocat de operațiunea jurnalistică cunoscută de acum sub codul 'Panama Papers', care…
Aproape 100 de infracţiuni economice într-o săptămână
03 apr. 2016, 08:39

Aproape 100 de infracţiuni economice într-o săptămână

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat, în ultima săptămână din martie, 95 de infracțiuni, un sfert dintre acestea…
Administratori de firme, reţinuţi pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste un milion de euro
01 apr. 2016, 13:26

Administratori de firme, reţinuţi pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste un milion de euro

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus reținerea a doi administratori de societăți comerciale…
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară şi alţi şefi Mediafax, trimişi în judecată pentru un prejudiciu de 14 milioane Euro
01 apr. 2016, 09:11

Adrian Sârbu, Orlando Nicoară şi alţi şefi Mediafax, trimişi în judecată pentru un prejudiciu de 14 milioane Euro

Adrian Sârbu, fostul proprietar al ProTV, alături de Orlando Nicoară, fost director al Mediax, şi alţi foşti şefi ai grupului…
Percheziţii la mai multe firme de pază. Este vizat şi finul lui Toni Greblă
31 mart. 2016, 07:01

Percheziţii la mai multe firme de pază. Este vizat şi finul lui Toni Greblă

Mai multe percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, atât în Bucureşti cât şi în alte 5 judeţe. Sunt vizate mai…
Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese
30 mart. 2016, 12:50

Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime au efectuat…
Percheziţii în Bucureşti şi alte două judeţe la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală
17 mart. 2016, 09:12

Percheziţii în Bucureşti şi alte două judeţe la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii din Bucureşti, Ilfov şi Teleorman efectuează percheziţii, joi, la sediile şi punctele de lucru ale unor firme cât şi…
Un avocat din Baroul Bucureşti, REŢINUT pentru evaziune de 1,5 milioane de euro
11 mart. 2016, 12:19

Un avocat din Baroul Bucureşti, REŢINUT pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti l-au reţinut pe Florin-Cătălin Ivan, avocat în cadrul Baroului…
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi alte 2 judeţe la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ
10 mart. 2016, 06:23

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi alte 2 judeţe la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ

Polițiștii efectuează joi nouă percheziții în București și județele Ilfov și Buzău la persoane bănuite că ar fi cauzat un…
Controale ANAF la florării şi saloane de înfrumuseţare
08 mart. 2016, 06:46

Controale ANAF la florării şi saloane de înfrumuseţare

Direcţia Generală Antifraudă a început "Operaţiunea Venus", în cadrul căreia va controla comercianţii de flori şi plante ornamentale, unităţile de…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate prin portul Constanţa
04 mart. 2016, 13:28

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate prin portul Constanţa

Zeci de percheziții au fost efectuate vineri la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din București…
Doi arestaţi preventiv şi şapte sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală
04 mart. 2016, 11:03

Doi arestaţi preventiv şi şapte sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală

Tribunalul Mureș a emis mandate de arestare preventivă pe numele a două persoane și a decis plasarea sub control judiciar…
Percheziţii în 7 judeţe şi în Bucureşti la un grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
02 mart. 2016, 07:13

Percheziţii în 7 judeţe şi în Bucureşti la un grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Poliţiştii şi jandarmii desfășoară, miercuri dimineața, 82 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Brașov, Galați, Sibiu și în…
Ioan Neculaie rămâne în arest preventiv
26 feb. 2016, 14:56

Ioan Neculaie rămâne în arest preventiv

Veste proastă pentru Ioan Neculaie: magistrații Curții de Apel Brașov au respins, vineri, contestația omului de afaceri la decizia din…
Directorul Alstom România şi un avocat, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
26 feb. 2016, 09:40

Directorul Alstom România şi un avocat, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Directorul companiei SC Alstom Power România SRL, Georgios Syrakas, (la data faptelor) și un avocat din Baroul Dâmbovița, Aurel Octavian…
Victor Ponta, pe Facebook:
26 feb. 2016, 07:15

Victor Ponta, pe Facebook: „Îmi este teamă să nu fim iar în situaţia în care ne dăm singuri foc la valiză”

"Ar fi păcat să ne dăm singuri foc la valiză", este mesajul transmis de Victor Ponta, via Facebook, Guvernului de…
Percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 17 milioane de lei
25 feb. 2016, 06:03

Percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 17 milioane de lei

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi efectuează, joi dimineaţă, 31 de percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite că ar fi…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcţii. Prejudiciu de 2 milioane de lei
25 feb. 2016, 05:52

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcţii. Prejudiciu de 2 milioane de lei

Poliţiştii bucureşti fac joi percheziţii la mai multe adrese din Capitală, Ilfov şi Giurgiu,într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale…
Percheziţii la o firmă de pază într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
24 feb. 2016, 06:01

Percheziţii la o firmă de pază într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac 14 percheziţii în această dimineaţă la adrese din Capitală, Ilfov, Dolj şi Giurgiu, într-un dosar…
Cum vrea Guvernul să combată EVAZIUNEA FISCALĂ. Ce structuri noi înfiinţează
23 feb. 2016, 11:06

Cum vrea Guvernul să combată EVAZIUNEA FISCALĂ. Ce structuri noi înfiinţează

Guvernul va crește forța procurorilor implicați în combaterea evaziunii fiscale și va înființa în acest scop, structuri de poliție judiciară…
Comisia Europeană face noi propuneri pentru combaterea evaziunii fiscale
23 feb. 2016, 08:47

Comisia Europeană face noi propuneri pentru combaterea evaziunii fiscale

Comisia Europeană va prezenta în luna aprilie propuneri pentru a asigura punerea la dispoziția publicului a datelor fiscale ale companiilor…
Regele grânelor din Banat, reţinut de DNA. Prejudiciul adus statului este de 2,5 milioane de euro
19 feb. 2016, 10:46

Regele grânelor din Banat, reţinut de DNA. Prejudiciul adus statului este de 2,5 milioane de euro

Cristian Popa, regele grânelor din Banat a fost reţinut de DNA pentru evaziune fiscală. Împreună cu acesta, alţi patru afacerişti au…
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu cereale. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro
18 feb. 2016, 07:34

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu cereale. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro

Procurorii şi poliţiştii de la DNA Timişoara împreună cu cei de la Antifraudă şi Jandarmerie au descins, vineri dimineaţă, în…
Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro
18 feb. 2016, 07:01

Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro

Polițiștii bucureşteni efectuează joi 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, la mai…