evaziune fiscală

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. 15 persoane sunt aduse cu mandat la audieri
01 nov. 2015, 06:50

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. 15 persoane sunt aduse cu mandat la audieri

Polițiștii pun în executare, duminică dimineață, 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi cauzat…
Lavinia Săniuţă, director Apa Nova Bucureşti, citată ca suspect la DNA Ploieşti
28 oct. 2015, 08:08

Lavinia Săniuţă, director Apa Nova Bucureşti, citată ca suspect la DNA Ploieşti

Directorul Apa Nova București, Lavinia Săniuță, s-a prezentat miercuri la sediul DNA Ploiești, surse judiciare declarând că aceasta a fost…
Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro
28 oct. 2015, 07:22

Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro

Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova efectuează, miercuri dimineață, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă…
ANAF controlează 15 complexuri engros, vizând în total 60 de unităţi
19 oct. 2015, 08:18

ANAF controlează 15 complexuri engros, vizând în total 60 de unităţi

Direcția Antifraudă Fiscală a demarat, luni, prima etapă a operațiunii de control și monitorizare a firmelor care își desfășoară activitatea…
Percheziţii DIICOT în 4 judeţe la evazionişti care au prejudiciat statul cu 450.000 de euro
15 oct. 2015, 08:33

Percheziţii DIICOT în 4 judeţe la evazionişti care au prejudiciat statul cu 450.000 de euro

Procurorii DIICOT efectuează, joi, 12 percheziții pe raza județelor Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva în cadrul unei acțiuni…
Om de afaceri din Ialomiţa arestat pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2 milioane de lei
15 oct. 2015, 08:26

Om de afaceri din Ialomiţa arestat pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2 milioane de lei

Un om de afaceri din județul Ialomița a fost arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…
Descinderi în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi care ar fi făcut evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro
15 oct. 2015, 06:06

Descinderi în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi care ar fi făcut evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează joi…
Percheziţii în palatele ţigăneşti. Poliţiştii au descins în patru judeţe la firme de fier vechi
15 oct. 2015, 05:46

Percheziţii în palatele ţigăneşti. Poliţiştii au descins în patru judeţe la firme de fier vechi

Poliţiştii a efectuat joi dimineaţă, 19 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani…
Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 900.000 de euro
14 oct. 2015, 06:03

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 900.000 de euro

Polițiști de la IPJ Ialomița efectuează, miercuri, 12 percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite…
Percheziţii în şapte judeţe. Evaziune fiscală într-o afacere cu MAŞINI DE LUX
14 oct. 2015, 05:15

Percheziţii în şapte judeţe. Evaziune fiscală într-o afacere cu MAŞINI DE LUX

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează, miercuri dimineaţă, percheziţii la 93 de adrese, în…
Zece persoane, reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi camătă
08 oct. 2015, 12:42

Zece persoane, reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi camătă

Zece persoane au fost reținute pentru evaziune fiscală, spălare de bani și camătă, iar alte două sunt cercetate în libertate,…
Percheziţii ale poliţiştilor în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
07 oct. 2015, 06:32

Percheziţii ale poliţiştilor în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiști din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat, miercuri, în București și județele Ilfov și…
Descinderi în Bucureşti la evazionişti în domeniul reparaţiilor auto. Prejudiciul: 550.000 de euro
01 oct. 2015, 06:43

Descinderi în Bucureşti la evazionişti în domeniul reparaţiilor auto. Prejudiciul: 550.000 de euro

Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, joi dimineață, 20 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală, la mai multe persoane bănuite…
Percheziţii în Mehedinţi la persoane bănuite de evaziune. Prejudiciul depăşeşte 10 MILIOANE de euro
01 oct. 2015, 05:47

Percheziţii în Mehedinţi la persoane bănuite de evaziune. Prejudiciul depăşeşte 10 MILIOANE de euro

Polițiștii din Mehedinți efectuează joi 25 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000…
Percheziţii la evazionişti în Gorj şi Vâlcea. Prejudiciul ajunge la aproape 1,2 milioane de lei
30 sept. 2015, 06:51

Percheziţii la evazionişti în Gorj şi Vâlcea. Prejudiciul ajunge la aproape 1,2 milioane de lei

Polițiștii din Vâlcea şi Gorj efectuează, miercuri, 8 percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu…
Percheziţii în Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu de 250.000 euro
29 sept. 2015, 05:35

Percheziţii în Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu de 250.000 euro

Polițiștii din Ilfov efectuează marți șase percheziții la două persoane, un bărbat de 33 de ani și și o femeie…
Percheziţii în Covasna, la sediile unor firme şi domiciile unor persoane suspectate de evaziune fiscală
22 sept. 2015, 12:20

Percheziţii în Covasna, la sediile unor firme şi domiciile unor persoane suspectate de evaziune fiscală

Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Covasna au demarat în cursul zilei de marți mai multe percheziții pe raza județelor…
Percheziţii în două judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală
17 sept. 2015, 05:39

Percheziţii în două judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

Șase percheziții sunt efectuate, joi, la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat…
Alina Gorghiu îi răspunde lui Ponta: Încearcă să schimbe atenţia de la arestarea lui Oprescu
08 sept. 2015, 18:02

Alina Gorghiu îi răspunde lui Ponta: Încearcă să schimbe atenţia de la arestarea lui Oprescu

Liderul PNL Alina Gorghiu i-a dat replica lui Victor Ponta, după scrisoarea deschisă pe care premierul le-a transmis-o pe Facebook…
Ponta: Liderii PNL sprijină evaziunea fiscală. Scrisoare deschisă pentru Blaga şi Gorghiu
08 sept. 2015, 16:49

Ponta: Liderii PNL sprijină evaziunea fiscală. Scrisoare deschisă pentru Blaga şi Gorghiu

Premierul Victor Ponta a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisă adresată copreşedinţilor PNL Vasile Blaga şi Alina…
Evaziune fiscală de 5 milioane de Euro din păcănele
28 aug. 2015, 15:51

Evaziune fiscală de 5 milioane de Euro din păcănele

Şase persoane din Hârşova sunt cercetate penal după ce ar fi copiat programele de jocuri de noroc fără licenţă şi le-ar…
PERCHEZIŢII în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală. PREJUDICIUL depăşeşte 110.000 de lei
28 aug. 2015, 09:00

PERCHEZIŢII în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală. PREJUDICIUL depăşeşte 110.000 de lei

Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat, vineri, șase percheziții într-un dosar privind comiterea infracțiunii…
Bucureştiul şi Chişinăul, o nouă CONVENŢIE pentru dubla impunere şi prevenirea evaziunii fiscale
26 aug. 2015, 13:04

Bucureştiul şi Chişinăul, o nouă CONVENŢIE pentru dubla impunere şi prevenirea evaziunii fiscale

Republica Moldova va negocia cu România o nouă Convenție privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale
Topul firmelor cu sume nedeclarate la ANAF. Ce companii apar pe lista neagră
25 aug. 2015, 06:29

Topul firmelor cu sume nedeclarate la ANAF. Ce companii apar pe lista neagră

ANAF a găsit la inspecţiile fiscale făcute anul acesta prejudicii imense aduse bugetului de stat. Cel mai mare dintre ele…
Cei 15 inculpaţi din dosarul unei firme de salubritate rămân în arest preventiv
21 aug. 2015, 20:03

Cei 15 inculpaţi din dosarul unei firme de salubritate rămân în arest preventiv

Cele 15 persoane judecate în stare de arest preventiv în dosarul Romprest, pentru care Tribunalul Prahova dispusese măsura arestului la…
15 persoane judecate în dosarul unei firme de salubritate, plasaţi în arest la domiciliu
19 aug. 2015, 20:53

15 persoane judecate în dosarul unei firme de salubritate, plasaţi în arest la domiciliu

Cele 15 persoane judecate în stare de arest preventiv în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care…
20 de persoane, audiate la DIICOT Oradea într-un dosar de fraude cu reţete fictive
13 aug. 2015, 14:20

20 de persoane, audiate la DIICOT Oradea într-un dosar de fraude cu reţete fictive

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea audiază joi 20 de persoane într-un dosar de fraude cu rețete fictive.
Percheziţii la persoane din conducerea unei clinici medicale din Capitală. Prejudiciu: 2 milioane de euro
13 aug. 2015, 05:28

Percheziţii la persoane din conducerea unei clinici medicale din Capitală. Prejudiciu: 2 milioane de euro

Poliţiştii efectuează luni dimineaţă percheziţii în Capitală şi în judeţul Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală. Aceste percheziţii domiciliare vizează…
Un cuplu de români urmărit internaţional pentru evaziune fiscală, adus în ţară cu escortă
07 aug. 2015, 19:13

Un cuplu de români urmărit internaţional pentru evaziune fiscală, adus în ţară cu escortă

Puica Valentin de 31 de ani şi soţia sa, Elena Puica în vârstă de 30 de ani, au ajuns, joi…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de 1,5 milioane de euro
05 aug. 2015, 05:05

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de 1,5 milioane de euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează miercuri dimineaţă percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune…
Petrotel Lukoil şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise în judecată în dosarul de spălare de bani
03 aug. 2015, 14:40

Petrotel Lukoil şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise în judecată în dosarul de spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești…
Audieri maraton în cel mai mare dosar de evaziune din VIDEOCHAT. Zeci de persoane aduse în faţa procurorilor
03 aug. 2015, 06:40

Audieri maraton în cel mai mare dosar de evaziune din VIDEOCHAT. Zeci de persoane aduse în faţa procurorilor

Audieri bombă vor avea loc în zilele următoare la Parchetul General în cel mai mare caz de evaziune fiscală din…
Cel mai mare şantier naval din România, la un pas de închidere
24 iul. 2015, 11:22

Cel mai mare şantier naval din România, la un pas de închidere

Coreenii de la Daewoo renunţă la toate operaţiunile din afara ţării, planurile pentru şantierul naval Daewoo Mangalia urmând să fie…
Percheziţii în Galaţi. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală
18 iul. 2015, 10:52

Percheziţii în Galaţi. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală

Polițiștii gălățeni au efectuat șase percheziții la sediile unor societăți comerciale din comuna Nicorești, dar și la domiciliile unor persoane…
Percheziţii la Mehedinţi. Prejudiciu estimat de 3 milioane de euro
17 iul. 2015, 04:50

Percheziţii la Mehedinţi. Prejudiciu estimat de 3 milioane de euro

Vineri dimineaţă, poliţiştii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează…
Lukoil vrea să implice UE în dosarul de evaziune fiscală din România
15 iul. 2015, 17:51

Lukoil vrea să implice UE în dosarul de evaziune fiscală din România

Grupul petrolier rus Lukoil a solicitat ajutorul Comisiei Europene pentru a putea răspunde la acuzațiile de spălare de bani și…
ADRIAN MITITELU, victorie uriaşă în INSTANŢĂ
14 iul. 2015, 13:58

ADRIAN MITITELU, victorie uriaşă în INSTANŢĂ

Adrian Mititelu a câştigat unul dintre procesele sale cu Statul Român.
Tsakalotos îi ia apărarea lui Tsipras în faţa parlamentarilor greci: NU a CAPITULAT în faţa creditorilor
10 iul. 2015, 19:22

Tsakalotos îi ia apărarea lui Tsipras în faţa parlamentarilor greci: NU a CAPITULAT în faţa creditorilor

Noul ministru grec de finanțe, Euclid Tsakalotos, a prezentat vineri seară - în ședința legislativului la care sunt dezbătute ultimele…
Patronul firmei de salubritate Urban, arestat preventiv pentru EVAZIUNE FISCALĂ
09 iul. 2015, 06:26

Patronul firmei de salubritate Urban, arestat preventiv pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Tribunalul București a decis miercuri seară arestarea preventivă pentru 30 de zile a patronului firmei de salubritate Urban SA, Teodor…
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi alte trei judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală
09 iul. 2015, 05:38

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi alte trei judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează, joi dimineaţa, 12 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane…