evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează, miercuri dimineaţă, percheziţii la 93 de adrese, în…

Zece persoane au fost reținute pentru evaziune fiscală, spălare de bani și camătă, iar alte două sunt cercetate în libertate,…

Polițiști din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat, miercuri, în București și județele Ilfov și…

Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, joi dimineață, 20 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală, la mai multe persoane bănuite…

Polițiștii din Mehedinți efectuează joi 25 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000…

Polițiștii din Vâlcea şi Gorj efectuează, miercuri, 8 percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu…

Polițiștii din Ilfov efectuează marți șase percheziții la două persoane, un bărbat de 33 de ani și și o femeie…

Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Covasna au demarat în cursul zilei de marți mai multe percheziții pe raza județelor…

Șase percheziții sunt efectuate, joi, la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat…

Liderul PNL Alina Gorghiu i-a dat replica lui Victor Ponta, după scrisoarea deschisă pe care premierul le-a transmis-o pe Facebook…

Premierul Victor Ponta a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisă adresată copreşedinţilor PNL Vasile Blaga şi Alina…

Şase persoane din Hârşova sunt cercetate penal după ce ar fi copiat programele de jocuri de noroc fără licenţă şi le-ar…

Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat, vineri, șase percheziții într-un dosar privind comiterea infracțiunii…

Republica Moldova va negocia cu România o nouă Convenție privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale

ANAF a găsit la inspecţiile fiscale făcute anul acesta prejudicii imense aduse bugetului de stat. Cel mai mare dintre ele…

Cele 15 persoane judecate în stare de arest preventiv în dosarul Romprest, pentru care Tribunalul Prahova dispusese măsura arestului la…

Cele 15 persoane judecate în stare de arest preventiv în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care…

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea audiază joi 20 de persoane într-un dosar de fraude cu rețete fictive.

Poliţiştii efectuează luni dimineaţă percheziţii în Capitală şi în judeţul Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală. Aceste percheziţii domiciliare vizează…

Puica Valentin de 31 de ani şi soţia sa, Elena Puica în vârstă de 30 de ani, au ajuns, joi…

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează miercuri dimineaţă percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune…

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești…

Audieri bombă vor avea loc în zilele următoare la Parchetul General în cel mai mare caz de evaziune fiscală din…

Coreenii de la Daewoo renunţă la toate operaţiunile din afara ţării, planurile pentru şantierul naval Daewoo Mangalia urmând să fie…

Polițiștii gălățeni au efectuat șase percheziții la sediile unor societăți comerciale din comuna Nicorești, dar și la domiciliile unor persoane…

Vineri dimineaţă, poliţiştii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează…

Grupul petrolier rus Lukoil a solicitat ajutorul Comisiei Europene pentru a putea răspunde la acuzațiile de spălare de bani și…

Adrian Mititelu a câştigat unul dintre procesele sale cu Statul Român.

Noul ministru grec de finanțe, Euclid Tsakalotos, a prezentat vineri seară - în ședința legislativului la care sunt dezbătute ultimele…

Tribunalul București a decis miercuri seară arestarea preventivă pentru 30 de zile a patronului firmei de salubritate Urban SA, Teodor…

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează, joi dimineaţa, 12 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane…

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR efectuează marți dimineața 18 percheziții în municipiul București și în județele…

Polițiștii efectuează, joi dimineață, 58 de percheziții, în 15 județe și în municipiul București, la persoane bănuite că ar fi…

Poliţia Română efectuează patru percheziţii, în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală, în scopul obţinerii de rambursări ilegale…

Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţa, 12 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi comercializarea de bunuri şi…

Lovitură de teatru în dosarul cumnatului lui Victor Ponta. În urma expertizei din dosar rezultă că prejudiciul produs de firma…

Polițiștii din Argeș efectuează, miercuri, cinci percheziții într-un dosar penal în care un om de afaceri este cercetat pentru evaziune…

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița efectuează miercuri dimineaţa șase percheziţii la sediul unei instituții publice, la punctul…

Miercuri dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița efectuează șase percheziţii la sediu Fiscului din judeţ, la punctul…

Peste 200 de polițiști efectuează, joi dimineață, percheziții la persoane și firme care ar fi efectuat tranzacții artificiale cu scopul…