diicot

Sute de tractoare furate din străinătate, confiscate de poliţişti
21 nov. 2012, 09:45

Sute de tractoare furate din străinătate, confiscate de poliţişti

Poliţiştii de frontieră Botoşani, împreună cu procurorii DIICOT, au demarat o acţiune de confiscare a zeci de tractoare furate din…
Traficant de droguri, prins cu 2,5 kg canabis, pe care voia să le vândă studenţilor din Timişoara
19 nov. 2012, 11:27

Traficant de droguri, prins cu 2,5 kg canabis, pe care voia să le vândă studenţilor din Timişoara

Un trafican de droguri a fost arestat preventiv, după ce a fost prins în municipiul Timişoara cu aproximativ 2,5 kilograme…
Cetăţeanul francez, acuzat de pornografie infantilă, a fost arestat
16 nov. 2012, 12:17

Cetăţeanul francez, acuzat de pornografie infantilă, a fost arestat

Cetăţeanul francez, rezident în România, acuzat de pornografie infantilă, a fost arestat preventiv. Procurorii DIICOT au găsit în calculatorul lui…
Cetăţean francez, reţinut la Piteşti pentru pornografie infantilă
15 nov. 2012, 13:22

Cetăţean francez, reţinut la Piteşti pentru pornografie infantilă

Procurorii DIICOT au reţinut un cetăţean francez, rezident în Piteşti, sub acuzaţiile de pornografie infantilă, după ce a pus la…
Plângere la DIICOT împotriva lui Paszkany şi Apostu pentru mită, înşelăciune, spălare de bani
13 nov. 2012, 16:21

Plângere la DIICOT împotriva lui Paszkany şi Apostu pentru mită, înşelăciune, spălare de bani

Acţionarii majoritari ai Polus Real Estate au depus o plângere penală la DIICOT şi la Poliţia Cluj-Napoca împotriva omului de…
Doi notari şi un funcţionar de la Oficiu de Cadastru Sibiu, acuzaţi de şantaj şi cămătărie
12 nov. 2012, 08:05

Doi notari şi un funcţionar de la Oficiu de Cadastru Sibiu, acuzaţi de şantaj şi cămătărie

Doi dintre cei mai cunoscuţi notari din Sibiu sunt implicaţi în cazul înşelăciune cu un prejudiciu de un milion de…
Dezvăluiri în dosarul bancherilor. Liderul reţelei:
08 nov. 2012, 11:40

Dezvăluiri în dosarul bancherilor. Liderul reţelei: „Miniştri, senatori m-au folosit”

Mihai Stan, unul dintre liderii "Reţelei bancherilor", spune că a fost folosit de politicieni. 
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: De ce a fost arestat liderul Mihai Stan. Vezi motivarea deciziei
07 nov. 2012, 12:57

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: De ce a fost arestat liderul Mihai Stan. Vezi motivarea deciziei

Liderul grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, reprezintă un pericol social concret, iar arestarea acestuia s-a decis pe baza…
Cinci tineri din Bucureşti, reţinuţi pentru trafic cu ketamină
06 nov. 2012, 06:20

Cinci tineri din Bucureşti, reţinuţi pentru trafic cu ketamină

Cinci tineri din Bucureşti au fost prinşi, luni seara, în Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu având ascunse în lenjeria…
O sută de kilograme de substanţe etnobotanice, găsite la descinderile din Capitală şi patru judeţe
06 nov. 2012, 06:17

O sută de kilograme de substanţe etnobotanice, găsite la descinderile din Capitală şi patru judeţe

Aproximativ o sută de kilograme de etnobotanice au fost găsite de anchetatori, marţi dimineaţă, în urma percheziţiilor făcute în Capitală…
Zeci de cămătari şi contrabandişti, ridicaţi de DIICOT
06 nov. 2012, 06:17

Zeci de cămătari şi contrabandişti, ridicaţi de DIICOT

Zece români, sârbi şi bulgari au fost ridicaţi, luni, de autorităţi, ei fiind acuzaţi că făceau contrabandă cu ţigări aduse…
Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false
02 nov. 2012, 14:49

Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false

Dragoş Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Şaramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obţină…
Dosarul fraudelor bancare: 33 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, au fost REŢINUTE VIDEO
02 nov. 2012, 06:04

Dosarul fraudelor bancare: 33 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, au fost REŢINUTE VIDEO

33 de persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane…
Cazul fraudelor bancare: Şeful grupării infracţionale a candidat în 2008 la Primăria Olteniţa
01 nov. 2012, 18:44

Cazul fraudelor bancare: Şeful grupării infracţionale a candidat în 2008 la Primăria Olteniţa

Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la…
BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti
01 nov. 2012, 12:01

BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti

BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru…
Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani
01 nov. 2012, 11:18

Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani

Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat au fost implicaţi în fraudă şi spălare de bani. Vorbim de…
Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului - concediaţi
01 nov. 2012, 11:11

Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului – concediaţi

DIICOT investighează 100 de persoane într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro. Printre persoanele cercetate se…
FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO
01 nov. 2012, 06:01

FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO

Acţiune fără precedent a procurorilor DIICOT. Anchetatorii au descins joi la 16 sedii de bănci şi au ridicat 100 de…
Avocat: Sişu ar putea fi eliberat condiţionat până de sărbători
22 oct. 2012, 13:00

Avocat: Sişu ar putea fi eliberat condiţionat până de sărbători

ICCJ a respins luni recursul cântăreţului de hip-hop Tudor Sişu faţă de pedepsele instanţelor inferioare care l-au condamnat la patru…
Percheziţii în Giurgiu la o presupusă reţea de droguri şi etnobotanice
10 oct. 2012, 07:54

Percheziţii în Giurgiu la o presupusă reţea de droguri şi etnobotanice

Procurorii DIICOT au realizat 12 percheziţii în judeţul Giurgiu într-un caz ce priveşte o reţea de droguri şi de etnobotanice,…
Un primar şi trei poliţişti, acuzaţi de sprijinirea furtului de lemne, au fost ridicaţi de DIICOT
18 sept. 2012, 05:34

Un primar şi trei poliţişti, acuzaţi de sprijinirea furtului de lemne, au fost ridicaţi de DIICOT

Un primar, trei poliţişti şi un funcţionar public au fost ridicaţi în această dimineaţă de procurorii DIICOT, pentru suspiciunea de…
Cultură de canabis în valoare de 200.000 de euro, descoperită într-un lan de porumb din Neamţ
17 sept. 2012, 17:20

Cultură de canabis în valoare de 200.000 de euro, descoperită într-un lan de porumb din Neamţ

Doi bărbaţi din judeţul Iaşi sunt cercetaţi pentru trafic de droguri, după ce au cultivat într-un lan de porumb din…
Două angajate ale unei bănci din Cluj, cercetate pentru furt din conturilor unor clienţi
13 sept. 2012, 15:09

Două angajate ale unei bănci din Cluj, cercetate pentru furt din conturilor unor clienţi

Două angajate ale unei bănci din Cluj sunt acuzate că au furat timp de trei ani aproape 700.000 de lei…
Şeful Vămii Călăraşi, adus la DIICOT
11 sept. 2012, 07:41

Şeful Vămii Călăraşi, adus la DIICOT

Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, suspectat că face parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu combustibil şi care a…
Angajaţi de la Vama Călăraşi făceau controale formale la firmele acuzate de evaziune fiscală
11 sept. 2012, 06:22

Angajaţi de la Vama Călăraşi făceau controale formale la firmele acuzate de evaziune fiscală

Peste 30 de percheziţii au loc în judeţele Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu, Alba, dar şi în Bucureşti pentru…
Percheziţii la vameşi din Călăraşi şi la o grupare specializată în fraude fiscale din alte 6 judeţe
11 sept. 2012, 05:03

Percheziţii la vameşi din Călăraşi şi la o grupare specializată în fraude fiscale din alte 6 judeţe

Peste 30 de percheziţii au loc în judeţele Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu, Alba, dar şi în Bucureşti pentru…
Sorin Blejnar şi alţi 22 de inculpaţi, trimişi în judecată în dosarul
10 sept. 2012, 14:18

Sorin Blejnar şi alţi 22 de inculpaţi, trimişi în judecată în dosarul „Motorina” de DIICOT Braşov

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi alţi 22 de inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Braşov pentru…
Funcţionari bancari şi interlopi, implicaţi într-un dosar de fraude bancare în Braşov
29 aug. 2012, 11:36

Funcţionari bancari şi interlopi, implicaţi într-un dosar de fraude bancare în Braşov

Un cadru militar din Braşov, mai mulţi funcţionari bancari, dar şi persoane cunoscute în lumea interlopă se află printre cei…
Un poliţist din Timiş, complice cu hoţii, reţinut de DIICOT
28 aug. 2012, 11:26

Un poliţist din Timiş, complice cu hoţii, reţinut de DIICOT

Un poliţist din Timiş a fost reţinut de DIICOT după ce a divulgat mai multe informaţii unor hoţi.
Poliţist din Timişoara, reţinut într-un dosar de furturi din locuinţe
27 aug. 2012, 16:30

Poliţist din Timişoara, reţinut într-un dosar de furturi din locuinţe

Poliţistul din Timişoara care a fost audiat, luni după-amiază, la DIICOT Timişoara, într-un dosar de furturi din locuinţe din municipiu…
Opt maramureşeni creşteau canabis pe un teren şi într-un apartament
23 aug. 2012, 17:39

Opt maramureşeni creşteau canabis pe un teren şi într-un apartament

Opt maramureşeni cu vârste cuprinse între 20 şi 44 de ani sunt cercetaţi pentru consum şi trafic de droguri, ei…
Magnatul cerealelor din Dolj, audiat la DIICOT
18 aug. 2012, 13:53

Magnatul cerealelor din Dolj, audiat la DIICOT

Cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, omul de afaceri Mihai Anghel a fost audiat de…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 mil. euro
17 aug. 2012, 09:59

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 mil. euro

Procurorii DIICOT fac, vineri, 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, fiind vizaţi 20 de membri…
Trei persoane din Alba, arestate în cazul de prostituţie pe teritoriul Italiei
08 aug. 2012, 16:42

Trei persoane din Alba, arestate în cazul de prostituţie pe teritoriul Italiei

Trei dintre cele zece persoane audiate de către procurorii DIICOT Alba într-un caz de prostituţie pe teritoriul Italiei au fost…
Senatorul Cezar Măgureanu, audiat la DIICOT în dosarul de evaziune fiscală
30 iul. 2012, 10:31

Senatorul Cezar Măgureanu, audiat la DIICOT în dosarul de evaziune fiscală

Senatorul Cezar Măgureanu a venit, luni, la DIICOT, el declarând că va da o declaraţie în faţa procurorilor în dosarul…
DIICOT: Senatorul Măgureanu a primit interdicţie de a părăsi ţara
26 iul. 2012, 13:23

DIICOT: Senatorul Măgureanu a primit interdicţie de a părăsi ţara

Senatorului PSD de Giurgiu Cezar Mircea Măgureanu i-au fost prezentat învinuirile, joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate…
Senatorul Măgureanu: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat
26 iul. 2012, 12:40

Senatorul Măgureanu: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat

Senatorul Cezar Măgureanu a declarat, joi, că nu este treaba lui ce afaceri derulează ginerele său şi că el nu…
Senatorul Cezar Măgureanu ameninţa să nu se mai facă controale la firme
26 iul. 2012, 09:36

Senatorul Cezar Măgureanu ameninţa să nu se mai facă controale la firme

Noi dezvăluiri apar în dosarul evazioniştilor: senatorul Cezar Măgureanu a ameninţat o directoare de la Finanţe Giurgiu să nu mai…
Dosarul evazioniştilor: Cei doi directori ai ANAF, arestaţi preventiv
26 iul. 2012, 06:26

Dosarul evazioniştilor: Cei doi directori ai ANAF, arestaţi preventiv

Procurorii DIICOT au ridicat 39 de persoane, în dosarul de evaziune, printre care se află şi liderul clanului Butoane. Cei…
Mai multe fotomodele, incluse în reţeaua de prostituţie a Andreei Marta
21 iul. 2012, 06:21

Mai multe fotomodele, incluse în reţeaua de prostituţie a Andreei Marta

Politicieni, oameni de afaceri şi manechine, toţi şi-au găsit locul în în dosarul de prostituţie al Andreei Marta. Fotomodelele Raluca…