percheziţii evaziune fiscală

Percheziţii în Bihor la evazionişti. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei şi 600.000 de euro
01 iul. 2014, 06:57

Percheziţii în Bihor la evazionişti. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei şi 600.000 de euro

Poliţiştii din Bihor efectuează 13 percheziţii la şase sedii de societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane bănuite că…
Percheziţii în Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
25 iun. 2014, 07:28

Percheziţii în Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii gălăţeni desfăşoară cinci percheziţii pe raza judeţelor Galaţi şi Botoşani, la două societăţi comerciale şi la locuinţele a trei…
Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
18 iun. 2014, 05:37

Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Zeci de percheziţii sunt efectuate în localităţi din şase judeţe, miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…
EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi
12 iun. 2014, 15:29

EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi

Procurorii DIICOT au efectuat, joi, şase percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice de pe raza municipiilor Constanţa…
Un primar, un pastor penticostal şi un preot, ridicaţi de mascaţi pentru evaziune fiscală prin metoda FACTURA
03 iun. 2014, 05:44

Un primar, un pastor penticostal şi un preot, ridicaţi de mascaţi pentru evaziune fiscală prin metoda FACTURA

Ofiţeri de la Combaterea Crimei Organizate au descins marţi dimineaţă la mai multe adrese din Timiş, Mehedinţi şi Gorj. Percheziţile…
27 mart. 2014, 07:53

„Regele asfalului” din Banat, prins de procurori în Capitală. Georgică Cornu e suspectat de evaziune fiscală

Omul de afaceri Georgică Cornu, supranumit "regele asfaltului" din Banat, a fost prins, joi, de procurori în Capitală, la câteva ore…
Percheziţii la locuinţa
27 mart. 2014, 06:10

Percheziţii la locuinţa „regelui asfaltului” din Banat. Georgică Cornu, suspectat de evaziune fiscală

Percheziţii la omul de afaceri Georgică Cornu. "Regele asfaltului" din Banat şi mai mulţi romi din Strehaia sunt suspectaţi de…
Percheziţii la mai mulţi suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Ancheta vizează şi un cunoscut designer
10 mart. 2014, 08:23

Percheziţii la mai mulţi suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Ancheta vizează şi un cunoscut designer

Zeci de percheziţii au loc în Bucureşti şi mai multe localităţi din ţară. Procurorii DIICOT au descins la mai mulţi…
Percheziţii în Argeş. Sunt căutate persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ
26 feb. 2014, 09:09

Percheziţii în Argeş. Sunt căutate persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ

Zece percheziţii se desfăşoară miercuri la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi din judeţul Argeş, într-un dosar…
Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 feb. 2014, 06:18

Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au efectuat, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
Percheziţii în Bucureşti la persoane suspectate de evaziune fiscală
29 ian. 2014, 11:00

Percheziţii în Bucureşti la persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni de la Investigarea Fraudelor Sector 6 efectuează, miercuri, patru percheziţii în Capitală la persoane suspectate de evaziune fiscală…
17 percheziţii în Botoşani într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei
12 dec. 2013, 07:23

17 percheziţii în Botoşani într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei

Poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani au efectuat, joi dimineaţă, 17 percheziţii la sediile…
Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF
28 oct. 2013, 13:35

Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF

Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care,…
Niţu: Nu este o situaţie plăcută că un procuror al PICCJ este implicat într-un dosar de corupţie
28 oct. 2013, 12:12

Niţu: Nu este o situaţie plăcută că un procuror al PICCJ este implicat într-un dosar de corupţie

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu a declarat, luni, că nu este o situaţie plăcută ca un procuror al Parchetului…
Percheziţii în Bucureşti şi Prahova la evazionişti şi hoţi de produse petroliere
08 oct. 2013, 05:32

Percheziţii în Bucureşti şi Prahova la evazionişti şi hoţi de produse petroliere

Poliţiştii prahoveni efectuează, marţi, 11 percheziţii în două dosare, acţiunile care se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţul Prahova vizând…
Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală
07 oct. 2013, 07:57

Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, luni, mai multe percheziţii în municipiul Oradea, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală…
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu zahăr
30 sept. 2013, 08:35

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu zahăr

Poliţiştii efectuează luni, în judeţele Bihor, Timiş, Dolj, Argeş, Ilfov şi în Capitală, 34 de percheziţii la sediile sociale ale…
Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală
25 sept. 2013, 13:47

Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală

Mai multe persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma descinderilor care au avut loc miercuri, în trei judeţe din…
Razie la TIR-uri în jurul Capitalei. Au fost confiscate 30 de tone de fructe
12 iul. 2013, 08:57

Razie la TIR-uri în jurul Capitalei. Au fost confiscate 30 de tone de fructe

Poliţiştii efectuează vineri razii la tirurile de marfă ce circulă în jurul Capitalei. Aceştia opresc toate tirurile în mai multe…
Percheziţii în Botoşani şi Suceava la persoane suspecte de evaziune fiscală şi cămătărie
08 iul. 2013, 06:38

Percheziţii în Botoşani şi Suceava la persoane suspecte de evaziune fiscală şi cămătărie

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul IPJ Botoşani, efectuează, luni, 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava, acţiunea având…
Percheziţii în Capitală şi Giurgiu privind o evaziune fiscală de 900.000 de lei
04 iul. 2013, 06:06

Percheziţii în Capitală şi Giurgiu privind o evaziune fiscală de 900.000 de lei

Poliţiştii efectuează, joi, percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de…
Percheziţii în Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală
04 iul. 2013, 05:09

Percheziţii în Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova efectuează, joi dimineaţă, o serie percheziţii la mai multe adrese din…
Percheziţii la evazioniştii din Maramureş. Prejudiciul este de 3,5 milioane lei
19 iun. 2013, 11:22

Percheziţii la evazioniştii din Maramureş. Prejudiciul este de 3,5 milioane lei

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor Maramureş desfăşoară, miercuri, 13 percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi la…
Percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţi, la persoane suspectate de evaziune fiscală
03 iun. 2013, 07:35

Percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţi, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii fac, luni, zece percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţi, la locuinţele unor persoane suspectate de contrabandă cu ţigări…
Patronul Florconstruct, reţinut în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 9,8 mil. euro
28 mai 2013, 08:47

Patronul Florconstruct, reţinut în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 9,8 mil. euro

Un număr de 34 de persoane, între care Vasile Florea, proprietarul firmei Florconstruct, care asigură asfaltările în Suceava şi care…
Peste 160 percheziţii, în Bucureşti şi 14 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
27 mai 2013, 06:15

Peste 160 percheziţii, în Bucureşti şi 14 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava au efectuat luni 167 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi…
Zece suspecţi de evaziune fiscală cu produse petroliere, duşi la audieri, în Prahova
16 mai 2013, 18:09

Zece suspecţi de evaziune fiscală cu produse petroliere, duşi la audieri, în Prahova

Zece persoane suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere cu un prejudiciu de aproximativ o jumătate de milion de euro…
PERCHEZIŢII la Sportul Studenţesc. Administratorul clubului, suspectat de evaziune fiscală
25 apr. 2013, 09:15

PERCHEZIŢII la Sportul Studenţesc. Administratorul clubului, suspectat de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1, au făcut joi verificări la…
Măicuţă făcătoare de fraudă. Stareţa de la Mănăstirea Sfintei Cruci, cercetată de DIICOT
04 apr. 2013, 16:27

Măicuţă făcătoare de fraudă. Stareţa de la Mănăstirea Sfintei Cruci, cercetată de DIICOT

Poliţiştii au făcut joi dimineaţă 23 de percheziţii în şapte judeţe, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de…
Percheziţii în şapte judeţe pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală printr-o mănăstire
04 apr. 2013, 05:59

Percheziţii în şapte judeţe pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală printr-o mănăstire

23 de percheziţii au avut loc joi, în şapte judeţe din ţară. Poliţiştii au descins la locuinţele mai multor persoane…
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de două milioane de euro
06 mart. 2013, 09:05

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de două milioane de euro

Paisprezece percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în judeţul Giurgiu, fiind vizate mai multe persoane suspectate că au…
Percheziţii în Capitală şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
26 feb. 2013, 06:54

Percheziţii în Capitală şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup…
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Un PRIMAR, ridicat de poliţişti
21 feb. 2013, 06:09

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Un PRIMAR, ridicat de poliţişti

Un număr de 16 percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Timiş, Gorj şi Hunedoara, la persoane suspectate de…
Evaziune de 500.000 de euro, cu jucării şi haine din China. Poliţia efectuează 20 de percheziţii
08 feb. 2013, 07:23

Evaziune de 500.000 de euro, cu jucării şi haine din China. Poliţia efectuează 20 de percheziţii

Poliţiştii fac, vineri, 20 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste…
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei
06 feb. 2013, 07:50

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, fiind vizaţi 13 membri ai unui grup…
Percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală
28 nov. 2012, 07:06

Percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi în mai multe localităţi din judeţul Dâmboviţa, fiind vizate mai multe…
Poliţia s-a întors la Strehaia pentru a face noi percheziţii VIDEO
25 oct. 2012, 05:57

Poliţia s-a întors la Strehaia pentru a face noi percheziţii VIDEO

În cursul dimineţii de joi, poliţiştii au descins în două locuinţe, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat…
Operaţiune de amploare împotriva contrabandiştilor de ţigări: 33 de percheziţii în patru judeţe
12 sept. 2012, 06:34

Operaţiune de amploare împotriva contrabandiştilor de ţigări: 33 de percheziţii în patru judeţe

Oamenii legii descind în 33 de locaţii din Argeş, Bucureşti, Suceava şi Botoşani, la contrabandiştii de ţigări.