prejudiciu

Trei suspecţi au fost reţinuţi în urma percheziţiilor în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4 milioane de euro
13 oct. 2016, 06:50

Trei suspecţi au fost reţinuţi în urma percheziţiilor în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4 milioane de euro

Trei persoane au fost reținute de procurorii Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT, în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune…
Femeie din Constanţa trimisă în judecată pentru gestiune frauduloasă. Prejudiciul este de peste 500.000 de lei
27 sept. 2016, 13:30

Femeie din Constanţa trimisă în judecată pentru gestiune frauduloasă. Prejudiciul este de peste 500.000 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au trimis în judecată, pentru gestiune frauduloasă, o femeie…
Percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor
14 sept. 2016, 06:28

Percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor

Polițiștii bucureșteni efectuează miercuri 48 de percheziții în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița, Călărași și Dolj, fiind vizate mai…
Lege nouă pregătită de Guvern. Evaziunea fiscală va fi considerată infracţiune doar dacă prejudiciul este mai mare de 20.000 de euro
07 sept. 2016, 07:31

Lege nouă pregătită de Guvern. Evaziunea fiscală va fi considerată infracţiune doar dacă prejudiciul este mai mare de 20.000 de euro

Faptele de evaziune vor fi considerate infracțiuni numai dacă prejudiciul depășește 20.000 de euro. Noua regulă este pregătită de Guvern…
Două românce au distrus o statuie din Franţa şi au furat 22 de tone de plumb şi marmură din componenţa sa
31 aug. 2016, 06:36

Două românce au distrus o statuie din Franţa şi au furat 22 de tone de plumb şi marmură din componenţa sa

Două românce au distrus o statuie imensă care aparţinea unui sculptor german stabilit în Franţa. Femeile au furat din componenţa…
Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 10 milioane de euro
31 aug. 2016, 05:58

Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 10 milioane de euro

Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite…
Evaziune fiscală de 80 mil. lei la una din cele mai mari firme de pază din România: Licitaţii, câştigate fraudulos la stat
30 aug. 2016, 16:02

Evaziune fiscală de 80 mil. lei la una din cele mai mari firme de pază din România: Licitaţii, câştigate fraudulos la stat

Una din cele mai mari firme de pază din România a făcut evaziune fiscală de 80 milioane de lei, susţin…
Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani
17 aug. 2016, 05:44

Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor…
Bărbat reţinut pentru înşelăciuni cu locuri de muncă în străinătate. Prejudiciu de 2,5 milioane lei
12 aug. 2016, 11:27

Bărbat reţinut pentru înşelăciuni cu locuri de muncă în străinătate. Prejudiciu de 2,5 milioane lei

Administratorul unei firme din Timişoara, acuzat că a comis mai multe înşelăciuni cu locuri de muncă în străinătate, a fost…
Percheziţii în nouă judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 10 milioane de lei
03 aug. 2016, 07:39

Percheziţii în nouă judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

Zeci de percheziții au fost efectuate miercuri de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești în nouă județe…
Femeia care îi cere graţierea lui Iohannis a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru că a furat salam de sibiu şi pixuri
11 iul. 2016, 13:42

Femeia care îi cere graţierea lui Iohannis a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru că a furat salam de sibiu şi pixuri

Femeia care îi cere lui Klaus Iohannis să o graţieze a furat salam de sibiu şi pixuri. Motivarea condamnării dezvăluie că…
Percheziţii DIICOT la Slatina în cazul unei grupări specializate în comerţul cu lingouri de aluminiu
21 iun. 2016, 09:57

Percheziţii DIICOT la Slatina în cazul unei grupări specializate în comerţul cu lingouri de aluminiu

Procurorii DIICOT  Olt au efectuat, marți, cinci percheziții pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane și sediile unor firme,…
Grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000 de lei prin evaziune fiscală, destructurată
18 iun. 2016, 08:13

Grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000 de lei prin evaziune fiscală, destructurată

Polițiștii din Giurgiu și procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000…
Percheziţii în cinci judeţe, la o grupare specializată în furtul şi vânzarea de utilaje agricole
09 iun. 2016, 05:54

Percheziţii în cinci judeţe, la o grupare specializată în furtul şi vânzarea de utilaje agricole

Procurorii DIICOT fac, joi dimineaţă, 30 de percheziţii în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara şi Prahova, la o grupare specializată…
Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei
02 iun. 2016, 15:26

Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat o rețea de trei firme, de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și…
Avocata companiei Hexi Pharma, la Parchetul General
24 mai 2016, 08:03

Avocata companiei Hexi Pharma, la Parchetul General

O avocată de la compania Hexi Pharma s-a prezentat marți la sediul Parchetului General, pentru a i se comunica valoarea…
Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 50 milioane lei
24 mai 2016, 06:38

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 50 milioane lei

Polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov efectuează marți dimineață 82 de percheziții, în București și 11 județe, la…
Procurorul general Augustin Lazăr: Astăzi vom avea un prejudiciu în dosarul dezinfectanţilor
24 mai 2016, 05:40

Procurorul general Augustin Lazăr: Astăzi vom avea un prejudiciu în dosarul dezinfectanţilor

Procurorul general Augustin Lazăr a anunțat că procurorii vor stabili marți prejudiciul în dosarul dezinfectanților diluați din spitale, în care…
Ancheta privind vaccinul antigripal de la Institutul Cantacuzino ajunge la DNA. Prejudiciu de 2 MILIOANE de euro
15 mai 2016, 10:17

Ancheta privind vaccinul antigripal de la Institutul Cantacuzino ajunge la DNA. Prejudiciu de 2 MILIOANE de euro

Procurorii de la Parchetul General au stabilit un prejudiciu de două milioane de euro în dosarul privind vaccinul antigripal produs…
Percheziţii în Argeş la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1 milion de lei
27 apr. 2016, 05:36

Percheziţii în Argeş la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1 milion de lei

Poliția economică din Argeș efectuează miercuri nouă percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale…
Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă în comerţul cu materiale de construcţii
21 apr. 2016, 12:38

Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă în comerţul cu materiale de construcţii

În perioada 2014-2015, în urma unei analize proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la…
Percheziţii în Capitală şi 14 judeţe într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane euro
07 apr. 2016, 14:55

Percheziţii în Capitală şi 14 judeţe într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 16 milioane euro

Procurorii DIICOT au efectuat 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova,…
Percheziţii într-un dosar privind accesarea ilegală de fonduri europene
31 mart. 2016, 11:14

Percheziţii într-un dosar privind accesarea ilegală de fonduri europene

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, joi, trei percheziții pe raza județului Timiș, la sediile a două…
Percheziţii în Bucureşti şi alte două judeţe la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală
17 mart. 2016, 09:12

Percheziţii în Bucureşti şi alte două judeţe la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii din Bucureşti, Ilfov şi Teleorman efectuează percheziţii, joi, la sediile şi punctele de lucru ale unor firme cât şi…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul panificaţiei
14 mart. 2016, 08:19

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul panificaţiei

Polițiștii din Dâmbovița efectuează 10 percheziții la punctele de lucru ale unei societăți și locuințele mai multor persoane bănuite că…
Percheziţii la firmele de colectare a gunoiului. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro
03 mart. 2016, 06:12

Percheziţii la firmele de colectare a gunoiului. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro

31 de percheziţii, în această dimineață, la mai multe firme care se ocupă de colectarea deşeurilor menajere. Prejudiciul se ridică…
Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul Construcţiilor. Prejudiciul se ridică la 6 milioane de euro
02 mart. 2016, 07:19

Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul Construcţiilor. Prejudiciul se ridică la 6 milioane de euro

Polițiștii Capitalei efectuează miercuri 22 de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Ialomița, urmând să pună în aplicare…
12 persoane trimise în judecată într-un dosar ce vizează frauda cu fonduri europene. Prejudiciu de 5 milioane de euro
23 feb. 2016, 17:15

12 persoane trimise în judecată într-un dosar ce vizează frauda cu fonduri europene. Prejudiciu de 5 milioane de euro

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA au trimis în judecată 12 persoane într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă de finanțări…
Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro
18 feb. 2016, 07:01

Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro

Polițiștii bucureşteni efectuează joi 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, la mai…
DNA: Liberarea condiţionată poate fi dispusă dacă persoana condamnată a achitat prejudiciul
12 feb. 2016, 10:49

DNA: Liberarea condiţionată poate fi dispusă dacă persoana condamnată a achitat prejudiciul

Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a sesizat conducerea Parchetului General cu analizarea oportunității promovării unui Recurs în Interesul Legii…
Percheziţii la persoane din Bucureşti bănuite de comerţ online cu haine de firmă contrafăcute UPDATE
01 feb. 2016, 07:15

Percheziţii la persoane din Bucureşti bănuite de comerţ online cu haine de firmă contrafăcute UPDATE

Polițiștii efectuează luni cinci percheziții în București și Ilfov, la mai multe persoane bănuite că administrau un site prin intermediul…
Cele mai mari hypermarket-uri, tun de peste 24 milioane de euro dat statului
25 ian. 2016, 15:38

Cele mai mari hypermarket-uri, tun de peste 24 milioane de euro dat statului

Reţele de-a dreptul mafiote, prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu zeci de milioane de euro. Potrivit ANAF,…
IGPR: Percheziţii de amploare la persoane suspectate de evaziune fiscală
17 dec. 2015, 09:22

IGPR: Percheziţii de amploare la persoane suspectate de evaziune fiscală

Polițiștii efectuează, joi dimineață, 27 de percheziții în Timiș, Caraș-Severin și Brașov la persoane suspectate că, în complicitate cu reprezentanții…
Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro
28 oct. 2015, 07:22

Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro

Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova efectuează, miercuri dimineață, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă…
Descinderi în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi care ar fi făcut evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro
15 oct. 2015, 06:06

Descinderi în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi care ar fi făcut evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează joi…
Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 900.000 de euro
14 oct. 2015, 06:03

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 900.000 de euro

Polițiști de la IPJ Ialomița efectuează, miercuri, 12 percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite…
Percheziţii într-un dosar de delapidare a Complexului Energetic Oltenia. Prejudiciu: 600.000 lei
12 oct. 2015, 08:42

Percheziţii într-un dosar de delapidare a Complexului Energetic Oltenia. Prejudiciu: 600.000 lei

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj au efectuat, luni dimineața, patru percheziții pe raza orașelor Târgu Jiu, Turceni și…
20 de persoane, audiate la DIICOT Oradea într-un dosar de fraude cu reţete fictive
13 aug. 2015, 14:20

20 de persoane, audiate la DIICOT Oradea într-un dosar de fraude cu reţete fictive

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea audiază joi 20 de persoane într-un dosar de fraude cu rețete fictive.
Percheziţii la persoane din conducerea unei clinici medicale din Capitală. Prejudiciu: 2 milioane de euro
13 aug. 2015, 05:28

Percheziţii la persoane din conducerea unei clinici medicale din Capitală. Prejudiciu: 2 milioane de euro

Poliţiştii efectuează luni dimineaţă percheziţii în Capitală şi în judeţul Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală. Aceste percheziţii domiciliare vizează…
Percheziţii la Mehedinţi. Prejudiciu estimat de 3 milioane de euro
17 iul. 2015, 04:50

Percheziţii la Mehedinţi. Prejudiciu estimat de 3 milioane de euro

Vineri dimineaţă, poliţiştii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează…