spalare de bani

Tribunalul din Vatican a emis prima sa condamnare pentru spălare de bani
27 dec. 2018, 16:33

Tribunalul din Vatican a emis prima sa condamnare pentru spălare de bani

Un antreprenor italian a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare iar plasamentele sale au fost confiscate de…
Operaţiune de amploare împotriva mafiei calabreze 'Ndrangheta în Europa şi America Latină
05 dec. 2018, 19:29

Operaţiune de amploare împotriva mafiei calabreze ‘Ndrangheta în Europa şi America Latină

Patru tone de cocaină, 120 de kilograme de ecstasy şi două milioane de euro confiscate şi zeci de arestări în…
Percheziţii la sediul general al Deutsche Bank pentru spălare de bani. Acţiunile s-au prăbuşit cu 5 la sută
29 nov. 2018, 13:41

Percheziţii la sediul general al Deutsche Bank pentru spălare de bani. Acţiunile s-au prăbuşit cu 5 la sută

Cel puţin 170 de ofiţeri de poliţie şi anchetatori de criminalitate financiară au descins în sediul general al Deutsche Bank,…
Valentina Pelinel, în stare de şoc! Ce decizie a luat soţia gravidă a lui Cristi Borcea
05 nov. 2018, 06:27

Valentina Pelinel, în stare de şoc! Ce decizie a luat soţia gravidă a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a fost ridicat de procurorii DIICOT şi dus la audieri, bănuit că ar face parte dintr-o reţea de…
DIICOT, comunicat oficial după ce Cristi Borcea a fost ridicat de procurori. Motivul pentru care are din nou probleme cu LEGEA
02 nov. 2018, 18:15

DIICOT, comunicat oficial după ce Cristi Borcea a fost ridicat de procurori. Motivul pentru care are din nou probleme cu LEGEA

DIICOT a emis un comunicat în care a explicat motivele pentru care Cristi Borcea are din nou probleme cu legea.
Percheziţii într-un dosar de spălare de bani de circa 5,5 milioane de lei
01 nov. 2018, 06:49

Percheziţii într-un dosar de spălare de bani de circa 5,5 milioane de lei

Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi…
Camera Deputaţilor: Proiectul privind combaterea spălării banilor a fost adoptat pe articole
22 oct. 2018, 16:20

Camera Deputaţilor: Proiectul privind combaterea spălării banilor a fost adoptat pe articole

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, urmând…
Fiica fostului preşedinte al ţării, arestată. Este acuzată de spălare de bani în timpul campaniei electorale
10 oct. 2018, 17:15

Fiica fostului preşedinte al ţării, arestată. Este acuzată de spălare de bani în timpul campaniei electorale

Lidera opoziţiei peruviene, Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte al statului Peru, Alberto Fujimori, a fost arestată miercuri pentru spălare de…
Soţia fostului premier a fost arestată. Este acuzată de spălare de bani
03 oct. 2018, 09:54

Soţia fostului premier a fost arestată. Este acuzată de spălare de bani

Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a fost arestată miercuri şi va fi acuzată de spălare de bani,…
Arestări în Turcia. Sute de suspecţi ar fi tranferat 419 milioane de dolari în conturi din străinătate
02 oct. 2018, 08:40

Arestări în Turcia. Sute de suspecţi ar fi tranferat 419 milioane de dolari în conturi din străinătate

Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete pentru spălare de bani în legătură cu…
Sechestru pe averea Elenei Udrea în dosarul Hidroelectrica. Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul poate începe
01 oct. 2018, 11:33

Sechestru pe averea Elenei Udrea în dosarul Hidroelectrica. Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul poate începe

Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dispus începerea judecăţii în dosarul Hidroelectrica, în care fostul ministru al Dezvoltării Regionale…
Scandal la Danske Bank. Directorul, implicat într-o afacere de spălare de bani, a demisionat
19 sept. 2018, 09:57

Scandal la Danske Bank. Directorul, implicat într-o afacere de spălare de bani, a demisionat

Directorul general al Danske Bank A/S, Thomas Borgen, a demisionat miercuri, după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii…
Percheziţii de amploare într-un dosar de spălare de bani. Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări şi un autoturism, confiscate
02 aug. 2018, 07:47

Percheziţii de amploare într-un dosar de spălare de bani. Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări şi un autoturism, confiscate

Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii…
Percheziţii în cinci judeţe, la sediile unor firme şi locuinţele unor persoane suspectate de spălare de bani
01 aug. 2018, 07:22

Percheziţii în cinci judeţe, la sediile unor firme şi locuinţele unor persoane suspectate de spălare de bani

Poliţiştii din Mureş fac, miercuri, 24 de percheziţii în cinci judeţe, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane…
Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spălare de bani şi înşelăciune, condamnat la 7 ani de închisoare
31 iul. 2018, 12:04

Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spălare de bani şi înşelăciune, condamnat la 7 ani de închisoare

Fostul deputat de Galaţi Mihail Boldea, acuzat printre altele de spălare de bani şi înşelăciune, a fost condamnat la şapte…
Poliţia a confiscat 77 de proprietăţi imobiliare care aparţineau unei singure familii
19 iul. 2018, 16:09

Poliţia a confiscat 77 de proprietăţi imobiliare care aparţineau unei singure familii

Poliţia berlineză a confiscat 77 de proprietăţi imobiliare aparţinând unei singure familii, în cadrul unei ample ofensive lansate împotriva criminalităţii…
Gheorghe Ştefan Pinalty, condamnat definitiv la 3 ani şi 3 luni de închisoare cu executare
29 iun. 2018, 16:21

Gheorghe Ştefan Pinalty, condamnat definitiv la 3 ani şi 3 luni de închisoare cu executare

Gheorghe Ştefan Pinalty, fostul primar al municipiului Piatra-Neamţ, a fost condamnat definitiv, vineri, de judecătorii Curţii de Apel Bacău (CAB),…
Un fost trezorier şi încă 29 de persoane au primt pedepse de 351 de ani de închisoare
29 mai 2018, 07:05

Un fost trezorier şi încă 29 de persoane au primt pedepse de 351 de ani de închisoare

Fostul trezorier al PP Luis Barcenas, trimis la închisoare în dosarul "Gürtel", în care 29 de persoane au fost condamnate…
A murit un mare industriaş din aviaţie şi armament
28 mai 2018, 16:43

A murit un mare industriaş din aviaţie şi armament

Industriaşul în domeniile aviaţiei şi armamentului Serge Dassault a murit la vâsta de 93 de ani
Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene, destructurată
08 mai 2018, 09:49

Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene, destructurată

Poliţiştii români au participat la o operaţiune complexă de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de…
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu, estimat la 800.000 lei
12 apr. 2018, 06:13

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu, estimat la 800.000 lei

Poliţişti din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere şi…
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani
04 apr. 2018, 10:58

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. Vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spalare de bani

Poliţiştii efectuează miercuri patru percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Teleorman la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare…
Percheziţii de amploare în Capitală, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
07 mart. 2018, 06:08

Percheziţii de amploare în Capitală, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţia Capitalei face, miercuri, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi…
Percheziţii în Capitală şi în alte două judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
20 feb. 2018, 05:59

Percheziţii în Capitală şi în alte două judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea…
FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
03 feb. 2018, 19:18

FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite pregăteşte un amplu asalt împotriva corupţiei, care s-a extins la un nivel alarmant în…
Percheziţii în patru judeţe într-un dosar de spălare a banilor. Prejudiciul, estimat la 1,5 milioane de euro
01 feb. 2018, 09:01

Percheziţii în patru judeţe într-un dosar de spălare a banilor. Prejudiciul, estimat la 1,5 milioane de euro

Poliţiştii braşoveni efectuează joi percheziţii în patru judeţe într-un dosar de spălare a banilor, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională fiind…
Unui fost preşedinte i s-a retras paşaportul şi este condamnat la închisoare. Nu poate să părăsească ţara
26 ian. 2018, 06:43

Unui fost preşedinte i s-a retras paşaportul şi este condamnat la închisoare. Nu poate să părăsească ţara

Fostul preşedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost împiedicat să părăsească teritoriul ţării cu câteva ore înainte de…
DNA cere condamnarea lui Darius Vâlcov la o pedeapsă maximă pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
09 ian. 2018, 09:58

DNA cere condamnarea lui Darius Vâlcov la o pedeapsă maximă pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Un procuror de la DNA a cerut marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea lui Darius…
Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
27 dec. 2017, 09:54

Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie…
Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de peste 2 milioane de euro
21 dec. 2017, 08:15

Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de peste 2 milioane de euro

Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa efectuează joi 16 percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi…
Elena Udrea şi Dan Andronic, trimişi în judecată de DNA în dosarul Hidroelectrica
20 dec. 2017, 15:58

Elena Udrea şi Dan Andronic, trimişi în judecată de DNA în dosarul Hidroelectrica

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă şi spălare…
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
20 dec. 2017, 06:28

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în…
O femeie din New York, suspectată că a folosit criptomoneda bitcoin pentru a trimite bani Statului Islamic
15 dec. 2017, 17:16

O femeie din New York, suspectată că a folosit criptomoneda bitcoin pentru a trimite bani Statului Islamic

O femeie din New York a fost acuzată, vineri, de spălare de bani cu ajutorul unor cripomonede, printre care şi…
Ţările unde
13 dec. 2017, 13:08

Ţările unde „bancherii oculţi” ai Statului Islamic spală bani şi finanţează terorismul

Franţa a identificat 150 până la 200 de ”bancheri oculţi” ai Statului Islamic (SI), în principal în Liban şi în…
Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
07 dec. 2017, 06:26

Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale…
Acţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor împotriva unei reţele de cărăuşi de bani. Prejudiciu: 31 de milioane de euro
28 nov. 2017, 12:52

Acţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor împotriva unei reţele de cărăuşi de bani. Prejudiciu: 31 de milioane de euro

Procurorii DIICOT şi poliţiştii judiciari de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au participat la o acțiune internațională împotriva…
Costel Căşuneanu, vizat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
28 nov. 2017, 08:10

Costel Căşuneanu, vizat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA…
Percheziţii în Prahova, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti. Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
28 nov. 2017, 07:06

Percheziţii în Prahova, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti. Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție…
Un SENATOR MILIARDAR, inculpat pentru spălare de bani şi fraudă fiscală
23 nov. 2017, 20:11

Un SENATOR MILIARDAR, inculpat pentru spălare de bani şi fraudă fiscală

Miliardarul şi sentorul rus Suleiman Kerimov - un apropiat al lui Vladimir Putin pe care Kremlinul s-a angajat să-l apere…
Români condamnaţi la peste 19 ani de închisoare pentru fraude comise în Anglia
04 nov. 2017, 08:08

Români condamnaţi la peste 19 ani de închisoare pentru fraude comise în Anglia

Şapte români au primit pedepse cumulate de peste 19 ani de închisoare în Anglia pentru fraude şi spălare de bani,…